FBI-Bericht über die Geldwäsche durch private Fonds zitiert OneCoin-Betrug in allen außer Namen

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Der Hauptschwerpunkt des Bulletins vom 1. Mai ist, dass Kriminelle und ausländische Gegner der USA „wahrscheinlich“ Hedge-Fonds, Private Equity und andere Anlageinstrumente einsetzen, um die Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von Finanzinstituten zu umgehen.

Eines der vier Beispiele der FBI-Analysten betrifft ein „betrügerisches Kryptowährungs-Investitionsschema“. Obwohl das Schema nie benannt wird, hat die im Bulletin erzählte Geschichte eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem OneCoin-Fall.

Das FBI zitierte in seinem Konto öffentliche Informationen sowie „eine menschliche Quelle mit direktem Zugang“. In den anderen drei Beispielen des Bulletins für Geldwäsche mit privaten Mitteln wird Krypto nicht erwähnt.

Reuters berichtete erstmals am Dienstag im Bulletin. Das Bulletin ist nicht klassifiziert, aber "strafrechtlich sensibel", was bedeutet, dass es nicht ohne Erlaubnis des FBI außerhalb der Bundesregierung geteilt werden darf.

Während OneCoin ein Betrug war, erinnern die verschleierten Verweise auf Scotts Verbrechen im FBI-Bulletin deutlich daran, dass Banken und keine Kryptowährungen zum Waschen der unrechtmäßigen Gewinne verwendet wurden.

Lesen Sie das vollständige Memo unten.

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