US-Mann bekennt sich zu Geldwäschegebühren mit 13 Mio. USD in Bitcoin

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Ein Mann aus Kalifornien hat mit den US-Behörden eine Einigung erzielt, nachdem er wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Unternehmens angeklagt worden war, das Bitcoin in Millionenhöhe gegen Bargeld eingetauscht hatte.

Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums vom Freitag bekannte sich der 49-jährige Hugo Mejia schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft und Geldwäsche betrieben zu haben.

Von Mai 2018 bis September 2020 betrieb Mejia ein Geschäft mit digitalen Währungen, das Kryptowährung gegen Bargeld eintauschte und Provisionen für auf seiner Plattform durchgeführte Transaktionen erhielt.

Mejia konnte sein Unternehmen nicht beim US-amerikanischen Financial Crimes Enforcement Network registrieren lassen – einer Agentur innerhalb des Finanzministeriums, die sich zum Ziel gesetzt hat, durch Datenerfassung und -analyse vor Finanzkriminalität zu schützen.

Während des Zeitraums von 28 Monaten tauschte Mejia rund 13 Millionen US-Dollar aus und gründete andere Unternehmen wie The HODL Group LLC und Worldwide Communications LLC, um die wahre Natur seiner illegalen Aktivitäten zu verbergen.

Sein Geschäft wurde online und mündlich beworben, während er über verschlüsselte Messaging-Dienste mit potenziellen Kunden kommunizierte und sie in Coffeeshops traf.

Mejias Rückgängigmachung erfolgte durch eine Stichoperation, bei der sich eine Person, die mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet und sich als Kunde ausgibt, mit ihm in einem Café traf und sich bereit erklärte, 14.273 BTC für über 82.000 USD zuzüglich Gebühren zu kaufen. Im Verlauf der Stichoperation hatte Mejia fünf Bitcoin-to-Cash-Transaktionen über 250.000 USD durchgeführt.

Seit er ein Schuldbekenntnis abgegeben hat, hat der Mann aus dem Landkreis San Bernadino alle Vermögenswerte aufgegeben, die sich aus seiner illegalen Tätigkeit ergeben, darunter über 230.000 USD in bar, verschiedene Kryptowährungen sowie Silbermünzen und -barren.

Mejia wird voraussichtlich im März vor ein US-Bezirksgericht gestellt und muss mit einer Höchststrafe von 25 Jahren hinter Gittern im Bundesgefängnis rechnen.

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