Twitter Hacker ist ein BitMEX-Händler, schlägt On-Chain Data vor

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Laut einer von Samourai Wallet durchgeführten Kettenanalyse wurde keines der rund 13 Bitcoin (BTC), die durch den Twitter-Hack am Mittwoch erworben wurden, gewaschen.

Unabhängig davon, wer es war, befindet es sich tief im Kryptowährungsraum, mit den BitMEX-Belegen, um dies zu beweisen, laut vorläufiger Analyse von Samourai Wallet (Ein Pastebin finden Sie hier).

„Bestätigt, keine Anzeichen von Vermischung. Die Mehrheit der Mittel gab ein oder zwei Hopfen aus und [are] Jetzt geparkt “, sagte Samourai in einem Twitter-DM zu CoinDesk. "Wirklich neugierig, was ihr Auszahlungsplan ist."

Twitter-Hack-Adressen-Oxt
Adressverläufe können mit bekannten Brieftaschen abgeglichen werden, um den Transaktionsverlauf eines Benutzers zu zeichnen. Das OXT-Lesezeichen mit weiteren Informationen finden Sie hier: https://oxt.me/BOOKMARK/5F1085FEE5C1653AB4A0A44C
Quelle: (Samourai Brieftasche)

Ab 14:00 UTC stehen die Gelder in mindestens einer Adresse bereits unter der Kontrolle von Coinbase, fügte Samourai hinzu.

Lesen Sie mehr: Vollständige Berichterstattung über Twitter Hack 2020

"Basierend auf der Historie der ersten Zieladresse der Cryptoforhealth-Betrugsadressen haben die Betrüger in der Vergangenheit auf die Verwendung von Bitmex und Coinbase gespielt", sagte der Samourai-Forscher Ergo in einem Tweet.

"Dies ist Peak Crypto", fügte Ergo hinzu.

(Noch) keine Beteiligung am Mischen von Münzen

Insgesamt, so Samourai, habe der Hacker nur drei Bitcoin-Adressen verwendet und kein Geld über einen Mischdienst gesendet, wie es der Datenanbieter CryptoQuant zuvor getan hatte getwittert. (CryptoQuant hat CoinDesk seitdem mitgeteilt, dass sie nicht mehr glauben, dass die Mittel gemischt wurden.)

"Es ist immer möglich, dass die Adresse ein unbeschrifteter Mixer ist, aber ich sehe keine Hinweise, und Adressen für die einmalige Verwendung sind im Allgemeinen sehr häufig und kein endgültiges Muster für Mixer", sagte Ergo gegenüber CoinDesk.

Diese Adressen sind jedoch mit anderen Adressen verknüpft, die Samourai mit der beliebten Krypto-Derivat-Plattform BitMEX verfolgt hat.

"Alles von der ersten Adresse bis zu dieser Adresse 1Ai52Uw6usjhpcDrwSmkUvjuqLpcznUuyF, die anscheinend zuerst über BitMex finanziert wurde", sagte Samourai.

Lesen Sie mehr: Samourai Wallet veröffentlicht die CoinJoin-Funktion zur Verbesserung der Privatsphäre

Verfolgung der Twitter-Hack-Gelder über Bitcoin-Börsen

Mithilfe von On-Chain-Daten können Services verfolgen, wohin sich Gelder bewegen. In diesem Fall wurde die Adresse zuvor von einem BitMEX-Händler zum Verschieben von Geldern auf und von der Plattform verwendet. BitMEX verfügt jedoch über weniger strenge ID-Richtlinien, die auch als Know Your Customer (KYC) bezeichnet werden, für den Handel auf seiner Domain. Daher ist BitMEX möglicherweise nicht so hilfreich, um den Täter zu finden.

BitMEX hat zum Zeitpunkt der Drucklegung keine Anfragen nach Kommentaren zurückgegeben.

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Blockchain-Transaktionen hinterlassen ein Informationsnetz, wenn sie von Adresse zu Adresse wechseln.
Quelle: (OXT Research / Samourai)

"Bestenfalls können Ermittler alle relevanten Kontoinformationen einschließlich IP-Adressen vorladen. Von dort aus können sie zusätzliche Informationen aus On-Chain-Daten einschließlich der Geldquelle abrufen", sagte Ergo in einer privaten Nachricht.

Coinbase hingegen hat sehr strenge KYC-Richtlinien. Ergo sagte, die beste Chance, den Hacker zu identifizieren, bestehe bei Coinbase.

„Man verbringt zwei Sprünge nach Binance. Abgesehen davon gibt es die erste wiederverwendete Adresse für das Ausgabenziel, die in der Vergangenheit an Coinbase gesendet wurde. Wenn sie diese Adresse kontrollieren, ist sie bereits vorbei und Chain Analysis weiß es “, sagte Samourai (unter Bezugnahme auf das beliebte Blockchain-Analyseunternehmen, das häufig von Strafverfolgungsbehörden eingestellt wird).

Offenlegung

CoinDesk ist führend in Blockchain-Nachrichten und ein Medienunternehmen, das nach höchsten journalistischen Standards strebt und strenge redaktionelle Richtlinien einhält. CoinDesk ist eine unabhängige operative Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, die in Kryptowährungen und Blockchain-Startups investiert.

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