Bitfinex bestreitet Geldwäsche und ist der Ansicht, dass Crypto Capital Opfer von Betrug geworden ist

Bitfinex sagt, dass es betrogen wurde.

Die Kryptotausch- und Schwesterfirma von Tether behauptete am Freitag, sie sei das „Opfer eines Betrugs“ von Crypto Capital, einem Zahlungsdienstleister, der angeblich 880 Millionen US-Dollar an Bitfinex-Geld verloren habe. Der Präsident von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, wurde am Donnerstag von der polnischen Polizei wegen Geldwäsche verhaftet.

Die Behörden hatten geschrieben, dass Molina Lees Verbrechen darin bestand, "schmutziges Geld für kolumbianische Drogenkartelle mit Hilfe eines Kryptowährungsaustauschs zu waschen".

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilte Bitfinex mit, dass es den US-amerikanischen und polnischen Behörden "seine Position klarstellen" und weiterhin die Mittel verfolgen wird, die Crypto Capital verloren hat. Laut Aussage hatte Crypto Capital Bitfinex seine "Integrität, Bankenkompetenz, sein solides Compliance-Programm und seine Finanzlizenzen" falsch dargestellt.

Molina Lee wird in Polen gesucht, weil sie "aus illegalen Quellen" bis zu 1,5 Milliarden Zloty (etwa 390 Millionen US-Dollar) gewaschen hat, heißt es in Berichten der polnischen Zeitung W Polityce. Bitfinex bestritt die Gerüchte, dass es eine Rolle bei der Geldwäsche des Zahlungsdienstleisters gespielt habe.

"Wir können nicht über die anderen Kunden von Crypto Capital sprechen, aber jeder Vorschlag, dass Crypto Capital auf Geheiß von Bitfinex oder seiner Kunden Arzneimittelerlöse oder andere illegale Gelder gewaschen hat, ist grundsätzlich falsch", schrieb Stuart Hoegner, General Counsel von Bitfinex.

Bitfinex-Bild über Shutterstock