Thailand verschärft die Schlinge bei der Einhaltung von Crypto KYC durch ID-Prüfungen

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Thailand hat eine neue Kryptoregelung eingeführt. Benutzer, die Konten an Börsen eröffnen möchten, müssen physisch anwesend sein.

Das Anti-Geldwäsche-Büro (Amlo), eine Regulierungsbehörde für Thailand, hat erklärt, dass der lokale Krypto-Austausch bei der Überprüfung der Kundendaten strenger werden muss. Die Börsen müssen eine Dip-Chip-Maschine verwenden, für die die physische Anwesenheit eines Kontoinhabers erforderlich ist. Laut einer Veröffentlichung in Bangkok wird das neue KYC-Gesetz im September in Kraft treten.

Thailands Kryptogesetze

Der aktuelle thailändische Kryptomarkt erfordert, dass Kunden ihre Konten online eröffnen. Damit diese Börsen Konten genehmigen können, verwenden sie Dokumente, die Kunden gemäß der thailändischen Securities and Exchange Commission (SEC) und dem Know-your-Customer (KYC) -Prozess eingereicht haben.

Die von Kunden eingereichten Unterlagen müssen ebenfalls von den zuständigen Behörden genehmigt werden. Die Genehmigung hängt von der Echtheit der Dokumente ab und davon, ob ein Kunde in einer Gerichtsbarkeit lebt, in der der Handel mit Krypto legal ist.

Laut Poramin Insom, Mitbegründer und Direktor der Satang Corp., müssen Krypto-Börsen Transaktionen im Wert von mehr als 58.000 US-Dollar gemäß den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche melden.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche wurde 1999 verabschiedet und verpflichtet Unternehmen, die im Finanzsektor tätig sind, alle verdächtigen Transaktionen zu melden. Unternehmen müssen außerdem alle Transaktionen dokumentieren und die Aufzeichnungen fünf bis zehn Jahre lang aufbewahren.

Die Gesetze wirken sich auch auf den Goldhandel aus, da Kunden beim Kauf von Gold im Wert von mehr als 100000 Baht in bar ihren Personalausweis vorzeigen müssen. Die meisten Goldgeschäfte im Land verwenden jedoch bereits Dip-Chip-Maschinen, mit denen die Kundenidentität überprüft wird. Transaktionen im Wert von mehr als 2 Millionen Baht müssen neben verdächtigen Aktivitäten auch Amlo gemeldet werden.

Thailands wachsender Kryptomarkt

Der Handel mit Kryptowährungen in Thailand hat enorm zugenommen. Einzelhändler in der Gerichtsbarkeit haben sich bei Börsen registriert, nachdem einer der führenden Krypto-Börsen in Thailand, Bitkub, den Betrieb wieder aufgenommen hat.

Bitkub hat zuvor von der Securities and Exchange Commission eine Beschränkung erhalten, neue Handelskonten zu eröffnen. Dies geschah, nachdem die Börse zu Beginn des Jahres drei Ausfälle auf der Website gemeldet hatte, als sich die Kryptowährungen in einem Aufwärtstrend befanden.

Thailand wurde auch bei der Entwicklung eines CBDC zu den führenden Ländern gezählt. Das Land führt einen digitalen Baht ein, der eine digitale Währung sein wird, die von der Zentralbank des Landes reguliert wird. Diese Entwicklung treibt das Wachstum des Landes voran, um eine nachhaltige und ausgereifte Kryptoumgebung zu schaffen.

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