Polnische Polizei verhaftet Leiter des Zahlungsdienstleisters an Bitfinex Crypto Exchange gebunden

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Die polnische Polizei hat den Präsidenten von Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, unter dem Vorwurf der Geldwäsche festgenommen.

Berichten der polnischen Zeitung W Polityce und des Nachrichtenportals RMF24 zufolge wurde der Krypto-Unternehmer unter Polizeieskorte nach Warschau, Polen, ausgeliefert. Die polnischen Behörden behaupten, dass Molina Lee in Polen wegen Geldwäsche von bis zu 1,5 Milliarden Zloty oder etwa 390 Millionen US-Dollar "aus illegalen Quellen" gesucht wird, so der polnische Bericht.

Die Behörden schrieben, dass Molina Lees Verbrechen darin bestand, "schmutziges Geld für kolumbianische Drogenkartelle mit Hilfe eines Kryptowährungsaustauschs zu waschen".

Polnische Staatsanwälte behaupten, Crypto Capital habe Konten bei der Bank Spółdzielczy in der Stadt Skierniewice geführt und Molina Lee und BitFinex hätten illegale Einnahmen im ganzen Land gewaschen.

Das Unternehmen war zuvor in Schwierigkeiten. Molina Lee steht in direktem Zusammenhang mit einer Klage des US-Justizministeriums, die zwei Personen beschuldigte, einen "Schattenbank" -Dienst betrieben zu haben, der Bankkonten für Kryptofirmen bereitstellte. Sein Unternehmen, Crypto Capital, soll 850 Millionen US-Dollar an Barmitteln von Bitfinex verloren haben, was in diesem Jahr zu einem Token-Verkauf von 1 Milliarde US-Dollar führte.

"Dies ist die größte Anstrengung der polnischen Staatsanwaltschaft, Verluste im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu sichern", schrieb die polnische Staatsanwaltschaft. „Die Anstrengung war eine kombinierte Anstrengung zwischen Polisha und internationalen Spezialeinheiten. Das Verfahren wurde von Staatsanwälten der niederschlesischen Abteilung des Ministeriums für organisierte Kriminalität und Korruption der Staatsanwaltschaft in Breslau sowie von Beamten durchgeführt, die eng mit den Diensten von Europol, Interpol und den USA, einschließlich der DEA, zusammengearbeitet haben. “

Bild über Shutterstock.

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