Bittrex führt Chainalysis KYT-Software ein, um verdächtige Aktivitäten zu melden

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Bittrex, die US-amerikanische Krypto-Börse, hat die Echtzeit-Überwachungssoftware der Blockchain-Compliance-Firma Chainalysis für Transaktionen eingeführt, um verdächtige Aktivitäten auf vielen ihrer führenden Münzen zu melden, sagten Führungskräfte von Bittrex gegenüber CoinDesk.

Bitcoin, ETH, Bitcoin Cash, Litecoin, Dai, Gemini und andere an Bittrex gehandelte Kryptowährungen werden von der neuen Software Chainalysis KYT (Know Your Transaction) abgedeckt.

Die Übernahme von Chainalysis KYT durch Bittrex erfolgt, da Regierungen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt die Überwachung des Krypto-Austauschs verstärken. Im Juni gab die Financial Action Task Force (FATF) den Börsen ihrer 37 Mitgliedsländer 12 Monate Zeit, um die vollständigen Kundendaten aller abgewickelten Transaktionen zu verfolgen.

Obwohl Bittrex bereits ähnliche US-Vorschriften einhielt, sagte der Chief Compliance and Ethics Officer John Roth, Chainalysis KYT gehe noch weiter. Die eingebaute Wissensdatenbank mit verdächtigen Adressen – "Dark Net Sites, Child Exploitation Sites" – verschafft Bittrex einen Schritt voraus.

"Es ist wirklich ein erstaunlicher Schritt nach vorn, wenn Echtzeitinformationen eingehen, von denen aus wir Risikoentscheidungen treffen können, und ehrlich gesagt eine, die traditionellen Finanzinstituten nicht zur Verfügung steht", sagte Roth.

Jonathan Levin, Chief Security Officer von Chainalysis, sagte, KYT automatisiere einen Großteil des Überprüfungsprozesses von Bittrex.

"Der Schlüssel zur Unterstützung einer großen Börse wie Bittrex liegt in der Entwicklung von Funktionen, die es ihnen ermöglichen, ihren Compliance-Prozess zu automatisieren, ihren Workflow zu priorisieren und ihre Warnmeldungen anzupassen, um zu beschleunigen, wie schnell sie Due Diligence durchführen können", sagte Levin.

Die Automatisierung hilft bei Börsen mit hohem Datenaufkommen dabei, die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten. Dies ist die Fähigkeit, eine Handvoll verdächtiger Transaktionen unter Millionen ansonsten banaler Krypto-Transaktionen zu identifizieren.

Die Software kennzeichnet die wahrscheinlichsten kriminellen Transaktionen, ein von Bittrex angestellter Compliance-Analyst muss jedoch noch feststellen, ob die Bedrohung gültig ist, und dann einen verdächtigen Aktivitätsbericht bei den Aufsichtsbehörden einreichen.

Bittrex-Ethik-Chef Roth sagte, die neue Software sei eine Reaktion auf die Entwicklung und Reifung des Kryptoraums, da Finanzinstitute börsenbasierte Geschäfte untersuchen.

"Sie müssen sicher sein, dass wir die Dinge richtig machen."

Code Bild über Shutterstock

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