Crypto Long & Short: Warum der Twitter-Hack gut für Bitcoin war (und es ist nicht die Aufmerksamkeit der Medien)

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Jedes Jahr hat eine Handvoll Tage, die Sie nie vergessen werden. Manchmal aus guten Gründen, manchmal aus schrecklichen Gründen und manchmal, weil ein gewisses Maß an Lärm und Action zu dem Bewusstsein verschmilzt, dass sich etwas Großes verändert hat.

Der Mittwoch war einer dieser Tage, an denen das Stakkato kompromittierter Twitter-Konten (einschließlich unserer) eskalierte, um prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einschließlich aktueller und ehemaliger Staatsoberhäupter, zu erreichen. Das Ausmaß des Hacks war spektakulär.

Y.Sie lesen gerade Krypto lang & kurz, ein Newsletter, der die Kräfte, die die Kryptowährungsmärkte antreiben, genau untersucht. Es wurde von Noelle Acheson, der Research-Leiterin von CoinDesk, verfasst und erscheint jeden Sonntag. Es bietet eine Zusammenfassung der Woche – mit Einsichten und Analysen – aus Sicht eines professionellen Anlegers. Hier können Sie sich anmelden.

Die Mainstream-Presse nannte dies einen „Bitcoin-Betrug“, und bis zu einem gewissen Grad war es so – der Hacker machte den typischen Trick, zu versprechen, doppelt so viel Bitcoin zurückzusenden, wie jemand an eine bestimmte Brieftasche geschickt hatte. Es ist erstaunlich, dass die Leute darauf hereinfallen.

Aber einige Leute tun es – BTC im Wert von insgesamt 123.000 US-Dollar wurde in insgesamt rund 400 Transaktionen gesendet (einige waren möglicherweise der Hacker, der Münzen recycelte, um die Aktivität aufzublähen). 17 Transaktionen haben mehr als 1.000 US-Dollar gesendet. Einige Skeptiker beschönigten die Tatsache, dass dies für das Ausmaß des Hacks eine erstaunlich kleine Menge ist, und nutzten die Gelegenheit, um alle daran zu erinnern, wie Bitcoin ein Bitcoin war Betrugsparadies.

Schließe die Tür

Einige Kommentatoren gingen so weit wie fordern das Verbot von Bitcoin. "Wenn Bitcoin illegal wäre" geht die Argumentation, "Das würde nicht passieren." Dies brachte natürlich die Verteidiger der Scharen zum Vorschein, die – neben anderen zwingenden Argumenten – darauf hinwiesen, dass das Machen von etwas Illegalem dies nicht verhindert. es macht es oft nur schwieriger zu überwachen. Und das Verbot von Bitcoin würde weder seine Verwendung stoppen noch seinen Wert beseitigen.

Es zeigte sich jedoch ein weit verbreitetes Anliegen vieler Mainstream-Investoren: ein Mangel an regulatorischer Klarheit. Könnten die USA beschließen, Bitcoin-Transaktionen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu verbieten? Die Möglichkeit ist verständlicherweise ausreichend, um vorsichtige Anleger fernzuhalten.

Technisch gesehen konnten die USA Bitcoin nicht auf globaler Ebene verbieten – Bitcoin lebt in einem verteilten Netzwerk, das auch dann bestehen bleibt, wenn Knoten in den USA abgeschaltet werden und Benutzer in den USA aussteigen. Eine der Stärken von Bitcoin ist, dass es außerhalb der Reichweite staatlicher Akteure liegt.

Realistisch gesehen wäre es jedoch ein großer Schock für den Preis, das Halten oder Abwickeln von Bitcoin für in den USA ansässige Unternehmen und Einzelpersonen illegal zu machen, da die Wertspeichererzählung einen erheblichen Einfluss haben würde.

Darüber hinaus haben die USA erheblichen Einfluss auf die FATF, die für die Banken und Zahlungsunternehmen der Welt Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt. Die Organisation könnte unter Druck gesetzt werden, Regierungen zu bestrafen, die Kryptowährungsdienste in ihrem Zuständigkeitsbereich zulassen.
All diese Bedenken scheinen jedoch unbegründet zu sein. Letzte Woche kündigte die FATF ihre Absicht an, die Überwachung von Krypto-Assets zu verstärken, um ein globales Framework aufzubauen, das ein Interesse an der Überwachung und nicht am Stopp impliziert.

