Interaktive Broker zahlen 38 Mio. USD an Abrechnung über AML-Lapses

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Das Maklerunternehmen Interactive Brokers LLC erklärte sich bereit, Strafen in Höhe von 38 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Gebühren im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und dem Versäumnis, verdächtige Transaktionen zu kennzeichnen, zu begleichen. Dies ergab eine kürzlich von der Securities and Exchange Commission (SEC) angekündigte Meldung.

In der Ankündigung heißt es, dass Interactive Brokers über einen Zeitraum von einem Jahr keine 150 Berichte über verdächtige Aktivitäten bei der SEC eingereicht und verdächtige Aktivitäten nicht ordnungsgemäß untersucht haben, wie dies im Rahmen des Verfahrens erforderlich ist.

Offenlegung

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