Das nationale Sicherheitsgesetz von Hongkong könnte lokale Krypto-Broker bedrohen

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US-Sanktionen als Reaktion auf das nationale Sicherheitsgesetz von Hongkong – und Pekings verschärfte Kontrolle über das Finanzsystem der Stadt – könnten lokale Krypto-Maklerfirmen vor Herausforderungen stellen.

Der US-Senat hat am Donnerstag das Hong Kong Autonomy Act verabschiedet, um China für die Erosion der Autonomie Hongkongs zu bestrafen. Der Gesetzentwurf ist eine Reaktion auf ein neues nationales Sicherheitsgesetz, das Aufruhr, Absprachen, Terrorismus und Subversion weitgehend unter Strafe stellt, einschließlich der öffentlichen Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas. Das Gesetz lässt in Hongkong bereits einen Schauer über die freie Meinungsäußerung aufkommen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die US-Regierung ausländische Banken und Tochtergesellschaften von US-Banken in Hongkong am Zugang zum US-Dollar-System hindern sollte, wenn sie bedeutende Transaktionen mit Personen oder Organisationen durchführen, die zur Schwächung der Autonomie Hongkongs beitragen.

Es wurden keine spezifischen Banken angesprochen, und die Rechnung enthält nicht die Kriterien, die bestimmen, ob eine Bank eine Sanktion verdient. Der US-Finanzminister wird laut Gesetzentwurf entscheiden, welches Verhalten zu einer Sanktionierung einer Bank führen würde.

Dies könnte für Kryptowährungsunternehmen in Hongkong einen Tribut bedeuten. Dies könnte insbesondere Krypto-Broker betreffen, die in hohem Maße vom US-Dollar-System abhängig sind, um Transaktionen abzuwickeln und abzuwickeln. Hongkong ist ein wichtiger Krypto-Hub, insbesondere in Asien. Wichtige Krypto-Börsen auf dem chinesischen Festland wie OKCoin und Huobi haben Büros und bieten Krypto-Handelsdienste in Hongkong an, da die Vorschriften relativ kryptofreundlich sind.

"Die erfolgreichsten Kryptowährungsunternehmen hier sind auf ihren Zugang zum US-Dollar-System angewiesen", sagte Leo Weese, Präsident und Mitbegründer der Bitcoin Association of Hong Kong, einer gemeinnützigen Organisation. "Sie bewegen Geld, sie sind große Makler und wenn sie diesen Zugang etwas verlieren, sind sie in Schwierigkeiten."

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Dieser Zugang ist für große Krypto-Broker-Unternehmen wichtig, da Fiat-Währungstransaktionen zwischen Investoren und Broker von Banken in US-Dollar abgewickelt und abgewickelt werden, sagte Weese.

"Auch wenn Sie in Asien sind, verlassen Sie sich immer noch stark auf US-Banken", sagte Charles Yang, Chefhändler bei Genesis Block, einem der größten OTC-Schreibtische (Over-the-Counter), der hauptsächlich grenzüberschreitende Krypto-Brokerage-Dienste anbietet in Hongkong.

OTC-Desks unterscheiden sich von Kryptowährungsbörsen, über die Trades auf einem Marktpreis basieren. Mit OTC-Desks helfen Broker Händlern, Gegenparteien zu finden.

Wenn die meisten in Asien ansässigen Brokerage-Unternehmen (OTC-Desks) nicht einfach Geld an US-Gegenparteien überweisen können, verlangsamt dies die Ströme und das Handelsvolumen wird viel geringer sein, sagte Yang.

"Wenn die US-Politik weitere Reibungen verursacht, kann dies für unser Geschäft sehr schädlich sein", sagte Yang.

Zunehmende Reibungen, Begrenzung der Banken

Die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) hat im vergangenen November damit begonnen, Lizenzanträge von Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte anzunehmen, um einen klareren Rechtsrahmen für Anbieter von Handelsdiensten für digitale Vermögenswerte zu bieten.

Große internationale Investoren haben auch Kryptofirmen mit Sitz in Hongkong im Visier. OSL, eine der größten Krypto-Börsen, die Handelsvermittlungs- und Depotdienstleistungen in Hongkong anbietet, sicherte sich durch eine Akquisition von Aktien eine Investition in Höhe von 14 Mio. USD von Fidelity International. Die Amber Group, ein in Hongkong ansässiges Startup, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen wie Handel und Kredite für Krypto-Investoren anbietet, sicherte sich in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 28 Millionen US-Dollar von US-amerikanischen Investoren wie Coinbase Ventures und Polychain Capital.

Während es noch unklar ist, welche genauen Sanktionen die US-Regierung gegen Hongkong verhängen wird, gibt es zwei Szenarien, die Maklerunternehmen schaden könnten, sagte Yang.

Kryptofreundliche US-Banken wie Silvergate und Signature bieten sofortige Kryptoabwicklungsdienste rund um die Uhr an. Die US-Regierung könnte begrenzen, welche Beträge und wohin diese Banken Geld senden können, was die Reibung bei Geldtransfers nach Hongkong erhöhen würde, sagte Yang.

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Krypto-Maklerunternehmen könnten auch Schwierigkeiten haben, Geld von Hongkong in die USA zu überweisen, sagte Yang. Beispielsweise nutzen viele dieser Unternehmen die Bank of Communications, eine der größten staatlichen Geschäftsbanken auf dem chinesischen Festland. Wenn diese Bank von der US-Regierung sanktioniert wird, können die Unternehmen ihr Geld nicht auf ihre US-Bankkonten überweisen, sagte Yang.

