Der rückläufige Marktanteil von BitMEX könnte Bitcoiners größeren Ausverkauf erspart haben

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Als der auf den Seychellen ansässige Kryptowährungsaustausch BitMEX vor vier Jahren ein neues Produkt mit dem Namen „Perpetual Bitcoin Leveraged Swap“ ankündigte, konnten nur wenige Händler auf den aufstrebenden Märkten für digitale Vermögenswerte damit rechnen, welche großen Auswirkungen die obskure Einführung auf die Branche haben würde .

Das Instrument, das es den Kunden leicht machte, umgerechnet 100 US-Dollar Bitcoin für jeden 1-Dollar-Down zu handeln, erwies sich bei risikohungrigen Händlern als äußerst beliebt und erfolgreich und brachte BitMEX in die Spitzengruppe der weltweit größten Kryptowährungsbörsen.

Jetzt bemühen sich Analysten und Investoren für digitale Vermögenswerte, den Marktschaden einzuschätzen, nachdem die US-Behörden am Donnerstag eine Reihe von behördlichen und strafrechtlichen Anklagen gegen BitMEX und seinen CEO Arthur Hayes erhoben haben.

Eine Änderung könnte eine geringere Marktvolatilität sein, da die Perpetual Swaps von BitMEX für die Verschärfung von Preisschwankungen berüchtigt waren: Es ist unter Bitcoin-Händlern bekannt, dass jedes Mal, wenn sich der Markt in die eine oder andere Richtung neigt, die dünn kapitalisierten Positionen von BitMEX-Kunden in a liquidiert werden Eine Reihe von schnellen Margin Calls, die die Preisschwankungen verschärfen, die sich auf andere Börsen auswirken.

"Langfristig ist es für den Spotmarkt viel besser", sagte Steve Ehrlich, CEO von Voyager Digital, einer Online-Handelsplattform für Kryptowährungen.

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BitMEX-Liquidationen sind ein so wichtiger Faktor auf dem Bitcoin-Markt, dass Daten-Websites sie verfolgen, einschließlich des großen Anstiegs im März, als die Märkte in Ohnmacht fielen.
Quelle: Schräg.

Eine heikle Frage für die Zukunft ist, ob einige BitMEX-Kunden in den USA – offenbar unter Verstoß gegen die Gesetze und Vorschriften des Landes – gezwungen sein werden, ihre Konten zu schließen und möglicherweise ihre Bitcoin zu verkaufen. Das könnte die Preise unter Druck setzen.

Bitcoin fiel um 4%, nachdem die Gebühren am Donnerstag enthüllt wurden, aber einige Stunden später hatten die Preise einen Teil ihrer Verluste reduziert und wechselten den Besitzer um 10.580 USD, wobei sie in einem Bereich blieben, in dem sie mehrere Wochen lang gehandelt haben.

BitMEX-Beamte sagten in einer Erklärung, dass sie den Anklagen „überhaupt nicht zustimmen“ und beabsichtigen, sich energisch gegen sie zu verteidigen. In einem Telegrammkanal sagte das Unternehmen, dass seine Handelsplattform normal funktioniert und dass alle Fonds sicher sind.

Konkurrenten im Leverage-Spiel

Viele andere Kryptowährungsbörsen hatten in den letzten Jahren das BitMEX-Modell kopiert und Bitcoin-Handelsinstrumente mit einer Hebelwirkung von 100-mal oder mehr eingeführt. Einige Händler haben sich auf diese alternativen Standorte verlagert, wodurch der Anteil von BitMEX am gesamten Markt für Bitcoin-Derivate zurückgegangen ist.

Dies könnte die Auswirkungen des Marktes auf zusätzliche Kundendefekte infolge der Gebühren vom Donnerstag verringern, sagte John Todaro, Direktor für institutionelle Forschung bei der Crypcorrency-Analysefirma TradeBlock.

"Vor zwei Jahren wäre dies katastrophal gewesen, da BitMEX einen so großen Prozentsatz aller Personen ausmacht, die Leveraged Trading betreiben", sagte David Weisberger, Mitbegründer und CEO von CoinRoutes Inc., in einem Telefoninterview. "Jetzt gibt es einige Alternativen zu BitMEX, und einige von ihnen haben immer strenger gehandelt, wenn es darum ging, US-Kunden auf diesen Plattformen zu handeln oder nicht zuzulassen."

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Quelle: Schräg

Eine Momentaufnahme des Bitcoin-Futures-Handels am Donnerstag belegte laut der Daten-Website Skew den vierten Platz unter den Börsen mit 24-Stunden-Volumen hinter Binance, Huobi und OKEX. Die offenen Positionen oder der Wert ausstehender Kontrakte beliefen sich auf 680 Mio. USD und lagen damit hinter OKEx.

"Kommt schon eine Weile"

Nach Angaben des Digital-Asset-Unternehmens QCP Capital waren sich die Händler bewusst, dass BitMEX unter die Lupe genommen wurde, und haben sich möglicherweise bemüht, einem Durchgreifen einen Schritt voraus zu sein.

"Das kommt schon eine Weile, und obwohl die Gebühren hoch und koordiniert sind, bleibt abzuwarten, wie viel Biss es tatsächlich hat", sagte die Firma auf ihrem Telegrammkanal.

Basierend auf der QCP-Bilanz hat BitMEX ungefähr 190.000 Bitcoins in seinen Tresoren, die zu aktuellen Preisen einen Wert von ungefähr 2 Milliarden US-Dollar haben, und weitere 36.000 Bitcoins in einem Versicherungsfonds.

Es ist möglich, dass das Beispiel von BitMEX den Kryptowährungsbörsen in Übersee eine Chance gibt, die die Einhaltung von Vorschriften einschränkt, und den Börsen, die versuchen, US-Kunden zu werben, möglicherweise Klarheit in Bezug auf die Vorschriften verschafft. Geregelte Rohstoffbörsen in den USA bieten normalerweise auch eine Hebelwirkung für den Handel, aber der gängigste Bitcoin-Futures-Kontrakt des in Chicago ansässigen CME erlaubt nur Positionen mit etwa dem Dreifachen des anfänglichen Geldverlusts.

"Es gibt eindeutig den Ton für andere Börsen an, die mit Bitmex konkurrieren – und es tauchen jeden Tag immer mehr von ihnen auf -, dass Sie dies mit US-Kunden nicht tun können", sagte Ehrlich von Voyager. "Wenn ich an einer dieser konkurrierenden Börsen wäre, würde ich sofort meine Kundenunterlagen durchgehen."

Einer der Angeklagten, die in den Fall von BitMEX verwickelt waren, ging so weit, zu „prahlen“, dass das „Bestechen“ von Regulierungsbehörden in einer Gerichtsbarkeit außerhalb der USA nur „eine Kokosnuss“ kostete, so eine Aussage des stellvertretenden FBI-Direktors William Sweeney Jr. The Foreign Corrupt Der Practices Act (FCPA) verbietet Amerikanern, Beamte aus Übersee zu bestechen.

Es könnte einfach zu dreist gewesen sein, als dass die Aufsichtsbehörden es übersehen könnten.

„Eine Sache, die ich mit den Aufsichtsbehörden weiß, ist, wenn Sie Dinge sagen, die an auffindbaren Informationsorten gegensätzlich sind, werden Sie viel häufiger bestraft als Menschen, die etwas sehr Ähnliches tun, aber ihre Nase sauber halten und nichts sagen und respektvoll handeln. Sagte Weisberger.

– – Mit Berichterstattung von Omkar Godbole

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