OKEx bestreitet Untersuchung des Gründers Star Xu im Zusammenhang mit Geldwäsche

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OKEx bestreitet, dass die laufende Untersuchung seines Gründers mit einer Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammenhängt.

"Es steht uns nicht frei, Fragen zu erörtern, die untersucht werden, aber wir können feststellen, dass sie in keiner Weise mit AML oder OKEx zusammenhängen", sagte ein Sprecher der Börse gegenüber CoinDesk.

Die Börse teilte ihren Nutzern mit, dass sie die Kryptoabhebungen am Freitag um 03:00 UTC aussetzen würde, und behauptete, ein Schlüsselhalter, der später als OKEx-Gründer „Star“ Xu bekannt wurde, sei nicht in Kontakt und arbeite bei einem persönlichen Problem mit der Polizei zusammen.

Der Austausch könnte gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit mehr als 800 Konten und großen Geldbeträgen verstoßen haben, berichtete die Security Times unter Berufung auf ungenannte Quellen.

"Als in Malta ansässiges Unternehmen ist OKEx ständig bemüht, die Einhaltung der Vorschriften in allen Ländern zu gewährleisten, in denen wir tätig sind", sagte der Sprecher der Börse.
Im Januar kündigte die Volksbank von China eine umfassende Überprüfung der Geldwäscheaktivitäten von Nichtbanken an, die Transaktionsdaten anfordern, sobald festgestellt wird, dass sie gegen die entsprechenden Vorschriften verstoßen haben.

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