Crypto Trading Platform BitMEX "Versuch, sich den US-Vorschriften zu entziehen", CFTC, DOJ Charge

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Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die Bundesanwaltschaft beschuldigen die Krypto-Handelsplattform BitMEX, nicht registrierten Handel und andere Verstöße zu ermöglichen.

Die CFTC gab am Donnerstag bekannt, dass BitMEX, CEO Arthur Hayes, die Firmeninhaber Ben Delo und Samuel Reed sowie die Unternehmenseinheiten HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc. Limited und HDR Global Services (Bermuda) Limited angeblich angeboten haben US-Kunden verbieten den Handel mit Krypto-Derivaten.

In ähnlicher Weise gab Audrey Strauss, die amtierende US-Anwältin für den Südbezirk von New York, bekannt, dass Hayes, Delo, Reed und Gregory Dwyer (BitMEXs erster Angestellter) wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz und Verschwörung zur Verletzung des Gesetzes angeklagt wurden. Reed wurde bereits verhaftet; Die anderen bleiben auf freiem Fuß, heißt es in einer Pressemitteilung von SDNY.

"Ein Angeklagter ging so weit, das Unternehmen zu prahlen, das in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA eingetragen ist, weil die Bestechung von Aufsichtsbehörden in dieser Gerichtsbarkeit nur" eine Kokosnuss "kostet", sagte der stellvertretende FBI-Direktor William Sweeney Jr. in einer Erklärung. „Dank der sorgfältigen Arbeit unserer Agenten, Analysten und Partner bei der CFTC werden sie bald erfahren, dass der Preis für ihre mutmaßlichen Verbrechen nicht mit tropischen Früchten bezahlt wird, sondern zu Geldstrafen, Rückerstattung und Gefängnisstrafe führen kann. ”

In einer Erklärung, die nach der Veröffentlichung dieses Artikels an CoinDesk gesendet wurde, sagten Anwälte von Dwyer, sie würden die Anklage anfechten, und fügten hinzu, dass ihr Mandant die CFTC-Untersuchung eingehalten habe “und nie eingeladen worden sei, mit Staatsanwälten des US-Anwalts zu sprechen Büro in Manhattan. “

Dwyer "arbeitete immer in gutem Glauben, um alle geltenden Vorschriften und Anforderungen einzuhalten", heißt es in der Erklärung.

In einer Pressemitteilung behauptete die CFTC, BitMEX habe Bitcoin-Einzahlungen in Höhe von rund 11 Milliarden US-Dollar erhalten und Gebühren in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar erhoben, "während wichtige Aspekte seines Geschäfts in den USA abgewickelt und Bestellungen und Gelder von US-Kunden angenommen wurden".

US-Märkte

Die CFTC beschuldigte BitMEX, Futures-Transaktionen auf einem nicht registrierten Board ausgeführt zu haben, illegale Optionen anzubieten, sich nicht als Händler für Futures-Provisionen zu registrieren, sich nicht als ausgewiesener Kontraktmarkt zu registrieren, keine ordnungsgemäßen Regeln für die Kenntnis Ihres Kunden und andere Faktoren zu implementieren zu einer beigefügten rechtlichen Einreichung.

BitMEX, das Berichten zufolge seit mindestens Juli 2019 von der CFTC untersucht wird, hat im April dieses Jahres die obligatorische KYC eingeführt.

„BitMEX wirbt als die weltweit größte Plattform für Kryptowährungsderivate der Welt mit einem täglichen Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar. Ein Großteil dieses Handelsvolumens und seiner Rentabilität resultiert aus dem umfassenden Zugang zu Märkten und Kunden in den USA “, heißt es in der Akte. "Trotzdem wurde BitMEX in keiner Weise bei der CFTC registriert und hat die Gesetze und Vorschriften, die für die Integrität und Vitalität der US-Märkte wesentlich sind, nicht eingehalten."

Die CFTC beantragt eine dauerhafte Verfügung, die es den Beklagten verbietet, Transaktionen mit „Wareninteressen“ abzuschließen, Mittel für den Kauf oder Verkauf von Wareninteressen einzuholen und eine Registrierung bei der CFTC zu beantragen.

Darüber hinaus möchte die Agentur, dass die Angeklagten Gewinne ausschütten. seinen Kunden die volle Rückerstattung gewähren; zivilrechtliche Strafen zahlen; und „alle Verträge und Vereinbarungen“ mit Kunden zu widerrufen, wenn diese Vereinbarungen gegen das Gesetz verstoßen.

"Als Regulierungsbehörde für den Derivatemarkt, die Innovation und Einfallsreichtum unterstützt, ist es unerlässlich, dass wir die Aktivitäten der Handelsplattformen aktiv überwachen und die schlechten Äpfel entfernen, damit legitime, gesetzestreue Marktplätze florieren können", sagte CFTC-Kommissar Brian Quintenz in einer Erklärung. „Wir werden nicht dafür stehen, dass ein Teilnehmer unverschämt gegen unsere Regeln verstößt. Ich freue mich auf die erfolgreiche Lösung dieser Angelegenheit und die positiven Auswirkungen, die sie auf diesen Markt haben wird, wenn diejenigen, die das Gesetz absichtlich ignorieren, zur Rechenschaft gezogen werden. “

'Entschieden widersprechen'

In einer Erklärung, die nach Veröffentlichung dieses Artikels veröffentlicht wurde, drängte ein externer Sprecher von HDR Global gegen die Anklage.

"Wir sind mit der hartnäckigen Entscheidung der US-Regierung, diese Anklage zu erheben, nicht einverstanden und beabsichtigen, die Vorwürfe energisch zu verteidigen", heißt es in der Erklärung. "Seit unseren Anfängen als Start-up haben wir immer versucht, die geltenden US-Gesetze einzuhalten, da diese Gesetze zu der Zeit verstanden wurden und auf verfügbaren Leitlinien basierten."

Die offizielle Telegrammgruppe von BitMEX erweiterte dies später, indem sie hinzufügte, dass die Plattform normal funktionierte, und den Benutzern empfahl, sich bei weiteren Fragen an die Support-Seite zu wenden.

„In der Zwischenzeit funktioniert die BitMEX-Plattform wie gewohnt und alle Fonds sind sicher. Um potenzielle Kundenbedenken auszuräumen, wurden ausstehende Auszahlungsanfragen um 17:45 UTC gemäß unseren Standardverfahren bearbeitet. Wir werden eine weitere Auszahlung außerhalb des Zyklus um 08:00 UTC, 02. Oktober 2020, und dann wie üblich um 13:00 UTC bearbeiten “, heißt es in der Erklärung.

Lesen Sie die vollständige CFTC-Beschwerde unten:

Lesen Sie die vollständige SDNY-Anklage unten:

UPDATE (1. Oktober 2020, 19:50 UTC): Dieser Artikel wurde mit einem Kommentar von BitMEX, einem Kommentar von Greg Dwyers Anwälten und Details aus der Anwaltskanzlei von SDNY aktualisiert.

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