Kryptoregulierung: Die südafrikanischen Behörden gehen gegen säumige Bitcoin-Händler vor

TL; DR Aufschlüsselung

• Südafrika nimmt Kryptoregeln ernster.
• Säumige der neuen Verordnung müssen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen.

Vor kurzem hat die Financial Sector Conduct Authority (FSCA), Südafrikas oberste Finanzaufsichtsbehörde, vorgeschlagen, alle im Land operierenden digitalen Währungen zu regulieren, da das Interesse an dem Sektor zunimmt und einige betrügerische Personen diese Vermögenswerte nutzen, um ihre illegalen Aktivitäten fortzusetzen.

Diese Agentur ist nicht die einzige, die gegen die Kryptoindustrie im Land vorgehen will, da der South African Revenue Service (SARS) den Steuerzahlern im Land einen Prüfungsbericht übermittelt hat, in dem sie aufgefordert werden, ihre Kryptotransaktionen zu deklarieren.

SARS schlägt eine neue Kryptoregulierung vor

Der Prüfungsbericht wirft Fragen auf, warum der Steuerzahler Krypto-Vermögenswerte gekauft hat, und die Agentur fordert außerdem, dass die Handelsplattformen solche Krypto-Investitionen bestätigen und andere notwendige Informationen wie Kontoauszüge zur Sicherung dieses Handels bereitstellen.

Die südafrikanischen Behörden fordern, dass alle Krypto-Transaktionen der zuständigen Stelle gemeldet werden, unabhängig davon, ob ein Barguthaben von einer Handelsplattform abgezogen wird oder nicht. Ein Steuerzahler, der solche Transaktionen nicht meldet, droht ein Rechtsstreit, der zur Verurteilung oder Zahlung von Geldbußen führen könnte.

Es wurde argumentiert, dass die neue Haltung der Behörden zu Kryptoregeln ein Zeichen dafür ist, dass sie sich jetzt mehr für das interessieren, was in der Kryptoindustrie des Landes passiert.

FSCAs vorgeschlagene Kryptoregelung

Die südafrikanische FSCA hatte zuvor versucht, die Kryptoindustrie des Landes zu regulieren, konnte die Vorschriften jedoch nicht ordnungsgemäß durchsetzen. Aufgrund dieses Versagens wurde der Kryptomarkt mit betrügerischen Schemata übersät, und Berichte über illegale Aktivitäten, die mit Krypto-Assets fortgeführt wurden, waren weit verbreitet.

Eines davon ist das berüchtigte Mirror Trading International (MTI), das fast 28.000 ahnungslose Investoren erfolgreich in ein Krypto-Ponzi-Programm gelockt hat. Die Betrüger konnten dies erreichen, indem sie ihren Anlegern eine hohe Rendite von bis zu 10 Prozent monatlicher Kapitalrendite versprachen.

Die Schwere dieses Betrugs zwang die Hände der Regierung zu bewussteren und konzertierteren Anstrengungen, um die Branche zu zähmen.