Das US-Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität möchte, dass Amerikaner Offshore-Kryptokonten melden

Das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) plant, von den Amerikanern zu verlangen, dass sie offenlegen, ob sie Kryptowährung in Höhe von 10.000 USD oder mehr auf Offshore-Konten halten.

Die Agentur veröffentlichte eine Bekanntmachung über die Änderung, mit der das Bankgeheimnisgesetz (BSA) geändert wird.

„Derzeit definieren die Bestimmungen des Berichts über ausländische Bank- und Finanzkonten (FBAR) kein ausländisches Konto mit virtueller Währung als eine Art meldepflichtiges Konto. (Siehe 31 CFR 1010.350 (c)). Aus diesem Grund ist derzeit ein ausländisches Konto mit virtueller Währung nicht im FBAR meldepflichtig (es sei denn, es handelt sich um ein meldepflichtiges Konto unter 31 C.F.R. 1010.350, da es neben virtueller Währung auch meldepflichtige Vermögenswerte enthält).

FinCEN beabsichtigt jedoch, eine Änderung der Bestimmungen zur Umsetzung des Bankgeheimnisgesetzes (BSA) in Bezug auf Berichte über ausländische Finanzkonten (FBAR) vorzuschlagen, um die virtuelle Währung als eine Art meldepflichtiges Konto gemäß 31 CFR 1010.350 aufzunehmen. “

Bisher gibt es keinen Zeitplan, wann die Änderung stattfinden wird.

Der Schritt erfolgt, nachdem das Finanzministerium neue Regeln vorgeschlagen hat, nach denen Finanzinstitute bestimmte Transaktionen aufzeichnen und melden müssen, die an private Krypto-Geldbörsen gesendet werden.

Die Abteilung steht kurz vor einem Führungswechsel, bei dem die Biden-Administration am 20. Januar das Amt übernimmt.

Der gewählte Präsident Biden hat die ehemalige Vorsitzende der Federal Reserve, Janet Yellen, zu seiner Kandidatin für den Finanzminister ernannt.

Sie wird die erste Frau sein, die diese Position innehat, wenn sie vom Senat bestätigt wird.

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