DC Magistrate Judge nennt Unhosted Wallet "Horror Story" eine "Fiktion"

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Bundesrichterin Zia M. Faruqui hat gelernt, sich keine Sorgen mehr zu machen und ungehostete Geldbörsen zu lieben.

"Die Horrorgeschichte von nicht gehosteten Geldbörsen ist Fiktion, keine Tatsache", schrieb der Richter in einem Memorandum am 6. Januar für das DC District Court. Er zitierte ein Coin Center-Denkstück (auch nach Strangelov-Art benannt) über die Nachteile einer Überregulierung nicht gehosteter Geldbörsen und fügte dann seine eigene Zusammenfassung hinzu:

"In der Tat stellt Bargeld eine größere Herausforderung für die Strafverfolgung dar als Kryptowährung in nicht gehosteten Geldbörsen."

Faruquis Behauptung, die in einer Fußnote zu einer Stellungnahme zu einem Fall des Verfalls von Kryptowährungen abgegeben wurde, verläuft parallel zu der Debatte, die derzeit ungehostete Geldbörsen heimsucht. In seinem Memorandum wird der Aufruf des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Mitte Dezember zur Überwachung hochwertiger privater Geldbörsen durch eine umstrittene Regel, die die Kryptowährungsbranche in Brand setzt, nicht direkt erwähnt.

FinCEN möchte, dass der Austausch Informationen über Teilnehmer von Kryptowährungstransaktionen im Wert von über 3.000 USD sammelt, bei denen es sich um eine nicht gehostete Brieftasche handelt. Die vorgeschlagene Regel sei den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, die bereits für Geldtransfers gelten, „ähnlich“.

Faruquis Meinung hebt den Unterschied zwischen nicht rückverfolgbarem Bargeld und inhärent rückverfolgbarer Krypto hervor. Die Blockchain könnte vorgeben, Einzelpersonen Anonymität zu gewähren, schrieb er. Aber er sagte, dass Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Forensik-Tools verwenden können, um diese Personen (wie in diesem Fall) relativ einfach zu „entlarven“:

"Ironischerweise macht es der öffentliche Charakter der Blockchain exponentiell einfacher, den Fluss der Kryptowährung über Fiat-Fonds zu verfolgen."

Ari Redbord, Leiter für Rechts- und Regierungsangelegenheiten beim Blockchain-Forensikunternehmen TRM Labs, sagte, die Stellungnahme sei ein „bedeutender“ Beitrag der Bundesjustiz, auch wenn sie wenig Vorrang habe. Redbord, der ein Jahrzehnt lang als stellvertretender US-Anwalt tätig war, sagte, dass nur wenige Richter über das technische Know-how verfügen, um die Komplexität der Krypto-Rückverfolgung zu analysieren, geschweige denn, Rückverfolgungswerkzeuge in einer Beschlagnahmungsreihenfolge zu zitieren. Das beginnt sich mit Vertretern wie Faruqui zu ändern, sagte er.

"Sie sehen eine neue Generation von Bundesrichtern, die auf die Bank kommen und diese Technologien verstehen", sagte Redbord und fügte hinzu, dass Faruqui einer der "führenden" Krypto-Staatsanwälte der Bundesregierung war, bevor er im September 2020 in die Justiz eintrat.

Richter wie Faruqui "verstehen, dass es Instrumente gibt, die Strafverfolgungs- und Finanzinstitutionen helfen können, sie so zu verstehen, dass sie viel weniger gefährlich sind, als viele Leute vielleicht denken", sagte Redbord.

Faruquis Meinung unterstreicht den Wert, den ungehostete Geldbörsen für die Strafverfolgung bieten, in der Hoffnung, die Krypto mutmaßlicher Krimineller wegzureißen.

Das US-amerikanische Zivilverfallsgesetz erlaubt die Beschlagnahme von Erträgen, die auf Straftaten zurückzuführen sind. Dies ist bei Krypto-Strafverfolgungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung. Mit der Blockchain, die jeden Schritt auf dem Weg eines Vermögenswerts dokumentiert, können Agenten sogenannte „verdorbene“ Münzen und (wie hier) ihre Besitzer identifizieren, wobei die Sachkenntnis normalerweise nicht mit Bargeld repliziert werden kann. Sobald die illegale Spur festgelegt ist, kann das Verfallsverfahren sofort eingeleitet werden, unabhängig vom gehosteten Status der Brieftasche.

Eigentum, das zur Begehung oder Förderung einer Straftat verwendet wird, kann ebenfalls einem Verfallsverfahren unterliegen. Diesen Aspekt verbindet Faruqui speziell mit nicht gehosteten Geldbörsen und schreibt, dass die pseudonyme Natur der Krypto "die Beschlagnahme aller nicht gehosteten Gelder automatisch als Erleichterung des Eigentums rechtfertigt".

All dies kommt letztendlich den Opfern eines Verbrechers zugute, sagte Faruqui.

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