Longfin-CEO erreicht mit SEC über Betrugsgebühren eine Abrechnung in Höhe von 400.000 US-Dollar

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Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) hat mit dem CEO des Fintech-Unternehmens Longfin, Venkata S. Meenavalli, eine Einigung wegen Betrugs erzielt.

Laut einer Pressemitteilung der SEC vom Freitag hat Meenavalli zugestimmt, 400.000 US-Dollar sowohl für Verstöße als auch für Strafen im Zusammenhang mit einer Regelung A + von 2017 zu zahlen, mit der die SEC als betrügerisch eingestuft wird. Longfin wurde im Mai 2018 von der Nasdaq dekotiert und im folgenden November geschlossen.

Wie CoinDesk im Oktober 2019 berichtete, belog die SEC Longfin potenzielle Investoren im Zusammenhang mit ihrem öffentlichen Angebot und der Notierung an der Nasdaq und schloss mit einer Degorgation von 3,5 Mio. USD und einer Geldstrafe von 3,2 Mio. USD.

Die SEC-Beschwerde gegen Longfin, die später in einer Anklageschrift vom Southern District Court in New York im Oktober 2019 bestätigt wurde, drehte sich um Longfins Anspruch, in den Vereinigten Staaten „verwaltet und betrieben“ zu werden, und um Warentransaktionen, die rund 90 Prozent von Longfin ausmachen Das Unternehmen wies 2017 Einnahmen aus.

„Wie in unserer Beschwerde behauptet, hat Meenavalli die Reg. Missbraucht. A + -Prozess zur Durchführung eines betrügerischen Angebots, Listung von Longfin an der Nasdaq und Verführung von Investoren mit gefälschten Einnahmen “, sagte SEC-Beauftragte Anita B. Bandy in der Pressemitteilung vom Freitag.

Wenn Meenavalli vom Aufsichtsgericht genehmigt wird, werden ihm 159.000 US-Dollar – das entspricht seinem Gehalt bei Longfin – zuzüglich einer zivilrechtlichen Strafe von 232.000 US-Dollar mit Zinsen nach der Freilassung ausgezahlt. Eine strafrechtliche Klage des US-Anwaltsbüros für den Distrikt New Jersey gegen Meenavalli ist weiterhin anhängig.

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