Die Staatsanwaltschaft erläutert das Krypto-Phishing-System der Russen im Verfallsverfahren

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Die beiden Russen, die Anfang dieser Woche vom US-Finanzministerium wegen des Vorwurfs, Kryptodiebe zu sein, sanktioniert wurden, haben angeblich ihre Millionen durch Marktmanipulation und Phishing erhalten.

Die Staatsanwaltschaft erläuterte die mutmaßlichen Überfälle, Opfer und Zielbörsen von Danil Potekhin und Dimitrii Karasavidi in einer 30-seitigen Verfallsbeschwerde, die am Mittwoch gegen die zuvor beschlagnahmten Kryptofonds des Paares eingereicht wurde.

Ende Oktober 2017 pumpten Hacker 5 Millionen US-Dollar der Krypto eines Opfers in den Gasmarkt von NEO und erhöhten den Wert des normalerweise schläfrigen Tokens um 13.000%, bevor sie ihre persönlichen Poloniex-Konten mit Gasbestand zur Auszahlung an die ETH befahlen. Das Opfer "verlor praktisch alle seine 5 Millionen Dollar an Kryptowährung", behauptete die Staatsanwaltschaft.

Karasavidi und Potekhin sehen sich einer wachsenden Reihe von rechtlichen Problemen gegenüber. Diese Woche wurden sie auf die OFAC-Blacklist des Finanzministeriums gesetzt und sind außerdem mit Betrugs-, Hacking- und Geldwäschekosten des Bundes konfrontiert.

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