Wie Blockchain Forensics die Kryptoindustrie reift

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Bitcoin und andere Kryptowährungsprojekte haben seit vielen Jahren einen schlechten Ruf beim Mainstream-Publikum und auch in den Augen von Aufsichtsbehörden und Behörden. Bitcoin wurde häufig mit der Finanzierung von Cyberkriminalität und Terrorismus in Verbindung gebracht, obwohl Daten häufig darauf hindeuten, dass der US-Dollar bei diesen Aktivitäten weitaus häufiger vorkommt.

Der pseudonyme Charakter von Bitcoin und die weit verbreitete Verwendung in Deep-Web-Märkten wie der berüchtigten Seidenstraße haben sich sehr nachteilig auf seinen Ruf ausgewirkt. Während Bitcoin in der Tat in dunklen Märkten im Internet und in bösartiger Software wie Ransomware weit verbreitet ist, zeigen Daten, dass seine Verwendung in der Internetkriminalität stetig zurückgegangen ist.

Die Kettenanalyse macht weiterhin Fortschritte in Richtung Branchenreife

Während Bitcoin immer noch mit datenschutzorientierten Finanzierungen verbunden ist, haben Blockchain-Forensik und die Einführung anderer datenschutzorientierter Kryptowährungen wie Monero und Zcash zu einer geringeren Verwendung bei diesen schändlichen Aktivitäten geführt. Ein Paradebeispiel dafür ist die kürzlich erfolgte Zusammenarbeit zwischen Crypto.com (CRO) und dem bekannten Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis.

Am 25. März 2021 kündigte Crypto.org die Veröffentlichung seiner nativen Crypto.org-Blockchain an. Jetzt arbeitet das Unternehmen mit Chainalysis zusammen, um die Sicherheit des Crypto.org-Netzwerks zu erhöhen. Durch die Partnerschaft kann Chainalysis die Integration des CRO-Tokens in Crypto.org Chain unterstützen und Echtzeit- und On-Chain-Überwachungslösungen bereitstellen.

Wie funktioniert das alles?

Die oben genannte Integration erfolgt über eine Chainalysis-Compliance- und Risikomanagementsoftware, mit der die Aktivitäten von Cyberkriminellen auf Blockchains überwacht und untersucht werden können. Während Chainalysis bereits mit anderen Kryptowährungsunternehmen zusammengearbeitet hat, geht Crypto.org nun noch einen Schritt weiter, um Crypto.org mit seiner innovativen Chainalysis KYT-Software (Know Your Transaction) und dem Chainalysis Reactor, der Untersuchungssoftware, auszustatten.

Diese KYT-Software kombiniert Blockchain-Intelligenz, die mit einer benutzerfreundlichen grafischen Benutzeroberfläche und einer Echtzeit-API interagiert werden kann, um manuelle Compliance-Workflows zu reduzieren. Der Chainalysis Reactor unterstützt digitale Forensik, Audit-Praktiken und Compliance-Kontrollen in der gesamten Crypto.org-Kette.

Wie die Blockchain-Forensik die Landschaft verändert

Der pseudonyme Charakter von Bitcoin und die vollständige Anonymität von Münzen wie Zcash, Monero, Komodo und vielen anderen haben zu mehreren behördlichen Maßnahmen geführt, und viele weitere könnten bald folgen. Dies hat sogar zu beliebten Börsen wie Bittrex geführt, um Datenschutzmünzen wie die oben genannten drei Münzen zu dekotieren.

Darüber hinaus haben frühere Situationen wie globaler Exit und Ponzi-Betrug sowie Hacks zum Austausch von Kryptowährungen dazu geführt, dass Benutzer Millionen an Geldern verloren haben. Obwohl einige in der Lage waren, sie wiederherzustellen, sind die meisten für immer verloren und in den Händen von Kriminellen, was bei einigen Kryptoassets sogar zu unerwünschter Volatilität führen kann.

Während Börsenmitarbeiter Ihre Kunden- (KYC) und Geldwäschebekämpfungsrichtlinien (AML) kennen, die theoretisch verhindern können, dass Hacker diese Gelder abheben oder umtauschen, reichen diese häufig nicht aus, um dies zu tun. Darüber hinaus gibt es auch andere Methoden wie Peer-to-Peer-Austausch und Bitcoin-Geldautomaten, die anonyme Abhebungen ermöglichen können.

Dies hat dazu geführt, dass Kryptowährungsprojekte und -orte Lösungen wie die oben erwähnte Partnerschaft zwischen Crypto.org und Chainalysis und andere Partnerschaften wie die zwischen Huobi und Chainalysis sowie Paxful und Chainalysis entwickelt haben. Börsen wie Huobi haben auch eigene Forensik- und Überwachungstools wie das Star Atlas-Tool entwickelt.

Die Straße entlang

Unternehmen wie Chainalysis und CipherTrace arbeiten auch häufig mit Behörden zusammen, um die Überwachung und Prävention von Cyberkriminalität und Geldwäsche weiter zu verbessern. Dies hat dazu geführt, dass Bitcoin in einem positiveren Licht gesehen wird und weltweite Akzeptanz sowohl im Einzelhandel als auch in der Industrie erlangt.

Eines ist sicher, die Blockchain-Industrie ist hier, um zu bleiben, und die Aufsichtsbehörden wissen dies. Unternehmen wie Chainalysis, Crypto.org, CryptoCompare und andere arbeiten hart daran, dies zu erreichen.

Ausgewähltes Bild über Pixabay.

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