Das FBI erreicht jetzt QuadrigaCX-Opfer


Laut einer E-Mail, die an mehrere Benutzer der Börse gesendet und mit CoinDesk geteilt wurde, hat Valerie Gauthier, eine Opferspezialistin des FBI, frühere Benutzer der Börse kontaktiert, um sie auf ein neues Portal aufmerksam zu machen, das Informationen über den Fall enthält und dies bestätigt dass die Untersuchung fortgesetzt wird.

"Eine strafrechtliche Untersuchung kann ein langwieriges Unterfangen sein, und aus mehreren Gründen können wir Ihnen nicht sagen, wie weit sie zu dieser Zeit fortgeschritten ist", schrieb Gauthier.

Opfer können sich unter quadrigavictims@fbi.gov an das FBI wenden. "Anfragen zum Status des Falls werden jedoch nicht beantwortet", schrieb sie.

Das FBI hat Berichten zufolge seit März 2019 gegen Quadriga ermittelt und im Juni angekündigt, nach Opfern des Austauschs zu suchen. Zu diesem Zeitpunkt enthielt die Agentur einen Fragebogen, den die Einzelpersonen ausfüllen konnten.

Mehrere E-Mail-Empfänger haben CoinDesk im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass sie den Fragebogen ausgefüllt haben, während mindestens ein Benutzer, der keine E-Mail erhalten hat, angab, das Formular nicht ausgefüllt zu haben.

Das FBI ist neben der Royal Canadian Mounted Police eine von mindestens vier nationalen Ermittlungsbehörden, die sich mit Quadriga befassen. Die anderen beiden Agenturen wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, obwohl eine australische Ermittlungsbehörde eine der Gruppen zu sein scheint.

Roger Knox, der Gründer und Betreiber des Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmens Wintercap, das früher als Silverton bekannt war, bekannte sich am Montag vor einem Richter in Boston des Wertpapierbetrugs schuldig.

Knox erleichterte angeblich Marktmanipulationsprogramme, einschließlich Pump-and-Dumps für Microcap-Wertpapiere, und erwarb dadurch rund 164 Millionen US-Dollar.

Knox war auch ein Kunde von Michael Gastauer, dem Betreiber von WB21, einem Zahlungsdienstleister, der Quadriga-Mittel in Höhe von 9,2 Mio. USD in einer Kombination aus US-Dollar und kanadischem Dollar verwaltet, so der Senior Editor von Modern Consensus Amy Castor. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) hat zuvor gemeinsam eine Beschwerde gegen Gastuer und Knox eingereicht und behauptet, Knox habe sein Vorhaben mit Gastauer abgestimmt.

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