Bitfinex nennt sich selbst "Opfer eines Betrugs" als Reaktion auf die jüngste Verhaftung

Bedeutender globaler Krypto-Austausch Bitfinex hat sich als „Opfer eines Betrugs“ bezeichnet, als der Präsident von Crypto Capital Exchange vor kurzem festgenommen wurde.

Bitfinex wird weiterhin verlorene Gelder wiederherstellen

Nach dem Festnahmebericht vom 24. Oktober erhielt Cointelegraph am 25. Oktober eine Antworterklärung von Stuart Hoegner, dem General Counsel von Bitfinex. Ziel dieser Erklärung ist es, das Unternehmen als „Opfer von Betrug“ zu etablieren und mögliche Vorwürfe wegen illegaler Aktivitäten von Cointelegraph abzulehnen Bitfinex.

In der Erklärung behauptete Bitfinex, dass jede Behauptung, dass Crypto Capital, ein ehemaliger Zahlungsdienstleister von Bitfinex, auf Anfrage von Bitfinex oder seinen Kunden illegale Gelder gewaschen habe, „kategorisch falsch“ sei.

„Die Entwicklungen dieser Woche haben keinen Einfluss auf die Ansprüche von Bitfinex auf Fonds in Polen oder anderswo. Wir werden weiter daran arbeiten, alle Gelder für und im Namen unserer Stakeholder wiederzugewinnen. “

Die Geldwäsche verhaftet

Wie berichtet, wurde der Präsident von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, von polnischen Behörden festgenommen, angeblich im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Geldwäsche durch Kryptowährungen zur Erleichterung internationaler Drogenkartelle. Insbesondere wurde Molina Lee Berichten zufolge auf der Grundlage eines Europäischen Haftbefehls in Verbindung mit 350 Millionen US-Dollar festgenommen, die zuvor vom polnischen Justizministerium beschlagnahmt worden waren.

Als ein bedeutender Krypto-Zahlungsdienstleister hat Crypto Capital Berichten zufolge in der Vergangenheit branchenweit bekannte Krypto-Börsen bedient, darunter Binance, Kraken, BitMEX und Bitfinex.

Bitfinex behauptet, Crypto Capital habe das Unternehmen jahrelang in die Irre geführt

Wie bereits berichtet, ist Crypto Capital angeblich für den Verlust von Bitfinex in Höhe von 880 Millionen US-Dollar verantwortlich. Am 18. Oktober reichte die Muttergesellschaft von Bitfinex, IFinex, einen Discovery-Antrag ein, um wieder Zugang zu über 880 Millionen US-Dollar an Mitteln zu erhalten, die an Crypto Capital gebunden waren.

In der jüngsten Stellungnahme stellte Bitfinex fest, dass Crypto Capital einige Jahre lang bestimmte Gelder für und im Auftrag von Bitfinex verarbeitet hat. Der Austausch ergab, dass sich Bitfinex zu dieser Zeit auf Darstellungen von Crypto Capital stützte, darunter die von Molina Lee und einem anderen Geschäftsführer, Oz Yosef (Oz Joseph), was sich schließlich als irreführend herausstellte. Bitfinex sagte:

„Bei diesen Falschdarstellungen verwies Crypto Capital regelmäßig auf seine Integrität, seine Bankenkompetenz, sein solides Compliance-Programm und seine Finanzlizenzen. Dies soll uns versichern, dass Crypto Capital in der Lage ist, Bitfinex-Transaktionen abzuwickeln. “

Ein weiterer Schuldner, Oz Yosef, soll nach Angaben von Bitfinex vom Anwalt der Vereinigten Staaten für den Südbezirk von New York wegen dreier Straftaten angeklagt worden sein.