Das US Crypto Enforcement Framework warnt vor internationalen Börsen

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Das Justizministerium (DOJ) hat gerade eine Warnung an den weltweiten Krypto-Austausch ausgegeben: Befolgen Sie die US-Gesetze oder sehen Sie sich dem potenziellen Zorn der Bundesregierung gegenüber.

Letzte Woche veröffentlichte das DOJ ein 83-seitiges Framework zur Durchsetzung von Kryptowährungen, in dem seine Herangehensweise an den entstehenden Raum und die Erörterung potenzieller Verbrechen detailliert beschrieben werden. In dem Dokument wurde auch vorgeschlagen, dass die US-Regierung ihre Gesetze unabhängig davon durchsetzen würde, unabhängig davon, wo sich Börsen – sogenannte Virtual Asset Service Provider oder VASPs – befinden. Mit anderen Worten, diese Börsen sollten den US-Gesetzen entsprechen – auch für ihre Kunden außerhalb der USA:

„Das Ministerium verfügt auch über eine solide Befugnis zur Verfolgung von VASPs und anderen Einrichtungen und Personen, die gegen US-amerikanisches Recht verstoßen, selbst wenn sie sich nicht in den USA befinden. Wenn Transaktionen mit virtuellen Assets Finanz-, Datenspeicher- oder andere Computersysteme in den USA berühren, ist das Ministerium im Allgemeinen für die Verfolgung der Akteure zuständig, die diese Transaktionen steuern oder durchführen. “

Das Dokument kam nur wenige Tage, nachdem Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York (SDNY) Anklage gegen die Krypto-Handelsplattform BitMEX mit Hauptsitz auf den Seychellen und ihre Führer erhoben hatten, von denen einige nicht in den USA ansässig sind.

"Ich denke, dies ist definitiv ein Warnschuss für den Austausch von Kryptowährungen außerhalb der USA", sagte Marta Belcher, Sonderberaterin der Electronic Frontier Foundation und General Counsel bei Protocol Labs, über das Framework.

Allgemein ausgelegt kann das DOJ-Rahmenwerk auch Auswirkungen auf internationale Börsen haben, die Kunden in den USA haben oder zu einem bestimmten Zeitpunkt hatten. Börsen, die aus den USA abgezogen wurden, sind aufgrund der BitMEX-Gebühren möglicherweise auch nicht sicher.

Das heißt nicht, dass jede außerhalb der USA tätige Börse gefährdet ist oder dass die Bundesregierung auf Plattformen, von denen sie glaubt, dass sie ihren Gesetzen entsprechen sollten, die offene Saison erklärt. Börsen in Übersee, die möglicherweise in den USA engagiert sind, sollten dies jedoch zur Kenntnis nehmen.

Globale Reichweite

Das DOJ-Rahmenwerk stellt fest, dass die USA seit Jahrzehnten Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML / CFT) ergreifen, mit spezifischen Standards für den Austausch und die Aktivitäten von Kryptowährungen seit mindestens 2011.

Trotzdem halten sich viele VASPs, wie die US-Regierung an Börsen verweist, immer noch nicht unbedingt an das Bankgeheimnisgesetz oder andere Gesetze, so der Rahmen. Das Framework beschwerte sich darüber, dass einige Börsen US-Kunden möglicherweise an Standards halten, die nicht für Kunden außerhalb der USA gelten, oder Krypto-zu-Krypto-Transaktionen anders behandeln könnten als Krypto-zu-Fiat-Transaktionen.

„Aufgrund des globalen und grenzüberschreitenden Charakters von Transaktionen mit virtuellen Assets ist das Fehlen einer einheitlichen AML / CFT-Regulierung und Überwachung von VASPs in verschiedenen Gerichtsbarkeiten – und das völlige Fehlen einer solchen Regulierung und Überwachung in bestimmten Teilen der Welt – nachteilig für die Sicherheit und Stabilität des internationalen Finanzsystems “, heißt es in dem Rahmen.

Jake Chervinsky, General Counsel bei Compound Finance, getwittert dass die politischen Entscheidungsträger versuchen, die globalen Beschränkungen für den Handel mit digitalen Assets zu verschärfen, im Gegensatz zu der bisherigen Sichtweise des Kryptoraums.

Nach Ansicht des DOJ sollten die internationalen Vorschriften konsistent sein, heißt es in dem Dokument.

Weiterlesen: Krypto-graue Märkte könnten eine unbeabsichtigte Folge der FATF-Reiseregel sein

Das neue Framework folgt einem Muster. Seit 2018 haben die USA unter ihrer Präsidentschaft der Financial Action Task Force (FATF), einer zwischenstaatlichen Organisation zur Festlegung von Standards, Anstrengungen unternommen, um die globalen Regulierungsbemühungen im Bereich des Austauschs und der Transaktionen von Kryptowährungen zu vereinen.

