New Yorker Generalstaatsanwalt von Bitfinex und Tether: „Verzögerungen müssen aufhören“

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Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft verliert die Geduld mit Bitfinex und Tether.

John Castiglione, Senior Enforcement Counsel der NYAG, reichte am Montag vor einer Konferenz zwischen der Aufsichtsbehörde und den beiden Kryptowährungsunternehmen einen Brief ein, in dem er argumentierte, es sei an der Zeit, einen 17 Monate alten Dokumentproduktionsauftrag mit detaillierten Finanzinformationen innerhalb der nächsten zwei Monate einzuhalten.

Der Anwalt der beiden Unternehmen ist der Ansicht, dass die Reihenfolge zu weit gefasst ist und der Geltungsbereich zunächst begrenzt werden sollte.

„Zum Zeitpunkt dieser Einreichung besteht die 354-Verordnung seit siebzehn Monaten. In dieser Zeit haben die Befragten (wie vom Gericht angeordnet) „Gerichtsstandsdokumente“ vorgelegt, jedoch nicht die in der Verordnung geforderten Kerninformationen vorgelegt. Die Verzögerungen müssen aufhören, und die Befragten sollten angewiesen werden, sich umgehend daran zu halten “, sagte Castiglione.

Joel M. Cohen, Richter am Obersten Gerichtshof des Staates New York, plante die Anhörung für diesen Donnerstag, nachdem er letzte Woche eine Anfrage vom Büro der NYAG erhalten hatte, in der er sich beschwerte, dass Bitfinex und Tether noch keine Dokumente übergeben hätten.

Laut Castiglione beantragt die NYAG, alle Dokumente innerhalb von 60 Tagen einzureichen und eine einstweilige Verfügung, die Tether daran hindert, Bitfinex Gelder zu leihen, um weitere 90 Tage zu verlängern. Charles Michael, ein Anwalt von Steptoe und Johnson LLP, der Bitfinex vertritt, lehnte eine Verlängerung der einstweiligen Verfügung in seinem eigenen Brief ab.

"Die angeblich verborgenen Tatsachen sind seit 17 Monaten offen, während derer die Verbraucher ihre Leine uneingeschränkt einlösen können", schrieb er. "Stattdessen haben sie sich für den Kauf entschieden, wobei sich die Marktkapitalisierung von Tethers versechsfacht hat (auf über 14 Milliarden US-Dollar)."

Seiner Ansicht nach zeigt die Tatsache, dass die Marktkapitalisierung von Tether dramatisch zugenommen hat, das Vertrauen des Marktes in die an den Dollar gebundene Kryptowährung und negiert die Rechtfertigung für die einstweilige Verfügung.

„Die Verbraucher sind heute gut geschützt und benötigen keine einstweilige Verfügung der OAG. Die Darlehenstransaktion, die angeblich die Reserven der Tethers beeinträchtigte, betrug zum Zeitpunkt der einstweiligen Verfügung mehr als 25% der Tethers, aber dank der Rückzahlungen von Bitfinex und des Wachstums der Tethers beträgt der Saldo jetzt weniger als 4% der Tethers “, schrieb Michael .

Er fügte hinzu, dass das Vermögen von Tether den Betrag von Tether (USDT) um 160 Mio. USD übersteigt.

17 Monate

Es war in der Tat eine lange Reise. Der Fall begann im April 2019, als die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, Bitfinex habe den Zugang zu Kundengeldern in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar verloren und Kredite aus den Reserven von Tether aufgenommen. Der Stablecoin-Emittent teilt Unternehmenseigentümer und Führungskräfte mit Bitfinex, obwohl in verschiedenen Rechtsakten der Unternehmen angegeben wurde, dass das Darlehen und eine nachfolgende Kreditlinie unabhängig voneinander ausgehandelt wurden.

Die NYAG erhielt eine einstweilige Verfügung, die Tether daran hinderte, weitere Gelder an Bitfinex zu senden, und Cohen befahl den Unternehmen, unter anderem alle Unterlagen über die Geschäfte sowie Unterlagen über die Ausgabe von Haltegurten zu teilen.

Bitfinex und Tether legten Berufung gegen das Urteil ein, verloren jedoch die Berufung im Juli. Anfang dieses Monats bat das Büro der NYAG darum, die Konferenz am Donnerstag zu planen, um einen neuen Produktionsauftrag mit einem strengen Zeitplan anzufordern.

