Die Regulierungsbehörde der Wyoming Bank nutzt die Kettenanalyse, um die Bemühungen zur Krypto-Verfolgung zu beschleunigen

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Wyomings Chefbankaufsichtsbehörde hat sich an Chainalysis gewandt, um die Überwachungsfunktionen seiner Abteilung für illegale Kryptowährungsaktivitäten zu verbessern.

Im Rahmen eines Einjahresvertrags, der CoinDesk am Donnerstag bekannt gegeben wurde, wird Chainalysis leitende Prüfer in Krypto-Tracing-Praktiken schulen und der Abteilung für Bankwesen zwei Lizenzen für Überwachungssoftware sowie Ermittlungsunterstützung gewähren, um ihre neuen, krypto-konformen Compliance-Pflichten zu erfüllen an Kommissar Albert Forkner.

Die neuartige Partnerschaft, die nur einen Tag nach der Vergabe der ersten SPDI-Bank-Charta (Special Purpose Depository Institution) durch Wyoming an Kraken enthüllt wurde, zeigt, wie selbst Amerikas schnelllebige Finanzmärkte zu den frühesten Partnerschaften mit einer US-Bankenaufsichtsbehörde und einem Blockchain-Geheimdienst gehören Wachhunde nähern sich vorsichtig der Aufsicht über eine Anlageklasse, von der Forkner sagte, dass sie einigen Leuten immer noch die Gespenster gibt.

"Allein die Natur digitaler Assets und ihre Pseudonymität machen vielen Menschen Sorgen um illegale Aktivitäten", sagte Forkner. "Wenn Sie eine neue Dynamik wie diese einführen", sagte er, müssen die Aufsichtsbehörden sicherstellen, dass die Neuankömmlinge die Regeln einhalten.

Diese Regeln unterscheiden sich nicht von denen traditioneller amerikanischer Banken: Achten Sie auf Anzeichen von Geldwäsche, handeln Sie nicht mit sanktionierten Personen, überwachen Sie die Kundenidentität und halten Sie die Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes ein. Wie für Bargeld, so auch für Krypto.

Aber Blockchains geben den Bankenaufsichtsbehörden von Wyoming einen starken Vorteil, den Bargeld nicht bieten kann: einen unveränderlichen, öffentlichen Papierpfad, der in seinen Code integriert ist. Und während jeder mit einer Internetverbindung manuell zwischen Bitcoin-Adressen wechseln kann, versuchen die Regulierungsbehörden seit langem nur mit Visualisierungs- und Rückverfolgungstools (wie sie von Chainalysis verkauft werden), illegale Ketten zu entschlüsseln.

Chainalysis gehört zu einer Handvoll Tracern, die Regierungen, Unternehmen und Aufsichtsbehörden mit Software zur Überwachung der Kryptowährung unterstützen. Es ist besonders eng mit den Strafverfolgungsbehörden des Bundes verbunden. Das in New York ansässige Unternehmen hat Verträge in Millionenhöhe mit dem Federal Bureau of Investigation, der Drug Enforcement Agency, dem Internal Revenue Service und anderen Bundesbehörden abgeschlossen, die Krypto-Unterstützung benötigen. (Chainalysis und Forkner lehnten es ab, den Dollarwert dieses Deals anzugeben.)

Wenn beispielsweise eine Bank ihren Kunden erlaubt, Krypto an eine auf der schwarzen Liste stehende Brieftaschenadresse zu senden, dann "haben wir Beweise für diese Aktivitäten", die Forkner vor Gericht aufrechterhalten hat. Es wird auch die Arbeit mit den Strafverfolgungsbehörden erleichtern, sagte Forkner.

Er hofft, dass es nicht dazu kommt. Sobald Krakens Bankgeschäft Anfang 2021 in Gang kommt und möglicherweise auch andere SPDIs (und sogar nicht kryptospezifische Banken) anfangen, sich mit Krypto zu befassen, wird die Abteilung für Bankgeschäfte damit beginnen, Transaktionsblöcke zurückzuverfolgen, um sicherzustellen, dass die Institute sich selbst überwachen effektiv.

"Wir werden unsere eigene Analyse dazu durchführen und überprüfen, ob die roten Fahnen, die wir sehen, die gleichen sind, die die SPDIs sehen", sagte Forkner.

Jesse Spiro, der weltweite Leiter der Politik von Chainalysis, sagte gegenüber CoinDesk, der Schritt sei ein „erster Schritt“, um den Kryptoraum in Wyoming zu überwachen.

"Ich habe unseren Bewerbern und potenziellen Bewerbern gesagt:" Meine Aufgabe ist es nicht, Ihr Unternehmen zu führen, und ich möchte nicht, dass die Regierung zu viel erreicht. Aber es gibt ein angemessenes Maß an Aufsicht und Überwachung, und dies ist nur eines davon “, sagte Forkner.

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