Und nach dem Twitter-Hack geht es in Washington nicht um Bitcoin. Das Anliegen ist die Zentralisierung von Plattformen. Twitter wird viel mehr unter die Lupe genommen als Bitcoin.

Wenn die Aufsichtsbehörden angesichts des Medienrummels auf den Ban-Bitcoin-Zug springen würden, wäre jetzt die richtige Zeit dafür. Das haben sie nicht Dies ist ein starkes Zeichen der Akzeptanz. Zwar könnte es auf dem Weg zur systemischen Unterstützung noch Probleme geben – aber bisher geht es mehr um die Schwachstellen in zentralisierten Diensten.

Darüber hinaus ist die Menge an Bitcoin, die in den Betrug involviert ist, im Vergleich zu der Menge winzig könnten wurden angesichts des Umfangs der Operation gegeben. Vielleicht wird die Öffentlichkeit immer betrügerischer? Und wir sollten alle dankbar sein, dass die Hacker nur Bitcoin wollten, wenn man bedenkt, dass sie die Kontrolle über die Twitter-Accounts von Elon Musk, Joe Biden, Benjamin Netanjahu, Barack Obama, Apple… hatten.

Die mangelnde Konzentration auf Bitcoin in Washington in dieser Woche ist ein Fortschritt, insbesondere in den Augen professioneller Anleger, die nach mehr Klarheit bei der Regulierung streben. Wenn Bitcoin dies tatsächlich ohne lautere Forderungen übersteht, ist dies ein starkes Zeichen dafür, dass die Aufsichtsbehörden anerkennen, dass Bitcoin hier bleiben wird.

ich sehe Dich

Eine andere Art und Weise, in der der Twitter-Hack für Bitcoin positiv war, ist das Scheinwerferlicht auf die forensische Transparenz des Netzwerks.

Innerhalb weniger Stunden nach dem Hack erstellten Blockchain-Analysten bereits Profile der Hacker-Geschichte und verfolgten die Bewegungen der unrechtmäßigen Gelder.

Den fraglichen Brieftaschen sind möglicherweise kein Name und keine Adresse zugeordnet, aber sie können von niemandem überwacht werden, und Transaktionen in und aus diesen Brieftaschen können weder ausgeblendet noch rückgängig gemacht werden. Digitale Fiat-Geldtransfers können Namen und Adressen haben, aber Bewegungen sind leichter zu verschleiern. Und Namen und Adressen können gefälscht werden.

Darüber hinaus erhöht die Tatsache, dass jeder auf diese Daten zugreifen kann, das Potenzial für nützliche Informationen. Während es anfangs möglicherweise unterschiedliche Interpretationen der Adressen und Übertragungen gibt, zeichnet sich tendenziell eine Konsensinterpretation ab, die wahrscheinlich eine Hilfe für die Strafverfolgung darstellt. Die forensischen Techniken sowie die Vielfalt der Ansätze zur Blockchain-Datenanalyse schreiten voran. Dies sollte die Aufsichtsbehörden beruhigen, dass die Kriminalität im Zusammenhang mit Bitcoin nicht die Bedrohung für die Gesellschaft darstellt, die einige Skeptiker behaupten.

Die größere Frage

Es ist wahr, dass Bitcoin in den Mainstream-Schlagzeilen gut für seine „Markenbekanntheit“ ist – aber in diesem Fall ist die Assoziation mit Betrug nicht zu seinen Gunsten. Während die Politiker auf das achten, was die Medien sagen, werden die Schlagzeilen über „Bitcoin-Betrug“ angesichts des rasenden Nachrichtenzyklus, in dem wir leben, bis nächste Woche in den Pixeln der Zeit verblasst sein.

Und der Markt selbst scheint nicht besorgt zu sein – der Bitcoin-Preis bewegte sich nach den Nachrichten kaum.

Der dauerhafte Effekt wird ein tieferes Verständnis für diejenigen sein, die bereit sind, die richtigen Fragen zu stellen, nicht nur über die Anfallsresistenz von Bitcoin, sondern auch darüber, wie ein schwacher Zugangspunkt so viel Macht in den Händen eines schlechten Schauspielers gelassen hat.

Dies ist ein drittes vorteilhaftes Ergebnis, das das Interesse an Blockchain-Anwendungen über Krypto-Assets hinaus stärken dürfte. Die wachsende Besorgnis über zentralisierte Schwachstellen in Kommunikationsplattformen ist nur der Anfang. Von dort aus ist die Sorge um Schwachstellen in den zentralisierten Finanzsystemen, auf denen unsere Gesellschaft beruht, kein so großer Schritt.

