FinCEN schlägt erweiterte AML-Regeln für nicht verwahrte Geldbörsen vor

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Nick Chong |

Ende November warnte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, dass das US-Finanzministerium versuchen werde, gegen "selbst gehostete" Kryptowährungsbrieftaschen vorzugehen.

Armstrong schlug vor, dass das Finanzministerium nach seinen Angaben den Austausch beauftragen würde, die Informationen von Benutzern, die Kapital abheben möchten, in eine selbst gehostete Brieftasche zu übertragen.

Vor wenigen Minuten bestätigte die Abteilung des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des Finanzministeriums, dass an einer Regel in dieser Richtung gearbeitet wird. Ein Dokument, in dem die vorgeschlagene Regel umrissen ist, schlägt vor, dass Börsen und andere Anbieter von Diensten für virtuelle Assets den Namen und die Adresse von Benutzern von nicht verwahrten Geldbörsen für Transaktionen über 3.000 USD überprüfen müssen.

In dem Dokument wird behauptet, dass "konvertierbare virtuelle Währungen" immer häufiger dazu beitragen, "internationale Terrorismusfinanzierung, Verbreitung von Waffen, Sanktionshinterziehung und Geldwäsche bei Transaktionen" zu ermöglichen. Ein auf Kryptowährung ausgerichteter Bericht des Justizministeriums wurde zitiert.

Das FinCEN wird diese vorgeschlagene Regel bis zum 4. Januar öffentlich kommentieren.

Dies gibt Unternehmen im Bereich der Kryptowährung und der breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich bei Bedarf gegen das Gesetz zu wehren.

Diese Veröffentlichung dieser vorgeschlagenen Regel erfolgt nur wenige Stunden, nachdem Cynthia Lummis, eine neue US-Senatorin, erklärt hat, sie habe mit Finanzministerin Mnuchin gesprochen, als sie sich gegen die vorgeschlagene Regel aussprach.

Nick ist ein Autor und Analyst, der Bitcoin seit 2013 verfolgt. Wenn er nicht schreibt, arbeitet er am HTC-Bitcoin-Telefon EXODUS.

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