Investition in Crypto unter Vermeidung von Exchange-Fehlern

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Vermeiden von Crypto Pitfalls-Serien

Für viele von uns besteht der Reiz von Kryptowährungen (Crypto) darin, die Kontrolle über die Schlüssel zu unserem eigenen Geld zurückzugewinnen und zentrale Parteien zu eliminieren. Dies ist nicht ohne Kompromisse (ich spreche hier mehr über Kompromisse) – wir erlangen die Kontrolle zurück, übernehmen aber auch die volle Verantwortung für unseren eigenen digitalen Safe und Schlüssel. Da die meisten Transaktionen irreversibel sind und verlegte "Schlüssel" für immer verloren bleiben, ist der Schutz Ihrer Krypto eines der wichtigsten Dinge, die Sie lernen müssen.

In diesem Artikel werde ich auf eine der verheerendsten Fallen eingehen, in die Sie geraten können: Fehler beim Krypto-Austausch. Schauen wir uns Folgendes genauer an:

Das Risiko, das Sie eingehen, wenn Sie Crypto an Börsen lassen
Nützliche Tipps, die Sie tun können, um Austauschfehler zu vermeiden und Ihre Risiken zu minimieren

Eine riskante Unternehmung

Es gibt ein allgemeines Sprichwort im Kryptoraum: "Nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihr Bitcoin". Wenn Sie Ihr Vermögen an einer Börse platzieren, sei es in Krypto- oder Dollar-Form, sind Sie einem Gegenparteirisiko ausgesetzt. Sie vertrauen darauf, dass eine andere Partei Ihr Vermögen für Sie verwahrt und Sie es zurückerhalten, wenn Sie es anfordern.

Kryptonutzer haben weltweit erhebliche Verluste durch Börsenausfälle, Börsenhacks oder Börsenbesitzer oder -mitarbeiter zu verzeichnen, die mit dem Geld der Benutzer fliehen. Es gab eine Reihe von hochkarätigen Ausfällen – seit dem Einsturz des Berges. Gox und der Verlust von ~ 850.000 Bitcoins (Mt. Gox war mit über 70% des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens die größte Börse ihrer Zeit) nach dem Zusammenbruch der kanadischen QuadrigaCX-Börse. Andere Börsen wie Cryptopia und BitFinex gaben den Nutzern Kürzungen ihrer Bestände, um Verluste aufgrund von Hacks auszugleichen.

Ich persönlich habe die Auswirkungen eines fehlgeschlagenen Austauschs aus erster Hand erlebt. Es war für mich und 100.000 andere Benutzer verheerend, von denen einige ihre gesamten Ersparnisse verloren haben!

Der Gründer von QuadrigaCX, einer der größten kanadischen Börsen, verlor und / oder veruntreute Kundengelder in Höhe von über 200 Millionen USD. Gerald Cotten verwendete die Gelder der Nutzer, um mehrere Immobilien und andere extravagante Käufe zu erwerben, und handelte mit Kundengeldern an anderen Börsen Margen, die Verluste in Millionenhöhe ansammelten.

Als ich die Gelegenheit sah, den Opfern dieses Betrugs zu helfen, habe ich mich beworben, weil ich an die langfristige Überlebensfähigkeit von Krypto und die Bedeutung der Unterstützung des kanadischen Krypto-Ökosystems und der kanadischen Krypto-Community glaube. Als Beauftragter des Obersten Gerichtshofs vertrete ich alle betroffenen Benutzer von QuadrigaCX und fungiere als Inspektor für dessen Insolvenz. Aus dieser Erfahrung heraus habe ich gute Erkenntnisse darüber gewonnen, worauf zu achten ist. Das Scheitern des QuadrigaCX-Austauschs und sein Postmortem sind eine Fallstudie, die ich gerne verwende, um anderen zu helfen, zu verstehen, wie sie ihre Gelder besser schützen können.

Trotz dieser Risiken habe ich erfahren, dass Sie viele Schritte unternehmen können und dass viele Kryptonutzer, einschließlich meiner, ihre Kryptonachrichten aus verschiedenen Gründen beim Datenaustausch aufbewahren. Durch den Kauf, Verkauf und Austausch von Krypto ist der Benutzer – auch für kurze Zeit – einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Einige Benutzer bevorzugen es, Limit- oder Stop-Loss-Aufträge zu platzieren, bei denen der Vermögenswert an der Börse gehalten werden muss, bis der Auftrag ausgeführt wird. Viele Benutzer entscheiden sich möglicherweise auch dafür, ihr Guthaben während einer harten Gabelung in eine Börse zu stellen, um den technischen Aufwand beim Teilen ihrer gegabelten Münzen zu vermeiden. Unabhängig von Ihrem Grund müssen Sie sich bewusst sein, dass das Risiko eines Vermögensverlusts sehr real ist, wenn Sie Ihr Vermögen an einer Börse halten möchten, und Maßnahmen ergreifen, um Verluste zu vermeiden.

