SEC zeigt, dass Proofs-Telegramm das Wertpapiergesetz verletzt


Am Freitag hatte die Securities and Exchange Commission (SEC) dem Gericht Rechnungen vorgelegt. Die SEC behauptet, die Brüder Nikolai und Pavel Durov hätten die Gram-Token nach dem ersten Vorverkaufsende verkauft.

Wenn es keine Fehler hat, erfinde sie

Telegram behauptete offiziell, nach dem Ende des Erstangebots keine Verkäufe getätigt zu haben.

Die SEC-Vertreter sind sich jedoch sicher, dass die Buchhalter von Telegrammen mit den Papieren herumgespielt haben. Vielleicht haben die Telegramm-Manager beim ersten Token-Verkauf insgesamt 1,7 Milliarden erhalten und später OTC-Volumina hinzugefügt. Oder Telegram verfügte zum 31. März 2018 nicht über alle Mittel und fügte einige im glänzenden Sommer 2018 hinzu.

Laut CoinDesk kauften zwei private Investmentfonds die Token nach dem Ende der ICO stark. Im Sommer 2018 haben diese Unternehmen, Da Vinci Capital und Gem Limited, zwei Rechnungen an Telegram LLC gesendet. Diese wurden von der SEC dem Gericht vorgelegt, wobei die Forderung nach 209.783 USD bzw. 1,1 Mio. USD als Belohnung für Handelsaktivitäten ausgewiesen wurde.

In den Rechnungen wird behauptet, dass die Firmen den zusätzlichen Verkauf der GRAM-Token im Auftrag des Unternehmens der Gebrüder Durov – Telegram Limited durchgeführt haben. Da die Operationen fünf Monate nach dem ICO von Telegram im März 2018 stattfanden, könnte das Angebot der Bestimmung D des US-Finanzgesetzes widersprechen. Weil die Token über sogenannte Underwriter gehen, was eine etwas verbotene Praxis ist:

"Diese Dokumente untergraben die Behauptung von Telegram, dass das Angebot gemäß Vorschrift D von der Steuer befreit sei."

Gemäß Vorschrift D können die Anleger, die die Token vom Emittenten kaufen, diese erst nach der offiziellen Einführung des Systems weiterverkaufen. Sie können keine Provisionen von den Gründern von Telegram für solche Aktivitäten entgegennehmen und die Aufsichtsbehörden nicht im Auge behalten.

Wie viel Geld verkaufte Durov Monate nach der ICO?

Sie denken wahrscheinlich, dass es sich bei dem Geräusch um eine große, beängstigende Summe handelt, oder? Nein, es geht nur um drei kleine Deals, nicht mehr. Speziell:

  • Gem Limited verkaufte 8,6 Millionen US-Dollar in Gramm an die Investmentfirma unter dem Namen Goliat-Lösungen.
  • Sie verkauften auch die GRAM-Token für 4,5 Millionen US-Dollar an Space Investments.
  • Da Vinci Capital verkauft über 2 Millionen in GRAM Token an eine eigene Tochtergesellschaft namens ITI Funds.

Telegramm hatte auf die enorme Entdeckung der SEC reagiert. Sie sagten, dass die Leute hinter den fiesen Rechnungen Finder sind, die für Investoren aus Ländern außerhalb der USA arbeiten. Diese Agenten haben Rechnungen verschickt, weil sie Gebühren für ihre Arbeit verlangen. Was laut Telegramm darin besteht, die guten Projekte zu finden, um in einen Tipp der anderen Investitionsgurus zu investieren.

Philip Moustakis, ehemaliger SEC-Vorstand, behauptet, die Unternehmen seien keine Finder. Wenn sie Gebühren für die Beteiligung an der Aktion verlangen, bei der jemand das Telegramm „entdeckt“, sind sie Handelsagenten. Sie arbeiteten unter dem Kommando von Telegram, was einen Verstoß gegen das US-amerikanische Recht darstellt. Es ist jedoch seltsam, dass die SEC Telegram mit so kleinen Summen belegt, wenn man bedenkt, dass ein paar Millionen im Vergleich zu 1,7 Milliarden US-Dollar nichts Großes sind.

Der Angriff sieht so aus, als hätten die SEC-Analysten einen Auftrag erhalten. Welches ist – etwas zu finden, auch von geringster Bedeutung. Alles, um die Entwicklung und den Start des GRAM-Tokens zu verschieben. Warum? Nun, die US-Aufsichtsbehörden scheinen Angst zu haben, dass Durovs Bote es den Menschen ermöglichen wird, die Rolle einer zentral kontrollierten Federal Reserve zu übernehmen. Die dezentrale Community der Telegramm-TON-Netzwerkknoten wartet darauf, irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2020 in das System aufgenommen zu werden.

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