In einer Krypto „Ponzi“: Wie der 6,5 Millionen Dollar teure Banana.Fund-Betrug aufgedeckt wurde

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Die US-Staatsanwaltschaft versucht, den Opfern des Crowdfunding-Projekts „Banana.Fund“, das die Regierung in Gerichtsakten als Ponzi-Programm bezeichnete, 6,5 Millionen US-Dollar an angeblich betrogenem Bitcoin zurückzugeben.

In einer Verfallsklage gegen das Kryptowährungskonto, auf dem die Gelder gespeichert sind, behaupten Staatsanwälte, Banana.Funds unbenannter Administrator habe gegenüber Investoren zugegeben, dass sein Projekt gescheitert sei, versprochen, 1,7 Millionen US-Dollar an sie zurückzugeben, und dies dann nicht getan. Der Betreiber wechselte dann zu einem Wasch- und Rückerstattungssystem, das letztendlich zur Beschlagnahme von 482 Bitcoin (BTC) und 1.721.868 Tether (USDT) durch den US-Geheimdienst (USSS) führte.

Die Klage, die am 29. Juli beim US-Bezirksgericht für den District of Columbia eingereicht wurde, zielt darauf ab, der Bundesregierung das formelle Eigentum an den Vermögenswerten zu gewähren, damit diese an die Opfer zurückgegeben werden können.

Die Klage identifizierte den Betreiber von Banana.fund nicht. Mehrere Opfer des mutmaßlichen Betrugs und von CoinDesk überprüfte Dokumente zeigen jedoch, dass das Outfit von einem britischen Staatsbürger namens Richard Matthew John O'Neill alias "Jo Cook" geführt wurde.

Eines der Opfer, Mike Koenen, sagte gegenüber CoinDesk, dass er seit mindestens Mai 2018 die USSS dazu drängt, Banana.Fund und O’Neill zu untersuchen.

Von CoinDesk überprüfte Dokumente zeigen, dass bis November 2019 Agenten der USSS-Außenstelle in San Francisco wahrscheinliche Opfer per E-Mail um Informationen zu Richard O’Neill gebeten haben. Die Strafverfolgung hatte O’Neills Poloniex-Konto vor über einem Jahr eingefroren.

Weder O’Neill noch das Justizministerium antworteten auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Forfeiture-Klage stellt die vielleicht bislang umfangreichste Entwicklung in einem wenig bekannten System dar, das die Höhe der historischen Preispumpe von Bitcoin Ende 2017 durchlief und anscheinend innerhalb von Monaten nach dem Pop des Marktes in die Knie ging, wie die Dokumente zeigen.

Den Betrug zurückschälen

Das Whitepaper von Banana.Fund beschreibt ein Crowdfunding-Unternehmen für Geschäftsentwicklung, das junge Startups in ihren frühesten Stadien begleitet und ihren Startkapitalinvestoren operative Transparenz bietet.

O’Neill teilte CoinTelegraph im Januar 2017 mit, dass Banana.Fund "Blockchain für das verwenden würde, wofür es gut ist: transparente und irreversible globale Transaktionen zu implementieren". Seiner Ansicht nach schuf er „gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Benutzer, um ihre Geschäftsideen kostenlos zu verfolgen“.

Die Investition in O’Neills eigene Geschäftsidee war jedoch nicht kostenlos.

Das Buy-In begann bei 0,02 BTC, sagte der Telegrammbenutzer Dutch_Giant, der im inzwischen nicht mehr existierenden Message Board MoneyMakersforum von Banana.Fund hörte.

"Je mehr Einzahlungen Sie getätigt haben, desto mehr Teil des Geschäfts haben Sie", sagte Dutch_Giant. Er setzte 0,024 Bitcoin ein – "ungefähr 60 Dollar zu der Zeit".

