Betrügereien um Bitcoin und wie man sie vermeidet – Ting Wang


Ist Bitcoin selbst ein Betrug?

Das Cambridge English Dictionary definiert einen Betrug als „illegalen Plan zum Geldverdienen, insbesondere einen, bei dem Menschen betrogen werden“.

Bitcoin ist nach allgemeinem Konsens ein digitaler Vermögenswert, der als Austauschmedium konzipiert ist, das das Blockchain-Netzwerk nutzt. Als solches ist es weit von der Wahrheit entfernt, Bitcoin selbst als Betrug zu bezeichnen. Im Gegenteil, unser Team betrachtet Bitcoin als digitales Gold und kann, sofern einige Hürden überwunden werden, zu einem Konkurrenten für die Revolutionierung des Finanzsystems werden.

Die Tatsache, dass Bitcoin häufig mit Betrug in Verbindung gebracht wird, ist, dass wie bei vielen neuen Ideen und Konzepten hinter diesen Betrügereien listige, böswillige Akteure stehen, die versuchen, einen schnellen Gewinn zu erzielen, indem sie sich an unschuldige und anspruchslose Neulinge wenden.

Beliebte Bitcoin-Betrügereien und Möglichkeiten, sie zu vermeiden

Hochzinsanlagemodelle

Wenn Sie das Versprechen erhalten, Ihr Geld innerhalb von 5 Tagen zu verdoppeln, ohne dass Sie etwas dafür tun müssen, klingt es vielleicht zu gut, um wahr zu sein, denn raten Sie mal, was? Es ist.

Vor der Erfindung von Bitcoin gab es schon lange Hochzinsinvestitionsprogramme. Die Entstehung und Popularität von Bitcoin hat dem Feuer einfach zusätzlichen Treibstoff verliehen. Aufgrund der Übertragbarkeit und Pseudonymität von Bitcoin sind solche Schemata viel einfacher zu implementieren als zuvor.

Glücklicherweise sind diese Schemata sehr leicht zu identifizieren und zu vermeiden. In der Regel werden sie sehr stark vermarktet, abhängig von einem lukrativen Empfehlungssystem, und generieren in der Regel zunächst die versprochenen Renditen. Bei näherer Betrachtung kann man jedoch immer ein paar Mängel feststellen: 1) Es gibt kein wirklich solides Geschäftsmodell, mit dem das Geld verdient wird. 2) Die Identität der Gründer wird im Allgemeinen sorgfältig verborgen. 3) die Rendite oder die Zinssätze sind ungewöhnlich hoch und überschreiten in der Regel 100% pro Jahr; und 4) es gibt einen "Hype" und "Raserei", die das Urteil der Plattformteilnehmer trüben. Wenn man gründlich recherchiert, sollte man selten (wenn überhaupt) Opfer dieser Programme werden.

Mann in der Mitte betrügt

An diesem Betrug sind drei Parteien beteiligt, der Betrüger, das Opfer und der unschuldige Bitcoin-Verkäufer. Es ist jedoch üblich, dass nur der Betrüger Kontakt mit dem Opfer hat. Wir haben eine Reihe von Beispielen aus dem wirklichen Leben kennengelernt, von denen wir eines im Folgenden vorstellen werden, um den Betrug besser zu veranschaulichen als nur eine einfache Erklärung.

Das Opfer hat sich wegen einer Anzeige für einen zur Adoption stehenden Welpen an den Betrüger gewandt. Die Werbung ist ziemlich legitim, mit Ausnahme der Tatsache, dass sich der Welpe nicht vor Ort befindet. Eine Impfgebühr von 500 USD ist erforderlich, um den Welpen ins Land zu bringen. Das Opfer ist mehr als glücklich, die Impfgebühr zu zahlen, da sie von der Niedlichkeit des Welpen überwältigt sind!

Der Betrüger spricht, ohne es zu wissen, gleichzeitig mit einem Bitcoin-Verkäufer, um Bitcoin im Wert von 500 USD zu kaufen. Alles scheint für den Bitcoin-Verkäufer zu passen, der dem Betrüger gerne seine Bankdaten zur Verfügung stellt.

Nach Erhalt der Bankdaten gibt der Betrüger die Daten an das Opfer weiter, das die 500 US-Dollar gerne auf das Konto einzahlt, da es sich um die Zahlung der Impfgebühr handelt. Nach Erhalt des Geldes gibt der Bitcoin-Verkäufer das Bitcoin an den Betrüger weiter, der dann verschwindet und das Opfer aus der Tasche und ohne Welpen zurücklässt.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die obige Geschichte schlau und beängstigend ist, geht das reale Beispiel noch ein paar Schritte weiter. Der Betrüger hört hier nicht auf. Es wurde ein weiterer Kontakt mit dem Opfer aufgenommen, das die Zahlung einer Quarantänegebühr der Stufe 2 beantragte, die höher war als ursprünglich beantragt. Dieser Trend setzt sich fort, bis das Opfer endlich erkennt, dass es sich um einen Betrug handelt oder einfach kein Geld mehr zur Verfügung steht.

Wie vermeide ich den Betrug?

· Vergewissern Sie sich, dass die Identität der Person, mit der Sie online sprechen, mit ihrem Profil übereinstimmt.

· Wenn sie behaupten, "X" zu sein, aber möchten, dass Sie Geld auf das Bankkonto einer anderen Person einzahlen, ist dies normalerweise kein gutes Zeichen.

· Lesen Sie alle E-Mail-Korrespondenzen und anderen Nachrichten sorgfältig durch.

· Außerdem ist es sehr wichtig, den anderen Teilnehmer anzurufen, falls dies möglich ist. Obwohl einige Betrüger fließend Englisch sprechen, ist es für viele eine zweite Sprache und es kann offensichtliche grammatikalische Fehler geben.

