LocalBitcoins ist ein sicherer Hafen für Krypto-Betrüger und nicht mehr sicher!

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LocalBitcoins Wahrscheinliche Beteiligung an Betrug

Hier präsentiere ich die Fakten einer unglücklichen Situation, die mir fast 20 Tausend Dollar gekostet und meinen Ruf durch Verzögerungen geschädigt und den Verlust im Geschäft verursacht hat.

Ich bin die Kryptowährungswelle gefahren, während ich das Goldene Zeitalter nenne. In einer Zeit, die von erheblichen Preiserhöhungen und viel FOMO geprägt war, kündigte sich die Kryptowährung (zu lesen: Bitcoin) der Welt als die Zukunft des Geldes an.

Ich bin Anfang 2013 auf Bitcoin gestoßen. Während dieser Zeit arbeitete ich an mehreren freiberuflichen Projekten und brauchte eine nahtlose Möglichkeit, um Zahlungen von Kunden überall auf der Welt zu erhalten. Bitcoin hat die richtigen Kästchen angekreuzt und es dauerte nicht lange, bis es zu meiner bevorzugten Währung wurde.

Ich habe das Bitcoin-Whitepaper gelesen. Das ganze Projekt war spannend mit einer einzigartigen Sicht auf das Konzept der digitalen Währung. Natürlich habe ich mich als Neuling auf ein Abenteuer gemacht – um zu erfahren, was ich über Kryptowährung kann und wie Blockchain-Technologie funktioniert. Dank der Fülle an Informationen im Internet konnte ich meine Füße (oder in diesem Fall mein Gehirn) nass machen.

Denken Sie daran, dies war eine Zeit großer Geldwechselüberfälle, behördlicher Bedenken und so weiter. Ich erinnere mich an weit verbreitete Gerüchte über ein bevorstehendes Verbot von Kryptowährungen durch die indische Regierung. l Es war nur natürlich, dass ich nach potenziellen Lagerhäusern suchen wollte, und ich stolperte über P2P-Kryptowährungsmärkte (Peer-to-Peer). LocalBitcoins war wie eBay für den Bitcoin-Handel und es gab es schon eine Weile, also bin ich an Bord gesprungen.

Ich habe mich am 5. Januar 2018 bei LocalBitcoins registriert, weil der Verkauf von P2P-Währungen auf einem P2P-Marktplatz einen guten Klang hatte. Nein, die Plattform war „sicher“ und benutzerfreundlich. Das P2P-Modell bietet im Vergleich zu zentralisierten Börsen flexiblere Optionen für Ein- und Auszahlungen.

Am 17. März 2018 hatte ich mein erstes Betrugserlebnis mit LocalBitcoins, als festgestellt wurde, dass die Bank eine Woche später mein Bankkonto gesperrt hat.

Ich habe mit einem Händler mit "indischem Benutzernamen" für ungefähr 2100 Dollar in Bitcoin gehandelt. Mit dem Käufer verlief der Handel reibungslos und schnell, als ich das Geld innerhalb einer halben Stunde erhielt, wurde es sofort geschlossen.

Später, am 23. März, hörten meine Kreditkarten plötzlich auf zu funktionieren, als sie sich an die Bank wandten und sagten, mein Bankkonto sei wegen betrügerischer Aktivitäten gesperrt worden. Jemand reichte eine Betrugsklage gegen mich ein, die ich erst lösen musste, bevor ich auf alle Gelder zugreifen konnte [almost $14200]und ich wusste nicht einmal, wen. Eigentlich weiß ich immer noch nicht, wer es getan hat, da die Bank es abgelehnt hat, die Details des Beschwerdeführers unter Berufung auf Datenschutzbestimmungen mitzuteilen.

Die Bank teilte ein wenig Informationen mit und erwähnte, dass die Beschwerde am 17. März 2018 gegen die Transaktionen gerichtet war und von einer Dame, die 2364 Kilometer von meiner Stadt entfernt ist. Nach einem Brainstorming erfuhr ich, dass zwei Inder von einem in Kamerun ansässigen Localbitcoins-Händler betrogen wurden.

Der Betrüger handelte mit dem anderen Opfer (ein Neuling, glaube ich) und forderte sie auf, mir das Geld zu schicken. Ich war verwickelt, da das Opfer dachte, ich sei der Verkäufer. Anscheinend hatte dieser Händler mich und jemand anderen betrogen, indem er sich gleichzeitig als Käufer und Verkäufer von Bitcoin ausgab [of something]. Ich habe meine Bitcoin verloren und das andere Opfer hat ihr Geld verloren.

