Kraken verzeichnet einen Anstieg der Strafverfolgungsuntersuchungen um 49%

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining


Die Veröffentlichung des Krypto-Austauschs Krakens Transparenzbericht 2019 hat eine Diskussion über das Ausmaß der staatlichen Überwachung ausgelöst. Laut dem Bericht erhielt Kraken im vergangenen Jahr 710 Anfragen (oder zwei pro Tag), die sich auf ungefähr 1.222 Konten auswirkten. Der Bericht liefert weitere Beweise dafür, dass der Austausch einer intensiven Prüfung unterzogen wird, da die globalen Regierungen sich mit Krypto schwer tun.

Lesen Sie auch: Probleme eskalieren in Venezuela, während Millionen Petros ausgeben

Ein wachsender Trend

Wie von Kraken in seinem Tweet bemerkt, der das Neueste veröffentlicht TransparenzberichtDer „Trend ist offensichtlich“, und die Kosten für die Bearbeitung von Strafverfolgungsanfragen steigen selbst in einem relativ flachen Markt. Um diesen Punkt zu unterstreichen, hat die Börse ihre Transparenzbericht 2018. Seitdem verzeichnete Kraken einen Anstieg der weltweiten Anfragen um 49% (710 gegenüber 475). 62% davon führten dazu, dass Kraken Daten zur Verfügung stellte, wobei die US-Behörden die Mehrheit der Anträge stellten (61%), gefolgt von Großbritannien und den Niederlanden. Krypto- und Fiat-Devisenwechsel Wirex verzeichnete für 2019 ein noch stärkeres Wachstum bei LE-Anfragen. Michael Moore, Leiter Compliance Office bei Wirex, erzählte news.Bitcoin.com:

Wir haben in den letzten 12 Monaten einen stetigen Anstieg der Anfragen von Strafverfolgungsbehörden verzeichnet, wobei der doppelte Betrag im Vergleich zu 2018 im Jahr 2019 eingegangen ist. Dies ist zu erwarten, da das Unternehmen weiter wächst und mehr aufnimmt Kunden. Sie bekräftigt auch, dass die Branche wachsam sein und die Vorschriften einhalten muss.

Moore sprach auch von "Bemühungen von verrufenen Einzelpersonen und Organisationen, die Fintech-Industrie ins Visier zu nehmen", einschließlich Betrügern und Geldwäschern. "Diese Faktoren unter anderem rechtfertigen die kontinuierlichen Investitionen von Wirex in seine Infrastruktur und stellen sicher, dass wir die richtigen Systeme für bekannte und unbekannte Szenarien haben."

Was die Strafverfolgungsbehörden anbelangt, die sich letztes Jahr an Kraken gewandt haben, standen das FBI und die DEA voraussichtlich ganz oben auf der Liste. Trotz mehr als 60% der Anfragen von US-Agenturen waren weniger als 40% der Kontoinhaber amerikanische Staatsbürger.

Ob Vorladungen (mit Abstand die häufigste Forderung), Vorladungen oder europäische Ermittlungsbefehle – diese Versuche, sich auf den Austausch zu stützen, sind nichts Neues. Regierungsbehörden und Finanzmarktaufsichtsbehörden haben die Branche lange Zeit als Zufluchtsort für Betrüger, Geldwäscher und Kriminelle verteufelt und so ihre legalen Muskeln spielen lassen, um den Austausch zu zwingen, sich ihren Forderungen zu beugen. Agenturen wie die Securities and Exchange Commission, das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission sind es gewohnt, an die Türen von Krypto-Börsen zu klopfen.