Ein weiteres Problem ist laut Yang, dass eine genauere Prüfung die Transaktionszeiten verlängern würde.

"Die Banken würden Transaktionen im Zusammenhang mit Hongkong häufiger kennzeichnen, sie würden die Transaktionen halten und eine Compliance-Abfrage durchführen. Die Lösung könnte einige Tage dauern, was bedeutet, dass es viel Reibung geben wird", sagte Yang.

"Wenn die Geldtransfers zwischen Hongkong, London und den USA blockiert oder teurer werden, müssen die Makler in Hongkong nicht so dringend hier sein, weil." [Hong Kong] wird nicht in der Lage sein, den lokalen Markt so effizient zu bedienen “, sagte Weese.

Der Gesetzentwurf bezieht sich vage auf Beamte und ausländische Personen, die "wesentlich zu den Verstößen gegen Chinas Verpflichtung beitragen". Nachdem der Präsident den Gesetzentwurf unterzeichnet hat, hat der US-Außenminister Mike Pompeo 90 Tage Zeit, um chinesische Beamte und ausländische Personen zu identifizieren, die an Aktivitäten gegen die Demokratie beteiligt sind, beispielsweise gegen Proteste vorzugehen, und sie dem Kongress zu melden. Der Finanzminister hat dann 60 Tage Zeit, um eine Liste ausländischer Institutionen einzureichen, die laut Gesetzentwurf „bedeutende Transaktionen“ mit diesen Personen durchführen.

"Wenn die Gesetzesvorlage in Kraft tritt, werden Geldtransfers zwischen Banken in Hongkong einer stärkeren Überwachung und dem Risiko ausgesetzt sein, aufgrund der neuen Sanktionen eingefroren zu werden", sagte Jason Wu, CEO von Definer, einem Krypto-Kreditunternehmen mit Schwerpunkt auf Cross Grenzüberschreitende Transaktionen zwischen den USA und China.

Während einige Krypto-Investoren Bargeld oder Face-to-Face-Handel verwenden können, um Krypto mit Fiat-Währungen zu handeln, müssen sich viele bei Maklerfirmen gemäß den Bestimmungen von Hong zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) registrieren lassen Kongs Finanzbehörden, insbesondere der Block, handeln mit Millionen von Dollar, sagte Wu.

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"Jede Geldüberweisung in großen Mengen bei einer Bank in Hongkong wird sowohl für die chinesische als auch für die US-amerikanische Finanzaufsicht eine Flagge hissen", sagte Wu.

Grenzüberschreitende Geldtransfers zwischen den USA und Hongkong wurden laut Wu bereits vor der Gesetzesvorlage einer genaueren Prüfung unterzogen.

Die Menschen in Hongkong haben seit Beginn der Unruhen im März 2019 versucht, ihr Geld auf Bankkonten in Übersee zu überweisen. Sowohl die chinesische als auch die US-Regierung beobachten diese Finanztransaktionen genau, sagte Wu.

Die Zukunft des Finanzsystems in Hongkong

Das Gesetz ist nicht der einzige Versuch der USA, die finanziellen und wirtschaftlichen Privilegien Hongkongs abzubauen, da Peking die Autonomie der Stadt schwächt. Die US-Regierung hat Visa-Beschränkungen für chinesische Beamte erlassen und damit gedroht, Hongkongs Sonderhandelsstatus zu widerrufen.

"Ich denke, im Moment besteht keine Absicht, sich mit dem Finanzsystem von Hongkong herumzuschlagen und Unternehmen abzuschrecken, aber natürlich könnten sich die Dinge schnell ändern", sagte Weese über Chinas nationales Sicherheitsgesetz.

"Weder die chinesische noch die US-Regierung haben bekannt gegeben, welche genauen Maßnahmen sie ergreifen werden, um das Finanzsystem in Hongkong zu beeinflussen", sagte Wu. "Ein extremer Fall ist, dass Hongkong wie jede andere Stadt auf dem chinesischen Festland wird und Überweisungen viel schwieriger wären."

„Wenn Sie auf dem chinesischen Festland Überweisungen vornehmen, gibt es viele Einschränkungen, z. B. eine genauere Prüfung durch Finanzbehörden wie die staatliche Devisenverwaltung (SAFE), was die Überweisungen schwierig macht, sagte Wu. In Hongkong ist es jedoch viel einfacher, weil es sich um ein internationales Abwicklungssystem handelt.

Ein extremer Fall ist, dass Hongkong in Bezug auf finanzielle Freiheit wie jede andere Stadt auf dem chinesischen Festland wird, sagte Wu.

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Auf dem chinesischen Festland, wo Banken keine Geldtransaktionen im Zusammenhang mit Krypto abwickeln dürfen, handeln und kaufen die meisten Anleger über Peer-to-Peer-Handelsdienste, die von außerbörslichen Schreibtischen mit Zahlungs-Cash-Apps von Drittanbietern bereitgestellt werden.

„Normalerweise passiert in solchen Situationen, dass der Markt weiterhin mit viel höheren Spreads besteht, aber von verschiedenen Personen oder kleineren Maklern bedient wird. Zumindest haben wir das an anderen Orten so beobachtet “, sagte Weese.

"Die größten Broker gibt es nur an Orten, an denen sie Bitcoin im Wert von einer Million oder 10 Millionen Dollar effizient kaufen und verkaufen können", sagte Weese.

Offenlegung

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