Das US-amerikanische Justizministerium nennt Bitcoin Mixing "ein Verbrechen" bei der Festnahme von Softwareentwicklern


Larry Harmon wurde Anfang dieser Woche verhaftet, weil er angeblich an einer Geldwäscheverschwörung im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar an Kryptowährung beteiligt war, an der der Darknet-Marktplatz AlphaBay beteiligt war. Die Familie des CEO von Coin Ninja behauptet jedoch, er sei nie in AlphaBay involviert gewesen.

Der Fall von Harmon wirft dringende Fragen zur Entwicklerhaftung in der Kryptoindustrie auf.

Zusätzlich zur Crypto Media-Site Coin Ninja hat Harmon den Bitcoin-Mixer Helix entwickelt, der Transaktionen in gemischten Stapeln versendet, sodass einzelne Zahlungen schwerer nachzuvollziehen sind. In seiner Anklageschrift bezeichnen Staatsanwälte des Justizministeriums Helix als "Geldtransfer- und Geldwäschegeschäft".

"Helix ermöglichte es Kunden, gegen eine Gebühr Bitcoins an bestimmte Empfänger zu senden, um die Quelle oder den Eigentümer der Bitcoins zu verbergen und zu verschleiern", heißt es in der Anklage weiter. "Diese Art von Service wird allgemein als Bitcoin-Mixer oder Tumbler bezeichnet."

In einer Erklärung am Donnerstag machte der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Justizministeriums, Brian Benczkowski, die Ansichten des Ministeriums zu Bitcoin-Mischern klar. "Diese Anklage unterstreicht, dass der Versuch, Transaktionen mit virtuellen Währungen auf diese Weise zu verschleiern, ein Verbrechen ist", sagte er.

Gary Harmon, der Bruder von Harmon und Mitarbeiter von Coin Ninja, sagte, Helix habe keine direkte Partnerschaft mit AlphaBay geschlossen und der Darknet-Markt habe den Mixer ohne die Erlaubnis oder Eingabe von Larry empfohlen. (Helix wurde 2017 geschlossen; AlphaBay wurde im Juli 2017 vom FBI beschlagnahmt.)

Seit der Verhaftung hat Larrys Frau Margot drohende Anrufe und Texte von unbekannten Nummern erhalten, die besagen, dass der Belästiger den Ort ihres Hauses kennt und dort nicht mehr sicher ist, sagte Gary CoinDesk in einem Interview.

"Jetzt wird unsere Familie bedroht, weil das FBI beschlossen hat, der Welt zu sagen, dass möglicherweise Geld bei uns versteckt ist", sagte Gary. "Sie haben keinen Beweis dafür und bringen unsere Familie jetzt in Gefahr."

Gary sagte, dass das gesamte Vermögen seines Bruders eingefroren wurde und ihm die Kaution wegen Bedenken hinsichtlich des Flugrisikos verweigert wurde. Aus diesem Grund hat die Familie während des Prozesses eine GoFundMe-Kampagne für ihre Ausgaben gestartet.

"Unsere Adresse steht drauf", sagte Margot Harmon über die Anklage. „Bei der Anleiheverhandlung behaupteten sie, er hätte möglicherweise noch etwas Bitcoin gehabt. Das hat uns also gefährdet. “

Gary sagte, die Behörden hätten bereits alle Hardware-Geldbörsen seines Bruders beschlagnahmt und Margot habe kein Bitcoin mehr zu Hause.

Das Justizministerium sagte, es habe mit der Belize National Police Department zusammengearbeitet, um Harmons Timesharing auch in Belize zu durchsuchen. Gary sagte, die Polizei habe beide Häuser seines Bruders "verwüstet".

Wichtige Auswirkungen

Viele Bitcoin-Experten befürchten, dass dies einen Präzedenzfall schaffen könnte, bei dem die einfache Erstellung eines Bitcoin-Mischers an sich als Geldwäscheverschwörung angesehen wird.

Matt Corallo, Mitwirkender von Bitcoin Core getwittert Wenn diese Anschuldigung vom Bundesgericht in Washington, DC, bestätigt würde, wäre dies „der Anfang vom Ende“.

Margot sagte, ihr Mann sei an Datenschutztechnologien interessiert, nicht an kriminellen Aktivitäten. Sie führte das Beispiel von queeren Menschen an, die Pornos oder Sexprodukte kaufen möchten, ohne ein Urteil von konservativen Familienmitgliedern zu fällen.

„Larry war schon immer ein Verfechter der Privatsphäre. Er kennt keine bösen Jungs aus dem dunklen Netz. Er wollte den Menschen nur helfen, ihre Privatsphäre zu verbessern “, sagte sie am Donnerstag gegenüber CoinDesk. "Es ist ein Grundrecht, das uns in der Verfassung garantiert ist."

Die Gerichte können in diesem Fall entscheiden, ob sich die vierte Änderung tatsächlich auf Bitcoin bezieht, wenn sie besagt, dass Amerikaner das Recht haben, „in ihren Personen, Häusern, Papieren und Effekten gegen unangemessene Durchsuchungen und Beschlagnahmen sicher zu sein“. Ob dies a einschließt oder nicht Das Recht auf Privatsphäre ist im Allgemeinen ein heiß diskutiertes Thema unter Rechtsexperten.

Im vergangenen Mai hat der niederländische Financial Criminal Investigative Service den beliebten Mixing-Service Bestmixer.io beschlagnahmt und geschlossen. Andere Unternehmen, wie beispielsweise die datenschutzorientierte Bitcoin-Geldbörse Wasabi, haben Mixer als Rückgrat ihrer Geschäftsstrategie eingebaut. Der kanadische Risikofonds Cypherpunk Holdings ist sowohl in Wasabis Muttergesellschaft als auch in Samourai Wallet investiert, das auch einen Mixing-Service anbietet.

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