Weiß jemand was noch los ist?

Diese Woche war ein Beispiel für die Wippe der guten Nachrichten, gefolgt von Dämpfern. Besser als erwartete Gewinne wurden durch prognostizierte Herabstufungen ausgeglichen, die die Anleger zu erschrecken scheinen. Der Optimismus des Impfstoffs, der von den positiven Ergebnissen einiger Laboratorien getragen wurde, wurde erneut durch den Realismus des Impfstoffs gemildert, da selbst wirklich gute Kandidaten Jahre brauchen könnten, bis sie allgemein verfügbar werden. Und wenn es um die Entwicklung der Anzahl der COVID-19-Fälle geht, wurden positive Nachrichten in einigen Bereichen durch verheerende Nachrichten in anderen ausgeglichen.

Der S & P 500 steht kurz davor, seine Verluste für das laufende Jahr zurückzufordern, und bis Sie dies gelesen haben, könnte dies durchaus geschehen sein. Es ist 7% höher als um diese Zeit im letzten Jahr. Ich habe es aufgegeben, mich zu fragen, welche wirtschaftlichen Aussichten es diskontiert.

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Bitcoin hat in diesem Monat bislang eine schwache Performance gezeigt, übertrifft jedoch weiterhin andere wichtige Indizes und Vermögenswerte seit Jahresbeginn. Aufgrund der mangelnden Volatilität setzen sich die Händler jedoch für das Bit ein, und die emotionale Spannung, auf einen Ausbruch zu warten, könnte sich bald auf die Handelsmuster auswirken.

KETTENGLIEDER

Crypto Asset Fund Manager Graustufeninvestitionen * veröffentlichte seinen Q2-Bericht, der neue Investitionen in Höhe von über 900 Mio. USD im Quartal, den bislang größten vierteljährlichen Zufluss und 80% mehr als das vorherige Quartalshoch im ersten Quartal enthüllte. WEGBRINGEN: Während der BTC-Preis in letzter Zeit stagnierte, stieg er im zweiten Quartal um über 40%, hauptsächlich als Teil einer breiteren Markterholung nach den Tiefstständen nach dem Crash, aber möglicherweise auch teilweise aufgrund der wachsenden institutionellen Unterstützung. Wir wissen jedoch nicht, wie viel des Zuflusses Neuinvestitionen sind und wie viel recycelt wird, wenn qualifizierte Anleger ihre Marktanteile mit einer Prämie verkaufen und zum Nennwert zurückkaufen. (* Grayscale gehört DCG, ebenfalls die Muttergesellschaft von CoinDesk.)

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Quelle: CoinDesk

Lex Sokolin, CMO und Co-Leiter von Global Fintech im Ethereum-Labor ConsenSys, veröffentlichte eine Analyse der gemunkelten bevorstehenden Auflistung des Krypto-Austauschs Coinbase. WEGBRINGEN: Der Mangel an verfügbaren Daten zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein Haupthindernis für Analysten, die versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie eine Kotierungsbewertung aussehen könnte, aber Lex leistet bewundernswerte Arbeit darin, Informationen aus öffentlichen Quellen zu kratzen. Doch selbst wenn / wenn Listungsdokumente eingereicht werden und mehr Nummern verfügbar werden, wird es Analysten immer noch schwer fallen, diese herauszufinden: Was genau ist Coinbase? Ist es ein Austausch? Eine Bank? Eine Depotbank?

Kryptodatenanbieter Münzmetriken hat einen Bericht über Stallmünzen veröffentlicht, der sich mit ihrem explosiven Wachstum befasst: Es dauerte fünf Jahre, bis im März 2012 6 Milliarden US-Dollar erreicht waren, und seitdem nur vier Monate, um das zu verdoppeln. WEGBRINGEN: Der Bericht befasst sich eingehend mit Heringen – nicht jeder erkennt, dass Dollar-Stablecoins nicht immer 1 US-Dollar wert sind und dass der Unterschied einen wesentlichen Einfluss auf das Angebot haben kann, da Emittenten Gewinnchancen Arbitrage bieten.

Crypto Fund Manager Arca überprüfte die Prognosen für 2020 ab Januar und aktualisierte sie für den Rest des Jahres. WEGBRINGEN: Zu den Themen, die ich besonders interessant fand, gehörten das Wachstum von Nicht-Krypto-Unternehmen, die Krypto-Token ausgeben, der Aufstieg nicht fungibler Token als Vermögensgruppe und der wachsende Einfluss jüngerer Generationen (mehr dazu hier).

