Berichten zufolge sind 4.000 chinesische Bankkonten aufgrund von Kryptoverbindungen eingefroren

Berichten zufolge wurden rund 4.000 chinesische Bankkonten von Kryptowährungshändlern von den örtlichen Strafverfolgungsbehörden eingefroren.

Laut einem Bericht von 8BTC vom 8. Juni hat die Polizei die Bankkonten von Tausenden von OTC-Händlern aus der chinesischen Provinz Guangdong eingefroren.

Dies ist angeblich Teil einer umfassenderen Untersuchung illegaler Aktivitäten wie Glücksspiel und Geldwäsche, die 8BTC-Staaten üblicherweise durch den Krypto-OTC-Handel mit dem Stablecoin Tether (USDT) erleichtert haben.

Laut dem Bericht haben die Behörden am 4. Juni damit begonnen, die Bankkonten einzufrieren. Berichten zufolge fand ein Privatanleger sein Bankkonto eingefroren, nachdem er Kryptowährung an einer großen, glaubwürdigen Krypto-Börse gekauft hatte.

Gefrorene Konten sind garantiert nicht an illegalen Aktivitäten beteiligt und können angeblich wiederhergestellt werden, nachdem eine Analyse ihrer Aktivitäten kein Fehlverhalten aufgedeckt hat.

Die lokalen Strafverfolgungsbehörden erlernen angeblich Fähigkeiten zur Blockchain-Analyse, um Transaktionen mit Krypto-Assets in der Kette zu verfolgen.

Beteiligung von Crypto an der Geldwäsche

Kryptowährungstransaktionen können von Behörden nicht gestoppt werden, und Krypto-Geldbörsen müssen nicht mit persönlichen Identitäten verknüpft werden, wie dies bei Bankkonten der Fall ist. Aufgrund dieser Funktionen wird Krypto gelegentlich von technisch versierten Kriminellen für Geldwäschezwecke verwendet.

Wie Cointelegraph Ende Februar berichtete, behauptete das Bedrohungsinformationsunternehmen IntSights, dass Kryptowährungen in Lateinamerika zunehmend zur Geldwäsche eingesetzt werden.

Im Mai wurde eine australische Frau verhaftet, nachdem sie Bitcoin (BTC) gegen Bargeld verkauft hatte. Sie wird beschuldigt, seit 2017 eine Geldwäscherei betrieben zu haben.