Andere Investoren gingen noch mehr auf O’Neills Crowdfunding-Liebling ein, wie interne Dokumente zeigen. Ein Benutzer investierte 82 Bitcoin und neun andere trugen 10 Bitcoin oder mehr bei. Insgesamt geben 417 Anleger an, insgesamt 481 Bitcoin im Wert von heute fast 5,5 Millionen US-Dollar an Banana.Fund verloren zu haben.

Diese Zahlen stammen aus einer Tabelle mit „verifizierten Rückerstattungsansprüchen“, die O'Neill am 2. Januar 2018 zusammenstellte, als er Banana.Fund-Investoren eine E-Mail schickte, dass sie fast das Dreifache des Dollarwerts ihrer ursprünglichen Investition zurückerstattet werden könnten – aber nicht ihr Wert in Bitcoin.

"Banana.Fund ist ein gescheitertes Projekt", sagte O’Neill in einer Projektankündigung, deren Text mit CoinDesk geteilt und in der Strafanzeige erwähnt wurde. Er behauptete, dass Banana.Fund bereits rund ein Drittel des 600.000-Dollar-Kuchens der Anleger für Gemeinkosten ausgegeben habe, das verbleibende Bitcoin jedoch bis Ende 2017 in die Höhe getrieben habe und ihnen nun das Dreifache ihrer ursprünglichen Investition in USDT zurückerstatten könne, eine stabile Münze, die normalerweise 1- handelt für-1 mit dem Dollar.

"Wir haben versagt!" er sagte. Er behauptete, 1.730.000 USDT für Rückerstattungen zu haben. "Pures dummes Glück."

Seine Investoren hätten viel mehr Glück gehabt, wenn sie ihre Bitcoin nie in Banana eingesperrt hätten. Fund, betont das DOJ. Der Gründer von Banana.Fund, der in der Klage nur als „Person 1“ bezeichnet wird, gab nur an, dass Anleger aufgrund des höheren Werts von Bitcoin mehr als ihre ursprüngliche Investition in US-Dollar erhalten würden, obwohl sie realistisch gesehen immer noch alle verlieren würden Geld wegen des höheren Wertes von Bitcoin. “

Ein kalkuliertes Risiko

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass „Person 1“ einen Kontostand von 11 Millionen US-Dollar hatte und daher selbst die größten Investoren von Banana.Fund problemlos zurückzahlen könnte. Sie behaupten weiter, dass „Person 1“ die Wochen vor seiner USDT-Umrechnung „Kauf und Verkauf mehrerer Münzen zum persönlichen Vorteil“ verbracht und einen Abzug versucht habe, um ein Haus zu kaufen.

O’Neill "spielte buchstäblich mit unserem BTC auf Poloniex und er hatte nur wenige gute Trades", sagte ein weiteres Opfer des angeblichen Betrugs, Kris Zelisko, der 1,01 Bitcoin in Banana.Fund investierte. "Auch BTC ist in der Zwischenzeit gestiegen."

Die Staatsanwaltschaft behauptet außerdem, „Person 1“ habe ein einjähriges Bitcoin-Waschprogramm durchgeführt, das über 40.000 Geschäfte und sieben verschiedene Kryptos umfasste, und in einem zweiwöchigen Bummel einen Gewinn von 540.000 USD aus dem Banana.Fund-Pot erzielt.

"Person 1" hat die überwiegende Mehrheit der Investoren nie zurückgezahlt, so die Staatsanwaltschaft.

Dutch_Giant sagte, dass eine Reihe von Banana.Fund-Nutzern sich der Risiken bewusst waren, die mit „Jo Cook“ -Unternehmen verbunden sind. "Cook", sagte er, hatte eine Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Crowdfunding-orientierten Website-Betrügereien, die dennoch einige Investoren auszahlten.

"Es war eine vernünftig kalkulierte Wette", sagte er.

Offenlegung

CoinDesk ist führend in Blockchain-Nachrichten und ein Medienunternehmen, das nach höchsten journalistischen Standards strebt und strenge redaktionelle Richtlinien einhält. CoinDesk ist eine unabhängige operative Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, die in Kryptowährungen und Blockchain-Startups investiert.

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