Paxful wird erster P2P-Austausch, der mit Chainalysis zusammenarbeitet


Peer-to-Peer-Austausch Paxful hat die Kryptowährungsuntersuchungen und Transaction Intelligence-Softwaretools von Chainalysis eingesetzt, teilten die Unternehmen am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der Deal ist eine Kehrtwende für Chainalysis, einen der bekanntesten Kryptoüberwachungsentwickler der Branche und regelmäßigen Partner von Börsen, Regierungen und privaten Unternehmen. Es hatte noch nie einen Peer-to-Peer-Kunden unter Vertrag genommen, da diese Unternehmen als zu riskant angesehen wurden, um mit ihnen Geschäfte zu machen, sagte John Dempsey, Vice President of Product bei Chainalysis.

"Ich denke, wir haben P2P-Börsen zuvor kategorisch als Hochrisikokategorie angesehen", sagte er gegenüber CoinDesk.

In einem P2P-Modell verschieben Parteien die Kryptowährung direkt zwischen ihren Geldbörsen, ohne dass ein Finanzinstitut den Handel abwickelt. Dies stellt eine reinere Form des Krypto-Dealmaking dar: Bitcoin wurde schließlich als dezentrales P2P-Netzwerk ins Auge gefasst.

Laut Maddie Kennedy, Marketing Director von Chainalysis, spielen P2P-Börsen jedoch häufig schnell und locker, wenn es um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geht. Einige missachten die Gesetze, die Ihre Kunden kennen, indem sie ihren Benutzern erlauben, ohne Konto zu arbeiten, geschweige denn die gesetzlich vorgeschriebene Identifizierung.

Dies beeinträchtigte den Ruf der Kategorie und ließ Chainalysis zögern, mit P2P-Börsen zusammenzuarbeiten. "Dies ist ein Reputationsrisiko für uns", sagte Dempsey, der Leiter der Kettenanalyse.

Dempsey sagte, Paxful sei zu Chainalysis gekommen, um nach Ermittlungsinstrumenten zu suchen. Sie stimmten einer Partnerschaft zu, nachdem Paxful laut Kennedy „sein Geschäftsmodell geändert hatte, um die Einhaltung von Vorschriften zu priorisieren“.

Lana Schwartzman, Chief Compliance Officer von Paxful, sagte gegenüber CoinDesk, dass der Austausch „Anfang 2019“ begann, nachdem er erkannt hatte, dass seine Zukunft davon abhängt, die Regulierungslinie einzuhalten. Sie trat Ende 2018 in das Unternehmen ein.

Anfang des Jahres hatte Ray Youssef, Mitbegründer von Paxful, CoinDesk mitgeteilt, dass sein Austausch „unseren gesamten KYC-Prozess wiederholt“.

Die größten Spielmacher in der Kryptografie sind zentralisierte Börsen. Laut Bitwise hat Binance, ein Chainalysis-Partner, in den letzten 24 Stunden Bitcoin im Wert von über 800 Millionen US-Dollar bewegt. Paxful hat in der vergangenen Woche keine 30 Millionen US-Dollar verarbeitet.

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