BitMEX führt das Datenspeicher-Framework für die FATF-Reiseregel ein

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Krypto-Austausch BitMEX hat eine Reihe von Grundsätzen veröffentlicht, wie zusätzliche Stapel von Transaktions-Provenienzdaten am besten gespeichert werden können. Diese Anforderungen müssen im Rahmen neuer Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) ausgetauscht werden.

Um mit dem Rest des Finanzsystems Schritt zu halten, wurden Virtual Asset Service Provider (VASPs) gebeten, Informationen über die Urheber und Begünstigten von Transaktionen zu erhalten, zu speichern und auszutauschen, die umgangssprachlich als „Reiseregel“ bezeichnet werden. Die Financial Action Task Force (FATF), ein globaler Wachhund zur Bekämpfung der Geldwäsche, erwartet, dass die Kryptoindustrie die neue Regel bis Juni 2021 umsetzt.

Die Reaktion der Kryptoindustrie war begeistert, einschließlich eines allgemein vereinbarten Standards für das Format der Datennutzlast, die VASPs gemeinsam nutzen müssen (bekannt als InterVASP-Messaging-Standard oder IVMS101), sowie einer Reihe technischer Lösungen, die sich darauf konzentrieren, wie Am besten implementieren Sie die Regel, die derzeit von Kryptofirmen, Banken und Konsortien erstellt wird.

Laut Malcolm Wright, Chief Compliance Officer der 100x Group, dem Eigentümer von BitMEX, wurde weniger darauf geachtet, wie all diese zusätzlichen Kundendaten gespeichert werden sollen.

"Lösungsanbieter haben sich auf die Übertragung der Daten konzentriert, um sicherzustellen, dass diese sofort und sicher sind", sagte Wright in einem Interview. „Aber was ist, wenn die Daten tatsächlich am Ziel ankommen? Wie können Sie sicherstellen, dass es sicher und angemessen nach den richtigen Standards aufbewahrt wird? "

Wright, der die Entwicklung der Datenspeicherungsprinzipien leitete (und auch maßgeblich an der Zusammenarbeit mit Sian Jones von XReg Consulting bei der Erstellung des IVMS101-Standards beteiligt war), entschied sich, die erfahrenen Sicherheitsexperten von BitMEX zu nutzen, um ein Gespräch zu beginnen Datenspeicherung über ein Open-Source-Projekt, an dem sich Industrie und Aufsichtsbehörden beteiligen können.

"Diese Art vervollständigt das Rätsel", sagte Wright. „Sie haben den IVMS-Standard für das Format der Daten. Sie haben die Protokollanbieter, die die Daten übertragen. Und dann haben Sie einige Grundsätze für die Speicherung der Daten. “

BitMEX mit Sitz auf den Seychellen wurde im vergangenen Jahr nach einer Durchsetzungsmaßnahme der US-Behörden wegen schwacher Compliance-Verfahren in der Firma ins Rampenlicht gerückt, bei der Haftbefehle gegen einige leitende Angestellte und Mitbegründer erlassen wurden.

Die 100x Group, Inhaber von BitMEX, stellte Wright, ehemals Compliance-Chef bei Diginex, im Oktober 2020 ein. Seitdem wurden die AML / KYC-Prozesse des Unternehmens überarbeitet, beginnend mit der Entfernung aller historischen Nicht-KYC-Konten auf der Plattform.

Die Prinzipien zur Speicherung von Travel Rule-Datensätzen von BitMEX konzentrieren sich auf Dinge wie Zugriffsverwaltung, Verschlüsselungsstandards und die Trennung von Travel Rule-Daten von anderen betrieblichen Kundendaten.

Wie der Messaging-Standard IVMS101 geht Wright davon aus, dass dieser Sicherheitsbenchmark die Räder bei der Umsetzung des FATF-Mandats weiter schmieren wird. Dies kann dazu führen, dass VASPs sich gegenseitig unterstützen, wenn sie auf der Seite bestimmter technischer Lösungen stehen.

"Wenn BitMEX Daten mit einem anderen VASP austauscht, können wir sagen:" Arbeiten Sie mit einem solchen Mindestsatz? "Dies trägt auch dazu bei, das Vertrauen der VASPs zu stärken, dass sie zusammenarbeiten können", sagte Wright.

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