Sydney Man wegen Geldwäscherei in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar verhaftet

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Ein 30-jähriger Mann aus Sydney wurde gerade verhaftet, weil er angeblich versucht hat, über ein Geldwäschesyndikat, dessen Anführer er ist, etwa 5,5 Millionen Dollar in Bitcoin zu waschen.

Nach einem Montag Bericht Von einem lokalen Medienunternehmen wurde der Verdächtige Yi Zhong sehr früh am Montagmorgen von Polizisten in der Homebush Road in Strathfield angehalten, und sein Fahrzeug wurde durchsucht.

Zhong wurde sofort verhaftet und zur Polizeistation in Auburn gebracht, als während der Suche zwei Taschen mit 1 Million Dollar in bar in seinem Auto gefunden wurden.

Berichten zufolge erhielt die Polizei auch einen Durchsuchungsbefehl, um ein Haus in Wentworth Point zu überfallen, wo sie mehr Bargeld, Drogen wie Kokain, ein Kilogramm Methamphetamin, elektronische Speichergeräte, einen Laptop und Mobiltelefone beschlagnahmte.

In einer Erklärung sagte die Polizei:

"Die Polizei wird vor Gericht behaupten, der Mann habe ein kriminelles Syndikat angewiesen, Geld zu waschen, indem er in seinem Namen Bargeld in Bitcoin in Höhe von insgesamt 5.479.300 US-Dollar umwandelte."

Das Amtsgericht von Burwood verweigerte ihm die Kaution, da er mehreren Anklagen wegen Geldwäsche und Drogenhandels ausgesetzt ist.

Zhong sieht sich derzeit insgesamt 24 Anklagen gegenüber, von denen 19 wissentlich mit Erträgen aus Straftaten umgehen, verbotene Drogen in kommerziellen Mengen liefern und absichtlich die Aktivitäten einer kriminellen Vereinigung lenken.

Die Operation, die von Detektiven für Cyberkriminalität von Strike Force Curns geleitet wurde, ist einer der Durchbrüche der Strafverfolgungsbehörden, seit sie im Oktober letzten Jahres begonnen haben, die Aktivitäten eines kriminellen Syndikats zu untersuchen, das Geld mit Kryptowährung wäscht.

Die Polizei stellte außerdem fest, dass das kriminelle Syndikat als „Geldwäscher zur Miete“ fungiert und dass sie im kommenden Monat weitere Verhaftungen erwarten, wenn sie nach weiteren Beweisen suchen.

Zhong wird voraussichtlich am 19. April vor dem Central Local Court erscheinen.

Krypto-bezogene Verbrechen nehmen von Tag zu Tag rapide zu und stellen ein großes Hindernis für die allgemeine Einführung von Kryptowährungen dar.

Noch vor einer Woche hat das US-Justizministerium strafrechtlich verfolgt Drei nordkoreanische Hacker waren an mehreren Cyberangriffen beteiligt, bei denen versucht wurde, Bargeld und Kryptowährungen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar zu stehlen.

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