Bitcoin-Bergleute hat im zweiten Quartal 2020 weniger Bitcoin an die Börsen geschickt als jemals zuvor in den letzten 12 Monaten. WEGBRINGEN: Dies kann als bullisch (Bergleute entscheiden sich dafür, an ihrem abgebauten Bitcoin festzuhalten, weil sie glauben, dass der Preis steigen wird) oder bärisch (sie würden lieber nicht an einen ihrer Meinung nach schwachen Markt verkaufen) angesehen werden. In jedem Fall sollten wir uns daran erinnern, dass neu abgebaute Bitcoins nur einen sehr kleinen Teil des Handelsvolumens ausmachen, sodass der Einfluss der Entscheidungen der Bergleute gemindert wird. Ihre Aktionen sind jedoch sehenswert, da die meisten enge Beziehungen zu OTC-Schreibtischen haben, die hohe Lautstärken bewegen und ihr Ohr am Boden haben.

Bergbau-Pools
Quelle: Kettenanalyse

Die Anzahl der Adressen, die eine große Anzahl von Bitcoins enthalten "Waladressen" ist auf ein 14-Monats-Tief gefallen. WEGBRINGEN: Wie bei der oben genannten Miner-Flow-Metrik kann dies auch entweder bärisch oder bullisch sein. Für die Aussichten für den Vermögenspreis ist es keine positive Nachricht, dass Großinhaber ihre Anteile reduzieren. Eine breitere Verteilung des Eigentums ist jedoch besser für die Preisstabilität.

Waladressen-Glasknoten
Quelle: Glasknoten

US-amerikanisches Unternehmen für digitale Vermögenswerte BitOoda veröffentlichte zusammen mit dem Fidelity Center for Applied Technology einen Bericht, der zeigt, dass 50% des Bitcoin-Bergbaus in China und 14% in den USA stattfinden. WEGBRINGEN: Frühere Schätzungen hatten Chinas Marktanteil auf 65% geschätzt. Wenn diese Zahlen korrekt sind, wird die Bitcoin-Bergbauindustrie dezentraler und weniger abhängig von China.

Krypto-Finanz-App Abra hat von der SEC und der CFTC Gebühren für das Angebot von synthetischen Swaps an Privatanleger beglichen, ohne diese an einer anerkannten nationalen Börse zu registrieren oder zu verkaufen. Abra und sein auf den Philippinen ansässiges Partnerunternehmen Plutus zahlen Geldstrafen in Höhe von 300.000 USD und müssen die Anschuldigungen nicht anerkennen. WEGBRINGEN: Dies ist der lange Arm des Gesetzes in Aktion. Abra beschränkte sein Angebot auf Nicht-US-amerikanische Investoren und verlegte den größten Teil seiner Aktivitäten nach Übersee. Die Aufsichtsbehörden stellten jedoch fest, dass Abra durch ein Büro in San Francisco, von dem aus die Kontrakte vermarktet und abgesichert wurden, das eine Handvoll US-Privatanleger bediente, die das Geofencing überstanden hatten, und in den frühen Tagen des Vertrags an Privatanleger vermarktet wurde Verstoß gegen Wertpapiergesetze. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, wo sich Ihre Hauptbasis befindet. Wenn Ihre Aktivität US-Bürger und / oder US-Boden berührt, fallen Sie unter die US-Gerichtsbarkeit.

Linda Lacewell, Superintendent des New Yorker Finanzministeriums (NYDFS), sagte kürzlich in einem Panel, dass die jüngsten Änderungen an der BitLicense Das Gesetz wurde gut aufgenommen. WEGBRINGEN: Die ursprüngliche BitLicense, die vor etwas mehr als fünf Jahren als Voraussetzung für jedes Krypto-Unternehmen im Bundesstaat New York herauskam, wurde wegen ihrer hohen Anwendungsverpflichtungen und der hohen Kosten für die Einhaltung der Vorschriften erheblich kritisiert. Lacewell führte einige Reformen der Verordnung ein, die darauf abzielten, die Hindernisse abzubauen und mehr Experimente anzuregen. Es ist nicht überraschend, dass sie gut aufgenommen werden, aber es ist eine gute Nachricht, die Bestätigung zu erhalten. Viele Krypto-Unternehmen haben sich aufgrund des ursprünglichen Designs dafür entschieden, keine Geschäfte in New York zu tätigen, und das Update bedeutet nicht, dass sie wiederkommen werden. Aber die Wall Street ist eines der größten Finanzzentren der Welt, und wenn Krypto mit den „großen Jungs“ betrieben wird, wird eine Präsenz im Herzen der Finanzen ein Fortschritt sein, um Krypto-Assets als seriös zu positionieren Investition für institutionelle Portfolios.