Vermeiden Sie Exchange-Fehler – Nützliche Tipps

Es ist nicht alles verhängnisvoll – als Kryptonutzer können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um Austauschfehler zu vermeiden und das Verlustrisiko zu minimieren. Drei wichtige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, sind:

1. Verwenden Sie seriöse Börsen

Eines der wichtigsten Dinge, die Sie tun können, um sich vor Börsenfehlern und Betrug zu schützen, ist die Auswahl einer seriösen Börse. Je etablierter und seriöser ein Unternehmen ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Börse bankrott geht oder über Nacht mit den Geldern ihrer Nutzer verschwindet.

Wähle einen Austausch, der:

Hat eine lange Geschichte
Handelt in großen Mengen
Befindet sich in einem stabilen Land und entspricht den Vorschriften
Handelt nach Treu und Glauben und deckt Kunden bei Kryptoverlusten ab (z. B. Hacks, Software-Pannen)
Wird von einem Team mit entsprechender Erfahrung geführt und das Management-Team wird bekannt gegeben und öffentlich.

2. Achten Sie auf Warnzeichen

Bei der Auswahl eines Wechsels müssen Sie Ihre Due Diligence durchführen. Ihr Job ist jedoch noch nicht zu Ende, nachdem Sie sich für eine seriöse Börse entschieden haben. Sie müssen wachsam bleiben und auf Warnsignale achten, wie zum Beispiel:

Verzögerungen bei der Entnahme von Geld oder Krypto von Börsen oder Kunden, die kein Guthaben von einer Börse entnehmen können.
Börsenpreise geraten aus dem Gleichgewicht mit dem Markt. QCX-Arbitrage aus zweistelligen Zahlen
Kommunikation – suchen Sie beispielsweise nach Ausreden, die sich weiterhin häufen oder keinen Sinn ergeben, oder schauen Sie, wie sie auf schlechte Ereignisse wie Cyber-Angriffe reagieren
Warnmeldungen auf Reddit oder Twitter von Nutzern, bei denen Probleme auftreten, sowie schlechte Bewertungen von Börsen.

Ein Blick auf QuadrigaCX:

Rückblickend gibt es 20/20 verschiedene Warnsignale: Benutzer mussten Verzögerungen von Wochen bis Monaten beim Abzug ihres Vermögens hinnehmen. Die Arbitrage zwischen QuadrigaCX und der Marktrate war zweistellig (wahrscheinlich, weil die Benutzer kein Bargeld abheben konnten, sondern nur Krypto). und es gab mehrere Beiträge auf Reddit, in denen Benutzer nicht in der Lage waren, ihr Geld abzuheben (einige Beispiele) Hier und Hier). Es ist besser, sich die positiven Aspekte im Leben anzuschauen – dieses Fehlschlagen des Austauschs wird jetzt von Krypto-Investoren, Aufsichtsbehörden und anderen Börsen genutzt, um bewährte Verfahren zu identifizieren und zu entwickeln.

3. Begrenzen Sie Ihre Expositionsbilanzen

Egal was passiert, es besteht immer ein gewisses Risiko, wenn Sie Ihre Krypto an einer Börse platzieren. Der beste Weg, um diesem Risiko entgegenzuwirken, besteht darin, Ihre Expositionsbilanzen zu begrenzen:

Verteilen Sie Ihr Vermögen auf ein paar seriöse Börsen
Verwenden Sie Börsen nicht als primären Kryptospeicher – denken Sie daran, nicht Ihre Schlüssel, nicht Ihre Bitcoin!

Ist es das wert?

Sie mögen sich fragen, "das klingt nach mehr Mühe als es wert ist", aber für viele von uns ist es der Eintrittspreis wert, sich in eine neue Anlageklasse zu diversifizieren und die volle Kontrolle über Ihr eigenes Geld zu erlangen. In zukünftigen Artikeln werde ich Tipps zum Vermeiden von Betrug und SIM-Hacks sowie zum Schutz Ihrer Krypto-Assets enthalten.

Webinar: Vermeiden von Kryptofällen

Diese Informationen basierten auf einem Webinar, das von Pam Draper, CEO von Bitvo Cryptocurrency exchange, und mir selbst gehalten wurde. Sie können unser vollständiges Webinar über Austauschfehler und andere Arten von Kryptofällen nachlesen, um dies zu vermeiden: https://metamesh.com/webinars