US-Agentur sagt, chinesische Drogenhändler hätten Bitcoin zum Waschen von Erlösen verwendet

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Das US-amerikanische Amt für ausländische Vermögenskontrolle (OFAC), eine Abteilung des Finanzministeriums, sanktionierte vier chinesische Staatsangehörige wegen angeblicher Verwendung von Kryptowährung zum Waschen von Erträgen aus illegalen Drogentransaktionen.

In einer Pressemitteilung vom Freitag gab OFAC bekannt, dass Songyan Ji, Longbao Zhang, Guifeng Cheng und Guangfu Zheng sowie Global Biotechnology Inc. die Zheng Drug Trafficking Organization im Rahmen des Foreign Narcotics Kingpin Act unterstützen.

Zheng DTO wurde auch in einer früheren Sanktionsmaßnahme von OFAC aufgeführt, als die Division im vergangenen August Xiaobing Yan, Fujing Zheng und Guanghua Zheng als Drogenhändler in ihre Liste der besonders designierten Staatsangehörigen (SDN) aufnahm.

"Das Zheng DTO hat seine Drogenerlöse teilweise unter Verwendung digitaler Währungen wie Bitcoin gewaschen, Drogenerlöse auf und von Bankkonten in China und Hongkong übertragen und Währungsbeschränkungen und Berichtspflichten umgangen", heißt es in der Pressemitteilung.

Im Gegensatz zur Aktion vom letzten August wurden der Sanktionsliste keine Bitcoin- oder anderen Krypto-Adressen hinzugefügt. In der Pressemitteilung wurde auch nicht das Ausmaß der mutmaßlichen Geldwäsche angegeben.

Die Aktion von OFAC bedeutet, dass versucht wird, das gesamte Eigentum der Personen in den USA zu beschlagnahmen. Den US-Unternehmen ist es nun untersagt, mit den vier Designierten Geschäfte zu tätigen oder Geschäfte zu tätigen.

Die Aktion am Freitag ist erst das dritte Mal, dass Kryptowährung in einem OFAC-Sanktionsupdate angezeigt wird. Die Agentur gab erstmals bekannt, dass sie im März 2018 Krypto-Adressen in ihre Sanktionsliste aufnehmen werde, und sagte, Krypto werde in Bezug auf die SDN-Liste mit Fiat-Währungen identisch behandelt.

Die SDN-Liste ist die schwarze Liste von OFAC für Personen oder Organisationen, von denen die Agentur glaubt, dass sie gegen US-amerikanisches Recht verstoßen haben.

Zusätzlich zu den Maßnahmen vom letzten August hat OFAC zwei iranische Einwohner sanktioniert, von denen behauptet wurde, sie seien an der Geldwäsche von SamSam-Ransomware beteiligt gewesen, die Auswirkungen auf Regierungsbehörden und private Einrichtungen hatte.

Diese Aktion war 2018 das erste Mal, dass Bitcoin-Adressen in der SDN-Liste aufgeführt wurden.

Offenlegung

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