Jeremy Rubin, Mitwirkender von Bitcoin Core, hat seine Arbeit an einer neuen Smart-Contract-Sprache für Bitcoin namens Bitcoin bekannt gegeben Sapio, Er hofft, dass dies die „finanzielle Selbstsouveränität“ der Nutzer erhöhen wird. WEGBRINGEN: Es lohnt sich, die technologischen Entwicklungen auch bei Vermögenswerten im Auge zu behalten, die für viele auf der Wertspeichererzählung basieren. Eine verbesserte Fähigkeit für intelligente Verträge verleiht Bitcoin nicht nur potenziell Anwendungsfunktionen, verleiht ihm einen „Restwert“ und vergleicht ihn weiter mit Gold (das neben einem Anlagevermögen auch in Schmuck, Technologie, Zahnmedizin usw. verwendet wird). es könnte auch die Aufbewahrung und den Austausch einfacher und / oder sicherer machen.

BitGo wird API-Unterstützung für die neuesten „Travel Rule“ -Richtlinien der FATF anbieten, die festlegen, dass Urheber und Begünstigte von Finanztransaktionen über 1.000 USD identifiziert werden. WEGBRINGEN: Dies war bei Krypto-Assets immer eine schwierige Angelegenheit, da die Identifizierung beider Enden einer Transaktion häufig nicht möglich ist und der integralen Idee widerspricht, dass Übertragungen dezentralisiert und unabhängig von Dritten sein können. Die Reichweite der FATF ist jedoch groß, und die Nichteinhaltung ist wahrscheinlich für Gerichtsbarkeiten kostspielig, die die Kryptoaktivität nicht innerhalb ihrer Grenzen kontrollieren können. Technologische Hilfsmittel wie die BitGo-API, die von einem Unternehmen mit einer langen Geschichte von Depotdienstleistungen bereitgestellt wird, können die Befürchtungen sowohl der Aufsichtsbehörden als auch der Kunden beruhigen. Darüber hinaus hat BitGo seinen Ursprung in einem Verwahrtechnologieanbieter. 2013 wurde das erste Multi-Sig-Portemonnaie auf den Markt gebracht, das heute ein Grundnahrungsmittel der Verwahrtechnologie ist.

Ebenfalls, Shyft-Netzwerk Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass es seine Blockchain-basierte Lösung veröffentlicht, um Krypto-Unternehmen bei der Einhaltung der FATF-Anforderungen zu unterstützen. WEGBRINGEN: Tools wie dieses versuchen, einem bedeutenden Problem einen Schritt voraus zu sein: den Sicherheitslücken, die mit der Anforderung der FATF verbunden sind, vertrauliche Finanzinformationen hin und her zu senden.

Das Markt für Kryptooptionenwächst schnell, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf die Anzahl der Plattformen. Gate.io, eine relativ kleine Offshore-Börse, hat eine neue Funktion für den Optionshandel eingeführt, und die in Singapur ansässige Börse Huobi, die bereits Futures und Perpetual Swaps anbietet, plant dies später in diesem Jahr. WEGBRINGEN: Das Wachstum der Optionen ist ein Zeichen für einen reifen Markt und ein notwendiger Schritt für eine stärkere institutionelle Beteiligung. Wie lange sich dieses Wachstum fortsetzen wird, ist eine offene Frage, insbesondere angesichts des rückläufigen Volumens auf den Krypto-Spot- und Futures-Märkten.

Krypto-Depotbank mit Sitz in der Schweiz Metaco hat eine Serie-A-Runde abgeschlossen, die Berichten zufolge um den Faktor zwei überzeichnet war. Zu den Investoren zählen Standard Chartered, Smartcard- und Banknotendrucker Giesecke + Devrient, die Zürcher Kantonalbank (die viertgrößte Bank der Schweiz) und die Post des Landes. WEGBRINGEN: Dass dies Berichten zufolge überzeichnet war, ist ein Zeichen für das wachsende Interesse Europas an der Marktinfrastruktur für digitale Vermögenswerte. Auch die Mischung und das Profil der Anleger sind faszinierend.

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