· Sei nicht gierig! Wenn etwas zu gut scheint, um wahr zu sein, ist es im Allgemeinen so.

Nigerianischer Prinz

Der nigerianische Prinz-Betrug, ähnlich wie bei Hochzinsinvestitionen, gibt es schon seit langer Zeit. Bitcoin ist nicht die Ursache des Betrugs, sondern wird (erst kürzlich) verwendet, um den Betrug für die Täter leichter durchführbar zu machen.

Für diejenigen, die mit dem Betrug nicht vertraut sind, handelt es sich in der Regel um einen gutaussehenden jungen Mann, der eine romantische Beziehung zum ahnungslosen Opfer aufbaut, häufig über Online-Chatrooms oder Dating-Sites. Diese Person ist nicht nur jung und gutaussehend, sondern posiert auch als Mitglied einer angesehenen Familie, z. ein Prinz. Das Opfer verliebt sich dann in diesen Prinzen und die romantische Beziehung entwickelt sich schnell zu einem Eheversprechen.

Es dauert jedoch nicht lange, bis der Prinz das Opfer kontaktiert und behauptet, er sei in einem fremden Land und brauche etwas Geld. Der Grund für den plötzlichen Geldbedarf kann unterschiedlich sein, aber sie umfassen eine beunruhigende Situation, eine schwere Verletzung oder eine Situation, in der er einen großen Geldbetrag jagt, z. Eine Vererbung erfordert jedoch etwas Vorauskasse, um sie freizuschalten, z. eine Verwaltungsgebühr. Der einzige Haken ist, dass die Zahlung über Bitcoin erfolgen muss, da das Bankensystem im Ausland nicht zuverlässig ist.

Zu diesem Zeitpunkt ist das Opfer zu 100% zuversichtlich, dass es seine wahre Liebe gefunden hat, kauft die Bitcoin ohne zu zögern und sendet sie weiter. Es ist dann offensichtlich, was von dort passiert.

Wie vermeide ich diesen Betrug?

· Stellen Sie sicher, dass Sie sich treffen Ihre vor allem wenn es um geld geht, egal wie konkret die gründe sind.

Geld Maultier

Geldwäsche gibt es schon seit Jahren, und der Mastermind, der dahintersteckt, braucht oft Maultiere, um das Geld in das Finanzsystem zu stecken.

Es ist allgemein bekannt, dass Bitcoin zur Erleichterung von Geldwäscheaktivitäten eingesetzt wurde. Ein typischer Prozess umfasst die folgenden Schritte:

1) Person A möchte ihre illegalen Bareinnahmen in das Finanzsystem waschen, damit sie eine Luxuswohnung kaufen können.

2) Person A findet dann Maultier B, Maultier C und Maultier D und gibt ihnen jeweils 100.000 USD, die sie auf ihre Bankkonten einzahlen können.

3) Person A sucht dann einen Bitcoin-Händler. Person A weist dann Maultier B, Maultier C und Maultier D an, Konten bei diesem Bitcoin-Händler zu eröffnen und Bitcoin bei ihnen zu kaufen.

4) Maultier B, C und D senden das Bitcoin dann gemäß den Anweisungen von Person A an eine Brieftaschenadresse. Person A verwendet dann einen digitalen Geldumtausch in einem Land mit geringen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung, um Geld auszuzahlen. auf dem Bitcoin.

5) Die illegalen Bareinnahmen sind nun Teil des Finanzsystems und werden von Person A als Kapitalrendite bezeichnet. Person A kann dieses Geld dann zum Kauf von Luxusgütern usw. verwenden.

Wie vermeide ich diesen Betrug?

· Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie von Fremden dazu aufgefordert werden, Geld einzuzahlen und / oder weiterzuleiten, insbesondere, wenn Sie aufgefordert werden, diese in Bitcoin umzuwandeln. Dies sind typische Anzeichen für ein Geldwäschernetz, das versucht, ein „Geldmaultier“ zu rekrutieren.

Dies sind keine technischen Betrügereien, aber für Anfänger nicht zu empfehlen:

– Anfängliche Münzangebote: Bleiben Sie klar, es sei denn, Sie sind sehr zuversichtlich in Bezug auf das Projekt. Dies ist ein extrem hohes Risiko.

– Margin-Handel für digitale Währungen: erneut extrem hohes Risiko und bekanntermaßen Preismanipulationen unterworfen.

– Alternative Münzen: Viele Alternativen zu Bitcoin sind weitaus weniger sicher und viel riskanter.

– Digitale Online-Geldbörsen: Es wird immer empfohlen, dass jeder Benutzer seine eigene Hardware-Geldbörse hat. Es gibt viele Online-Geldbörsen für digitale Währungen, die sich als Betrug herausstellen und deren Münzen mit der Plattform verschwinden.

– Andere Neuheiten wie Krypto-Sammlerstücke: Neuartige Ideen mögen Spaß machen, aber sie können sehr hässlich werden, wenn es um Geld und Gier geht.

Sie interessieren sich für Bitcoin und fragen sich, wo Sie es bekommen können?

Es hängt wirklich davon ab, wo Sie sich befinden. Nachfolgend sind jedoch einige aufgeführt:

Binance.com ist die größte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen.

Kraken.com ist bekannt für seine leistungsstarke Trading Engine und seine kundenfreundliche Oberfläche.

Liquid.com ist für fortgeschrittene Trader geeignet, da es über zahlreiche Funktionen verfügt, einschließlich Margin-Trading und Kreditvergabefähigkeiten.

Coinstash.com.au ist die neueste Plattform in Australien Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen, das aufgrund seiner Einfachheit eher für neue Händler geeignet ist.

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

Werbung: Immobilienmakler HeidelbergMakler Heidelberg

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