Der Brief vom Montag lieferte weitere Informationen. Die NYAG möchte, dass Bitfinex und Tether innerhalb einer Woche Kaufinformationen für Tether, US-Dollar-Abhebungsanfragen, Steuerdokumente und Kontoinformationen erstellen.

Weiterlesen: Die NY AG bittet das Gericht um eine neue Anordnung, damit Bitfinex Tether Loan-Dokumente umdreht

Innerhalb eines Monats möchte die NYAG Mitteilungen über Tethers Kredite, Kredite an Dritte und eine Liste von US- oder New Yorker Kunden, die über Crypto Capital-Mittel verfügten, und innerhalb von 60 Tagen eine „vollständige Produktion“ von Informationen im Zusammenhang mit einer Vorladung vom November 2018 , ein Schreiben vom Februar 2019 und Gerichtsurkunden.

Der ursprüngliche Produktionsauftrag von 2019 sah vor, dass die Materialien innerhalb eines Monats fertig sein sollten, sagte Castiglione.

"Die meisten der benötigten Materialien sind Kerngeschäftsdokumente, die vorhanden und leicht zugänglich sein sollten: Bestell- und Handelsinformationen, Kundenlisten, Listen der Bankkonten und ihrer Salden, Steuererklärungen und ähnliches Material", heißt es in dem Schreiben "Der 354-Orden ist weit über ein Jahr alt und die Berufung wurde vor zwei Monaten entschieden."

Michael schrieb, dass einige der Anfragen Bitfinex oder Tether erfordern würden, um „Berichte, Abrechnungen zu erstellen oder Fragen zu beantworten“, die derzeit nicht existieren.

‘Umfangreiche Verbindungen’

Die NYAG sprach sich auch präventiv gegen eine Einschränkung der Anordnung des Richters aus und stellte fest, dass "die Befragten erklärt haben, dass sie dieses Gericht bewegen werden", um dies zu tun. Laut Castiglione ist die Rolle des Gerichts in dem Fall über die bereits unterzeichneten Aufträge hinaus begrenzt, und die Produktionsnachfrage liegt innerhalb der Zuständigkeit der NYAG gemäß dem Martin Act, dem Gesetz, das sie zur Durchführung ihrer Untersuchung von Bitfinex verwendet.

Michaels Einspruchsschreiben schrieb, dass das Gericht den Umfang einschränken könnte, um eine unangemessene Belastung der Befragten zu vermeiden, in diesem Fall Bitfinex und Tether. Das Gericht selbst hat bereits gesagt, dass „unvernünftige oder nicht besonders relevante“ Anträge abgelehnt werden können.

Bitfinex argumentiert, dass eine Anfrage nach allen Dokumenten über alle Tether-Transaktionen im Ausland ist. Michael verglich es damit, "GM nach allen Dokumenten über Autos zu fragen". Die NYAG suche auch nach Dokumenten außerhalb ihrer Gerichtsbarkeit, behauptete er.

In seinem Brief schrieb Michael, dass der vorgeschlagene Zeitplan abgelehnt werden sollte. Stattdessen schlug er den beiden Parteien eine Frist von 30 Tagen vor, um den Umfang des Antrags zu erörtern. Bitfinex und Tether würden in der Zwischenzeit Dokumente vorlegen, die „nicht streitig“ seien.

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Er schien sich gegen die Behauptungen der NYAG zu wehren, dass nicht genügend Dokumente erstellt wurden, und schrieb, dass die Kryptofirmen bisher mehr als 70.000 Dokumente erstellt haben.

"Bitfinex und Tether haben der OAG auch freiwillig umfangreiche Informationen zur Verfügung gestellt, auch während des Aufenthalts in der Ersten Abteilung, unter anderem über zwei mehrstündige Präsentationen und eine Reihe anderer Mitteilungen, die darauf abzielten, die Fragen, auf die die OAG am meisten Interesse hatte, direkt beantwortet zu werden." Michael schrieb.

Er bemerkte auch, dass Bitfinex und Tether vor fast drei Jahren ein Verbot aller New Yorker Kunden angekündigt hatten.

Im Gegensatz dazu schrieb Castiglione, dass eine Untersuchung von Tether und Tether angemessen sei, „angesichts ihrer [respondents] umfangreiche Verbindungen zum Staat. “

Seiner Ansicht nach deutete die Entscheidung des Berufungsgerichts zugunsten der NYAG darauf hin, dass die Regulierungsbehörde zusätzliche Informationen finden könnte, die weitere Verstöße gegen das Gesetz aufdecken würden.

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