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Neue Daten zeigen, dass Banken aus der ganzen Welt im Laufe des letzten Jahres mit einer Geldstrafe von 14 Milliarden US-Dollar wegen Geldwäsche und Verstößen gegen das Betriebsrecht belegt wurden.
Der Bericht Bank Fines 2020 von Finbold zeigt, dass Bankinstitute aus zwanzig verschiedenen Ländern 14,21 Milliarden US-Dollar für Verstöße gegen verschiedene Geldwäscheprotokolle wie AML, KYC und andere Betriebsrichtlinien aufbringen werden.
Die USA haben mit insgesamt zwölf Bußgeldern die größte Menge an Bußgeldern, gefolgt von China mit sieben Bußgeldern.
Goldman Sachs wurde letztes Jahr mit 6,2 Milliarden US-Dollar Geldstrafe mit Abstand am meisten bestraft. Wells Fargo belegt mit Bußgeldern im Wert von 3 Milliarden US-Dollar den zweiten Platz, gefolgt von JP Morgan, der Bußgelder in Höhe von etwas mehr als einer Milliarde schuldet.
Bereits im September wurde bekannt, dass eine Untersuchung des Kongresses zu den Präsidentschaftswahlen 2016 die Information ergab, dass US-Banken zweifelhafte Transaktionen im Wert von 2 Billionen US-Dollar abgewickelt haben könnten.
Von 1999 bis 2017 haben Banken Transaktionen im Wert von einigen Billionen als mögliche verdächtige Transaktionen gekennzeichnet. Diese „verdächtigen Aktivitätsberichte“ können mit einer beliebigen Anzahl von Straftaten wie Terrorismus, Geldwäsche und Drogenhandel in Verbindung gebracht werden.
Laut dem Bericht JP Morgan wurde speziell für den Umzug von Kapital im Namen von Personen, die für den Diebstahl öffentlicher Gelder in Malaysia, Venezuela und der Ukraine verantwortlich sind, eine Geldstrafe verhängt. Die Aktien von JP Morgan fielen nach der Veröffentlichung des Berichts um 3%.
Darüber hinaus berichtete das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Februar 2019, dass alle 365 Tage über eine Billion Dollar illegal durch das traditionelle Bankensystem geleitet werden.
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Ausgewähltes Bild: Shutterstock / husjur02 / djmilic
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