Krakens Bericht kommt nur wenige Tage vor dem EU-Bericht Fünfte Geldwäscherichtlinie (AMLD5) tritt in Kraft. Von AMLD5 wird erwartet, dass es die Durchsetzung von Know Your Customer (KYC) verbessert und strengere Kontrollen beim Kauf und Verkauf von Kryptowährung sowie eine verbesserte Compliance ermöglicht. In der Tat hat es bereits zur Abschaltung des Krypto-Zahlungsprozessors Bottle Pay und des Bitcoin-Hahns Chopcoin geführt. Einer der 22 Rechnungen mit Kryptowährungen Der Kongress wird 2020 darüber nachdenken, wie Kryptos für eine Reihe von illegalen Aktivitäten eingesetzt werden könnten, beispielsweise zur Umgehung von US-Sanktionen, Menschenhandel und Terrorismus.

Die Kosten für die Bearbeitung von LE-Anfragen

Bitcoiner, die ihre Privatsphäre schätzen, sind wahrscheinlich von den Ergebnissen des Kraken-Transparenzberichts betroffen. Eine zunehmende Anzahl von Börsen erzwingt eine strenge KYC / AML-Regelung, um die Aufsichtsbehörden zu beschwichtigen, wobei die Compliance-Standards immer mehr an Bedeutung gewinnen. Bei der Binance-Plattform in Singapur bedroht Um einen Benutzer für den Rückzug zu einem Münzmischdienst zu sperren, wurde dies als die Form der kommenden Dinge interpretiert.

Abgesehen von den Bedenken der Nutzer ist die Kostenbelastung für den durch die Strafverfolgung unter Druck gesetzten Austausch erheblich. Jesse Powell, CEO von Kraken, sagte, das Unternehmen habe im vergangenen Jahr eine Million US-Dollar für die Bearbeitung solcher Anfragen ausgegeben. Selbst mit einem engagierten Compliance-Team ist es mühsam, die Legitimität von LE-Anfragen zu messen und anschließend Kundentransaktionsdaten, Transaktions-IDs, Namen, E-Mail-Adressen, IP-Adressen und andere Details zu sichten. Wie aus dem Kraken-Bericht hervorgeht, waren 28% der Anfragen im Jahr 2019 „ungültig“, was bedeutet, dass sie „nicht den lokalen gesetzlichen Anforderungen und / oder unserer internen Produktionsrichtlinie für die Strafverfolgung entsprachen“. Mit anderen Worten, 28% der Anfragen waren berechtigt Widerstand seitens der Börse und wurden kurzerhand abgelehnt. Ein solcher Überprüfungsprozess erfordert jedoch Zeit, Mühe und Geld.

In Bezug auf die Anfragen, die gestellt wurden, hatte Shapeshift-CEO Erik Voorhees Recht bemerken"Die Regierung gibt Krakens Geld für die Polizeiarbeit aus."

Was halten Sie von Kraken, wenn Sie feststellen, dass LE-Anfragen zunehmen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen.


Bilder mit freundlicher Genehmigung von Shutterstock.


Wussten Sie, dass Sie jede unbestätigte Bitcoin-Transaktion mit unserer überprüfen können? Bitcoin Block Explorer Werkzeug? Einfach ausfüllen a Bitcoin-Adressensuche um es auf der Blockchain anzuzeigen. Besuchen Sie auch unsere Bitcoin-Charts um zu sehen, was in der Branche passiert.

Kai Sedgwick

Kai hat seit 2009 seinen Lebensunterhalt mit Worten manipuliert und sein erstes Bitcoin für 12 US-Dollar gekauft. Es ist lange vorbei. Er hat bereits Whitepapers für Blockchain-Startups geschrieben und ist besonders an P2P-Austauschen und DNMs interessiert.

Kommentare bereitgestellt von Disqus.

Free Bitcoins: FreeBitcoin | BonusBitcoin

Coins Kaufen: Bitcoin.deAnycoinDirektCoinbaseCoinMama (mit Kreditkarte)Paxfull

Handelsplätze / Börsen: Bitcoin.de | KuCoinBinanceBitMexBitpandaeToro

Lending / Zinsen erhalten: Celsius NetworkCoinlend (Bot)

Cloud Mining: HashflareGenesis MiningIQ Mining

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close