Im Juni letzten Jahres, als die USA Präsident waren, stellte die FATF die sogenannte „Reiseregel“ für VASPs vor und riet den Aufsichtsbehörden, den Austausch von Börsen zu verlangen oder auf umfassende KYC-Daten zuzugreifen, selbst für Personen, die Geld aus einer Transaktion erhalten, aber keine t ihre eigenen Kunden. Die FATF setzt sich aus Vertretern der Gruppe der sieben Nationen zusammen, und die Präsidentschaft wechselte zu diesem Zeitpunkt jedes Jahr zwischen den Mitgliedsstaaten.

Die Umsetzung der Reiseregel ist noch nicht abgeschlossen. Einige Länder verlangen bereits strenge KYC, während andere noch bestimmen, wie Compliance aussehen könnte. Die Schweiz zum Beispiel verlangt einen Austausch mit Überprüfen Sie die persönlichen Geldbörsen bevor Kunden ihre Krypto zurückziehen können.

In der Praxis

Die USA haben in der Vergangenheit nicht inländische Plattformen gesucht. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), die Securities and Exchange Commission und das Federal Bureau of Investigation beschuldigten 1Broker, eine Kryptoproduktbörse mit Sitz auf den Marshallinseln, US-Kunden den Handel auf ihrer Plattform gestattet zu haben.

1Broker hat die Gebühren später mit den beiden Agenturen beglichen, sodass Kunden bis Ende 2019 Geld abheben können, bevor sie ihre Türen schließen.

Anfang dieses Monats haben SDNY und CFTC eine Reihe von Anklagen gegen BitMEX, eine der weltweit größten Handelsplattformen für Krypto-Derivate mit Sitz auf den Seychellen, sowie gegen die Eigentümer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed erhoben. (SDNY erhob eine zusätzliche Anklage gegen Gregory Dwyer, einen Angestellten.)

Beide Agenturen behaupten, dass US-Bürger in der Lage waren, an BitMEX zu handeln, obwohl sich das Unternehmen nicht als Futures-Provisionshändler, Derivatkontraktmarkt oder Swap-Ausführungsfazilität bei der CFTC registriert oder Know-your-Customer-Prozesse gemäß dem Bankgeheimnisgesetz durchgeführt hat.

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Der Anklageschrift zufolge behauptet das DOJ, die Angeklagten hätten gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen und sich verschworen, das Bankgeheimnisgesetz in zwei getrennten Anklagepunkten zu verletzen. Diese Anklagen könnten strafrechtlich verfolgt werden, einschließlich Gefängnisstrafen zusätzlich zu Geldstrafen.

„Ab spätestens November 2014 und bis heute (der‚ relevante Zeitraum ') haben die Beklagten Personen in den USA von Büros aus Warentermingeschäfte, Optionen und Swaps auf digitale Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin, Ether und Litecoin, angeboten in den USA über die Website www.bitmex.com und eine mobile Anwendung “, heißt es in der Anklage.

CFTC-Kommissar Dan Berkovitz sprach auf dem Digital Solid Compliance & Market Integrity Summit, der letzte Woche von Solidus Labs veranstaltet wurde, und wies darauf hin, dass die Agentur möglicherweise andere Plattformen in Anspruch nimmt, die in irgendeiner Weise gegen US-Recht verstoßen – auch wenn sie nicht in den USA ansässig sind.

"Ich denke, es ist sehr klar, dass wir es aggressiv durchsetzen werden, wenn Sie außerhalb der Grenzen des Gesetzes operieren und was das Gesetz verlangt", sagte er.

Zukünftige Ansichten

Berkovitz 'Kommentare scheinen neben dem Durchsetzungsrahmen selbst zu implizieren, dass die BSA, ein umfassendes Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und KYC, außerhalb der USA anwendbar ist.

Mit anderen Worten, alle Transaktionen, die in den US-amerikanischen Regulierungsrahmen passen könnten, seien ein faires Spiel für die Durchsetzung, sagte er, eine Ansicht, die der Durchsetzungsrahmen zu unterstützen schien.

"Sie sind sich ausdrücklich darüber im Klaren, dass sie befugt sind, sie strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie gegen US-Gesetze verstoßen, auch wenn sie sich nicht in den USA befinden", sagte Belcher. "Es gibt einen ziemlich langen Abschnitt, in dem sie, glaube ich, ziemlich deutlich machen, dass sie darüber nachdenken."

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Dies sollte keine Überraschung sein, fügte sie hinzu und sagte, dies sei mindestens „eine Erkenntnis“ aus der einfachen Tatsache, dass das Papier veröffentlicht wurde.

Der Rahmen erkennt sogar die früheren internationalen Bemühungen des DOJ an und sagt, dass die Agentur in der Vergangenheit „aktiv an internationalen Regulierungs- und Strafverfolgungsbemühungen teilgenommen hat“.

Das DOJ wird wahrscheinlich zusammen mit seinen Partnern aus Strafverfolgungs- und Zivilbehörden von dieser wahrgenommenen Autorität Gebrauch machen.

"Wo das Gesetz klar ist, werden wir es durchsetzen", sagte Berkovitz.

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