Unternehmen, das FTX und Ripple verklagt hat, hat jetzt BitMEX im Visier

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BMA LLC, das puertoricanische Unternehmen, das vor zwei Wochen erneut Klage gegen Ripple eingereicht hat, hat der BitMEX-Terminbörse vorgeworfen, das größte Finanzverbrechen in der amerikanischen Geschichte inszeniert zu haben.

Das wenig bekannte Unternehmen, das früher als Bitcoin Manipulation Abatement bekannt war und von Pavel Pogodin kontrolliert wurde, reichte am Samstag Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien ein und behauptete, HDR Global Trading, die Muttergesellschaft von BitMEX, habe eine gewaltige Erpressung begangen Verschwörung, die Milliarden an illegalem Gewinn einbringen soll.

Diese Verschwörung beinhaltete Kabelbetrug, Geldwäsche, nicht lizenzierte Geldübertragung, zwischenstaatlichen Transport von gestohlenem Eigentum und Verstöße gegen das Gesetz über von Racketeer beeinflusste und korrupte Organisationen (RICO, BMA).

In einer Erklärung sagte ein HDR-Sprecher, das Unternehmen sei sich der Beschwerde bewusst, "die eindeutig aus Informationen aus dem Internet aufbereitet wird", und dass es sich "energisch gegen diese falsche Behauptung" verteidigen würde.

"BMA hat sich kürzlich als serieller Anmelder von Ansprüchen gegen Unternehmen herausgestellt, die im Bereich der Kryptowährung tätig sind, und ist weithin dafür bekannt, dass sie wie ein Patenttroll funktionieren", fügte die Erklärung hinzu. "Wir werden diese Beschwerde im Rahmen eines normalen Rechtsstreits bearbeiten und sind absolut zuversichtlich, dass das Gericht die Forderung als solche sehen wird."

Das Versäumnis von BitMEX, eine Geldtransmitterlizenz zu erhalten, und seine Verbindungen zu US-Kunden bedeuten, dass das Unternehmen jeden Tag illegale Finanzen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar verarbeitet, behauptet BMA. „Dies ist das Rekordvolumen für solche rechtswidrigen Aktivitäten in der gesamten Geschichte der Währungsregulierung in den USA . ”

BMA behauptet auch, BitMEX habe die Kryptowährungsmärkte manipuliert, indem es den Preis für Bitcoin künstlich erhöht habe. Die Börse, die angeblich gegen Kunden gehandelt wurde, band ihre Futures-Indizes an illiquide Spotmarktbörsen, die sie dann manipulierte, und nutzte ihre Systeme mit inszenierten „technischen Störungen“, die Kunden daran hinderten, ihre Positionen zu verlassen.

Der Kläger gab Schüsse über die 100-fachen Leverage-Handelsoptionen von BitMEX ab und sagte, Gründer Arthur Hayes sei "P.T. Barnum. "

"Den Handel mit Kryptowährung als" Unterhaltungsgeschäft "beschreiben" [Hayes] hat eine Rolle als Schausteller und Förderer für die entarteten Spieler übernommen, die er anfordert, und fördert den spekulativen Handel, indem er seinen verschwenderischen Lebensstil zur Schau stellt und mutige Vorhersagen trifft, um Reaktionen hervorzurufen und den Markt auf eine Weise zu bewegen, die für BitMEX profitabel ist “, erklärte BMA der Anzug.

BMA und Pogodin haben schon früher Kryptowährungs-Headliner gesucht. Im November richtete BMA gegen FTX Vorwürfe wegen Preismanipulation, bevor es seinen Fall etwas mehr als einen Monat später freiwillig abwies.

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