Russischer Oligarch, ehemaliger Kabinettsminister, der in das ICO von Telegram investiert hat, sagt das Gericht

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Ein russischer Oligarch, ein ehemaliger Kabinettsminister und der COO des deutschen Fintech-Unternehmens Wirecard investierten nach einem zuvor nicht gemeldeten Gerichtsdokument in das erste Münzangebot (ICO) von Telegram in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar.

Tycoon Roman Abramovich und der frühere Minister für offene Regierungsangelegenheiten Mikhail Abyzov kauften Token, bekannt als Gramm, über Offshore-Fonds, heißt es in dem Dokument.

Die Beteiligung dieser großen Namen ist die jüngste Wendung in dem von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Fall gegen Telegram, in dem behauptet wird, der Anbieter von Messaging-Apps habe gegen die Wertpapiergesetze verstoßen, indem er seinen Token-Verkauf für 2018 nicht registriert habe.

Die Namen sowie die jeweils investierten Beträge wurden in einem Anhang zu einem Gutachten von Stephen McKeon aufgeführt, einem Professor der University of Oregon, der von Telegram beauftragt wurde, eine Analyse des Blockchain-Projekts Telegram Open Network (TON) zu verfassen.

Der Bericht wurde von der SEC im Januar beim US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York eingereicht, erhielt jedoch wenig Beachtung. Es enthält eine Reihe von Exponaten, darunter die „Liste der potenziellen Validatoren beim Start (Käufer in Runde 2)“.

Die zweite Runde, bekannt als Phase A, wurde im März 2018 abgeschlossen und brachte Telegram weitere 850 Millionen US-Dollar zusätzlich zu dem Betrag ein, der in der ersten Runde oder im Vorverkauf gesammelt wurde. Die Namen der Käufer wurden weitgehend geheim gehalten, und den Anlegern wurde untersagt, öffentlich über ihre Teilnahme zu sprechen.

Auf die Frage von CoinDesk nach der Quelle der Liste, die seinem Bericht beigefügt ist, lehnte McKeon eine Antwort ab.

Fußball-Tycoon

Die Liste enthält einen auf den Britischen Jungferninseln ansässigen Fonds namens Norma Investments Limited, der von Abramovich, einem Industriemagnaten und Eigentümer des Chelsea-Fußballclubs, kontrolliert wird. Dem Dokument zufolge hat Norma in der zweiten Runde 10 Millionen US-Dollar in TON investiert.

Seit dem Ende der ersten Runde kursieren Gerüchte über Abramovichs Teilnahme an TON. Der Milliardär selbst hat seine Beteiligung jedoch nie bestätigt. John Mann, der Sprecher von Abramovichs Investmentfirma Millhouse, lehnte eine Stellungnahme ab.

Abramovich macht meistens Schlagzeilen wegen seiner Fußball-Verbindungen, aber er wurde auch von seinem ehemaligen Partner, dem inzwischen verstorbenen russischen Oligarchen Boris Berezovsky, verklagt, der behauptete, Abramovich habe ihn "eingeschüchtert", seine Anteile an der russischen Ölgesellschaft Sibneft zu verkaufen, indem er seine Beziehung zur Russische Behörden. Abramovich bestritt die Vorwürfe. Berezovsky verlor den Fall.

Ein anderer Fonds, Larnabel Ventures mit Sitz in Russland, investierte in der zweiten Runde 15 Millionen US-Dollar in TON. Der Fonds gehört der Familie Gutseriyev. Das Familienoberhaupt Mikhail Gutseriyev machte seinen Reichtum in der Ölindustrie und gründete den Ölkonzern Safmar.

Sein Sohn Said Gutseriev, ebenfalls ein Milliardär, der Larnabel Ventures leitet, folgte dem Beispiel seines Vaters in der Ölindustrie, tauchte aber auch in ein moderneres Geschäft ein: 2019 investierte er in Currency.com, die erste legale Krypto-Börse in Belarus gegründet, nachdem das Land Ende 2018 Krypto-Vorschriften verabschiedet hatte.