Ich konnte den anderen Benutzer des Opfers nicht erreichen, da ich die persönlichen Kontaktinformationen nicht hatte, während die Bank die Weitergabe verweigerte. Ich kann mich immer noch nicht darum kümmern, wie sie das geschafft haben, aber ich habe eine Idee.

LocalBitcoins lehnte es ab, die moralische oder rechtliche Verantwortung zu übernehmen, und ich ging in die Enge, zusammen mit dem Verlust von Geld und Reputation, während das Konto des LocalBitcoins-Käufers wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen "möglicherweise gesperrt" wurde. (Https: // prnt.sc/qg6jcy). Ich habe die Kontoinformationen überprüft und war überrascht, als ich herausfand, dass sich die tatsächliche IP-Adresse meines indischen Händlers in Kamerun befand (das Konto wurde wahrscheinlich gekauft: https://prnt.sc/qg6hcy).

Der Betrüger tauschte mit dem anderen Opfer, der Dame (aus lokalen Münzen, glaube ich), und forderte sie auf, mir das Geld gegen etwas zu schicken. Ich war verwickelt, da die Opferin dachte, ich sei der Verkäufer.

Und ich habe es getan, nicht wahr? Geld gefroren.

Obwohl die gemeldete Einzahlung von USD 14200 unzugänglich blieb, bekam ich nie wieder Zugang zu meinem Bankkonto, sondern musste weitermachen.

Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte.

Schneller Vorlauf zum 12. Dezember 2019. Ich wollte Bitcoin verkaufen. Es war dringend, also habe ich mich an LocalBitcoins gewandt, weil ich bei der Auswahl der Händler ‘weiser’ geworden war. Zumindest dachte ich.

Ich habe eine Einzahlung von $ 3400 in meine LocalBitcoins-Brieftasche erhalten und innerhalb einer Minute wurde sie ohne 2FA-Autorisierungscodes an eine andere LocalBitcoins-Adresse gesendet. Mein Konto verfügt über ein sicheres Passwort, bei dem 2FA aktiviert ist. Daher kann ich auch nicht auf eine andere Geldbörse bei LocalBitcoins übertragen, es sei denn, ich gebe den richtigen Code ein. Ich habe mich gefragt, wie es möglich ist, wenn ich die Transaktion nicht autorisiert habe.

Natürlich habe ich den Vorfall dem LocalBitcoins-Support gemeldet und sie wurden defensiv. Das Team hat nicht auf meine Nachrichten geantwortet. Sie geben mir nur die Schuld und geben mir nicht die Schuld.

Ich habe über LinkedIn den CEO, Direktoren, leitende Angestellte sowie Betrugsermittlungsspezialisten erreicht. Ich habe keine Antwort erhalten – nur Antworten auf Tickets, die mir vorgeworfen haben, meinen Computer nicht vor Malware geschützt zu haben. Für den Kontext bin ich ein Computeringenieur (ein paranoider) und mir sind Malware und Computersicherheit gut bekannt.

Außerdem lautet die Sicherheit meines Kontos "stark", wenn die 2-Faktor-Authentifizierung aktiviert ist. Ich denke, es gibt absolut keine Möglichkeit, Bitcoin ohne einen 2FA-Code auf eine andere Brieftasche zu übertragen.

Ich weiß sicher, dass ein Code nie angefordert oder gesendet wurde. Die einzige logische Erklärung ist, dass es sich bei der Übertragung um einen Insider-Auftrag handelte, der angesichts der bisherigen Ereignisse nicht weit hergeholt ist.

Im April 2018 schickte mir jemand, der sich als "LocalBitcoins-Support" ausgibt, ein Support-Ticket für ein Kaufangebot, das ich mir angesehen hatte. Ich habe die Absender-Domain überprüft. "Localbitcoins.ws" und nicht ".com". Sie könnten denken, "es ist nichts Neues, genau wie jede andere Phishing-E-Mail da draußen".

Aber denke darüber nach:

  • Wie hat der Absender meine E-Mail erhalten,
  • Woher wussten sie, dass ich LocalBitcoins-Benutzer bin und
  • Woher in aller Welt kannte der Absender die Details meines Kontos?

Es summiert sich nicht.

