Einwohner Kaliforniens, der sich schuldig bekannte, nicht lizenzierten Bitcoin-Austauschdienst betrieben zu haben

Nach Angaben des US-Justizministeriums (DoJ) hat sich ein Mann aus Ontario, Kalifornien, bereit erklärt, sich der Anklage des Bundes schuldig zu bekennen, eine Krypto-Börse illegal betrieben zu haben.

Am 29. Januar wurde das DoJ veröffentlicht angegeben dass der beschuldigte 49-jährige Hugo Sergio Mejia sich auch vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten schuldig bekannte, Geldwäschedelikte begangen zu haben. Darüber hinaus machte der Börsenbetreiber geltend, ihm seien Handelsaktivitäten bekannt, die auch mit dem internationalen Drogenhandel zusammenhängen.

Mejia gab offenbar zu, sein Unternehmen nie beim Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) registriert zu haben. Das DoJ behauptete, dass Mejias Plädoyer-Vereinbarung besagte, dass er durch seinen Austausch mindestens 13 Millionen US-Dollar umgetauscht habe.

In der Vereinbarung sagte Mejia Berichten zufolge, dass er andere Unternehmen gegründet habe, um seine wahre Aktivität zu verbergen. Zu den von ihm gegründeten Lockvogelunternehmen gehören Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data und The HODL Group LLC.

Laut DoJ erklärte sich der Angeklagte außerdem damit einverstanden, 233.987 US-Dollar an Bargeld, das aus Wohnhäusern in Santa Ana und Ontario beschlagnahmt wurde, Silbermünzen und -barren sowie 95.587 US-Dollar an verschiedenen beschlagnahmten Kryptowährungen einzubüßen. IRS Criminal Investigation, Homeland Security und die örtliche Polizei untersuchten den Fall. Mejia wird zu 25 Jahren Haft verurteilt.