Später im vergangenen Jahr berichtete ein russisches Medienunternehmen, dass das Familienunternehmen Gutseriyev wegen angeblichen Ölschmuggels untersucht wurde.

Die Pressestelle von Safmar beantwortete die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht.

Ein weiterer bemerkenswerter Name auf der Liste ist Batios Holdings Limited, ein vom BVI registrierter Fonds, bei dem der frühere Regierungsminister Abyzov laut SEC-Datenbank Direktor ist. Seine Beziehung zu Batios wurde öffentlich, nachdem die russischen Strafverfolgungsbehörden 2018 eine Unterschlagungsklage gegen Abyzov erhoben hatten.

Abyzov, der früher für die Digitalisierung der Regierungsdienste verantwortlich war, befindet sich seit März 2019 im Gefängnis. Er beendete seine Regierungskarriere im Mai 2018, nachdem das Telegramm ICO stattgefunden hatte. Der gesetzliche Vertreter von Abyzov antwortete nicht auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.

Fintech exec

Ein weiterer bemerkenswerter Investor, der in dem Dokument aufgeführt ist, ist Jan Marsalek, Chief Operating Officer des deutschen Zahlungsdienstes Wirecard. Dem Dokument zufolge investierte er 7 Millionen US-Dollar in die zweite Runde des TON-Token-Verkaufs.

Im vergangenen Jahr ging Wirecard eine Partnerschaft mit TON Labs ein, dem mit TON-Investoren verbundenen Technologie-Startup, das Telegram seit März 2019 bei der Arbeit an der Testversion seiner Blockchain half. Wirecard und TON Labs einigten sich darauf, „eine gemeinsame Plattform für digitale Finanzdienstleistungen, Zahlungen und Banken zu entwickeln “, Gab Wirecard im vergangenen April bekannt.

Das Unternehmen beantwortete die Fragen von CoinDesk zu dieser Partnerschaft oder die Investition von Marsalek zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht. Die Rechnungslegungspraktiken von Wirecard wurden im vergangenen Jahr in einer Untersuchung der Financial Times unter die Lupe genommen. Das Unternehmen hat die Zeitung verklagt.

Zuvor gaben zwei russische Millionäre öffentlich bekannt, dass sie in TON investiert haben: der Gründer des E-Payment-Unternehmens Qiwi Sergey Solonin und David Yakobashvili, Mitbegründer des von PepsiCo 2010 übernommenen Softdrink-Unternehmens Wimm-Bill-Dann.

Solonin sagte, er habe 17 Millionen Dollar in TON investiert und Yakobashvili sagte, er habe 10 Millionen Dollar investiert. Laut einem Exponat in McKeons Bericht könnte die Gesamtinvestition von Yakobashvili jedoch fünfmal höher sein – 50 Millionen US-Dollar, was ihn zu einem der größten Einzelinhaber von TONs noch ausgestellten Token machen würde.

Wie bereits berichtet, zog der überzeichnete Token-Verkauf von Telegram die bekannten US-Venture-Fonds Kleiner Perkins, Benchmark, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon und Fortress an.

Die Live-Version des Netzwerks sollte im Oktober 2019 starten, aber die SEC verklagte Telegram einige Wochen vor Ablauf der Frist. Nach den Monaten des Austauschs von Rechtsdokumenten trafen sich die Seiten am 19. Februar vor Gericht.

Der Richter versprach, vor dem 30. April über den Fall zu entscheiden – die neue Frist für den Start des TON-Mainnets, die von den Investoren im Oktober vereinbart wurde. In der Zwischenzeit arbeitete Telegram während des gesamten Gerichtsstreits weiter an TON: Im November wurde eine Test-Krypto-Brieftasche veröffentlicht, im Februar wurde ein technisches Dokument zum TON-Konsensprotokoll veröffentlicht. Telegram veröffentlichte auch die technische Dokumentation für TON DNS, einen Dienst zum Ausführen von Websites im TON-Ökosystem.

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