Sicher, meine E-Mail-Adresse könnte in der Vergangenheit durchgesickert sein – aber nur LocalBitcoins hätte die restlichen Details kennen können. Benutzer sind einem erheblichen Risiko ausgesetzt, KYC-Informationen könnten veröffentlicht werden, genau wie der Verstoß gegen Binance KYC im August 2019.

Diese Jungs sind so zwielichtig wie es nur geht.

Bitcoin-Transaktionen sind unveränderlich – na und?

Eines der Kernkonzepte der dezentralen Ledger-Technologie ist die Unveränderlichkeit – vom Design her, nicht der Fehler. Sie können einen Block nicht mehr ändern (oder daran manipulieren), nachdem er überprüft wurde. Zeitraum.

Also, warum zitiert LocalBitcoins so schnell: "Wir haben dir gesagt, dass du vorsichtig sein sollst, denn wenn es einmal weg ist, kommt es nicht mehr zurück." Was hat das eigentlich mit irgendetwas zu tun?

Es ist einfach.

P2P-Marktplätze übernehmen selten die Verantwortung für Fehlverhalten, sondern lenken die Schuld auf die betroffenen Benutzer ab. Ich stelle mir vor, dass die Last, für die Handlungen der Benutzer verantwortlich gemacht zu werden, zu hoch ist, um sie zu tragen. Trotzdem würde ich es ihnen nicht verweigern, Ihnen mitzuteilen, dass sie eine Handelsplattform (Bitcoin) bereitstellen, aber ich kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, was Sie oder andere auf dieser Plattform tun.

Denken Sie daran, eBay hat dies versucht, bis sich herausstellte, dass Schuldzuweisungen nicht die Antwort sind. Die Leute wurden von zwielichtigen Verkäufern betrogen, die für Produkte wirbten und ganz andere Artikel lieferten.

Also, was haben sie gemacht? Nun, sie haben ihr Bestätigungsspiel verbessert und intelligente Filter für verdächtige Flaggenaktivitäten eingerichtet. Konten mit der roten Flagge werden vorübergehend gesperrt, bis eine manuelle Überprüfung erfolgt. Außerdem handelt es sich bei ihrer Sperrrichtlinie um ein striktes "Two Strikes, and You Are Go" -Verfahren. Sie verwenden verschiedene Methoden, um zu verhindern, dass sich gesperrte Benutzer erneut registrieren.

Sie haben ein Fraud Assistance Team, das mit Strafverfolgungsbehörden wie dem FBI, der FDA und sogar dem Secret Service zusammenarbeitet.

Eigentlich ist dieser Ansatz für eBay-Verkäufer eine Unannehmlichkeit, aber wenn es um die Bekämpfung von Betrug geht, gibt es wirklich nichts Besseres als „über Bord gehen“. Außerdem beklagen sich die zwielichtigen Verkäufer am meisten.

eBay, ein durch und durch P2P-Marktplatz, konnte im Gegensatz zu LocalBitcoins, die sich unschlüssig und unentschlossen zum Thema Kryptobetrug geäußert haben, die Mehrheit der schlechten Schauspieler ausschließen und einen positiven Ruf aufrechterhalten.

Millionen von Dollar sind durch Kryptowährungsbetrug verloren gegangen. P2P-Krypto-Marktplätze sind Einstiegspunkte für diese Vorfälle. Der Fehler liegt also bei ihnen und nur bei ihnen. Die Benutzer von LocalBitcoins erwarten ein sicheres und nahtloses Handelserlebnis. Stattdessen begegnen sie gerissenen Kriminellen, aufwändigen Betrügereien und stellen eine Bedrohung für ihre Online- und Offline-Sicherheit dar.

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit sind kein so schwieriges Dilemma. Ich würde mich immer wieder für Sicherheit entscheiden. LocalBitcoins sollten = strenge Vorschriften zur Bekämpfung von KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) einhalten, um potenzielle Betrüger zu vereiteln und Wiederholungstäter zu verhindern. Außerdem sollten Kontoebenen mit immer kniffligeren Überprüfungsmethoden und Einzahlungs- / Auszahlungslimits eingeführt werden.

Es ist Zeit für LocalBitcoins, diese Apathie zu beenden und keine ahnungslosen Benutzer mehr zu jagen. Sie haben alles zu verlieren – ihren Ruf; das Vertrauen der Nutzer; und letztendlich Einnahmen – wenn Benutzer auf dieser Plattform weiterhin betrogen werden, kann dies viele mit den Benutzern verbundene Leben beeinträchtigen.

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