Der Besitzer von Crypto Exchange RG Coins wird wegen Geldwäsche in Höhe von 5 Mio. USD zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt

Der Eigentümer und Manager des Kryptowährungsaustauschs RG Coins wurde wegen seiner Beteiligung an einem millionenschweren Programm zum Betrug von US-Bürgern zu einer langen Haftstrafe verurteilt.

Laut einer Pressemitteilung des Justizministeriums vom Dienstag verurteilte der Richter des US-Bezirksgerichts, Robert Weir, Rossen Iossifov zu einer 10-jährigen Haftstrafe, von der 85% nach US-Bundesgesetz hinter Gittern verbüßt ​​werden müssen.

Der 53-jährige ehemalige bulgarische Staatsbürger wurde wegen Verschwörung zu einer Straftat nach dem Gesetz über von Racketeer beeinflusste und korrupte Organisationen (RICO) und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche verurteilt.

Iossifov war absichtlich geschäftlich tätig, um Kriminellen bei der Geldwäsche von Betrugserlösen zu helfen, und schützte sich gemäß der Freilassung vor strafrechtlicher Verantwortlichkeit.

Fünf der Hauptkunden von Iossifov in Bulgarien gehörten einem kriminellen Unternehmen an, das als Alexandria (Rumänien) Online Auction Fraud (AOAF) Network bezeichnet wurde. Bisher wurden 17 Mitglieder des AOAF-Netzwerks für ihre Rolle in dem Programm verurteilt.

Die Online-Auktionsbetrugsbande richtete sich an mindestens 900 US-Bürger in einer „groß angelegten“ Operation. In Rumänien ansässige Mitglieder der AOAF haben auf Online-Verkaufsseiten wie eBay und Craigslist falsche Anzeigen für teure Waren, in der Regel Fahrzeuge, geschaltet, die es tatsächlich nicht gab.

Nachdem die Opfer die Zahlung gesendet hatten, wurde das Geld mit Kryptowährung gewaschen, die im Namen von inländischen Mitarbeitern akzeptiert wurde, die dann den Erlös aus Kryptowährung an Geldwäscher mit Sitz im Ausland überweisen würden.

Iossifov unternahm den letzten Schritt in dem System im Namen des kriminellen Netzwerks, stellte das Gericht fest. In weniger als drei Jahren wusch Iossifov für vier der fünf kriminellen Mitverschwörer der AOAF Kryptowährung in Höhe von fast 5 Millionen US-Dollar.

Insgesamt wurden über das Programm mehr als 7 Millionen US-Dollar von US-Opfern betrogen. Im Gegenzug erzielte Iossifov nach Angaben des Justizministeriums Einnahmen in Höhe von über 184.000 USD aus den Transaktionen.